มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบการเงินภายในของ Digital Currency Group (DCG) ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโต
ตามใหม่ รายงาน โดย Bloomberg แหล่งข่าวนิรนามที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าอัยการจากนิวยอร์กกำลังตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่าง DCG และ Genesis ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ให้ยืม crypto รวมถึงสิ่งที่ลูกค้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการโอนเหล่านั้น
บุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้บอกกับ Bloomberg ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ก็กำลังสืบสวน DCG เช่นกัน
การสืบสวนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และทั้ง DCG และ Barry Silbert ซีอีโอของมหาเศรษฐียังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ รายงานระบุ โฆษกของ DCG กล่าวกับ Bloomberg ว่าบริษัทไม่เคยดำเนินธุรกิจนอกกฎหมาย
“DCG มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่มีความรู้หรือเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการสอบสวน DCG ในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก”
อาณาจักรคริปโตของ Silbert เริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้น หยุด การถอนเงินของลูกค้าโดยอ้างถึงการล่มสลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัล Three Arrows Capital และการแลกเปลี่ยน crypto ที่โดดเด่น FTX ต่อมาในเดือนนั้น มีรายงานว่าเจเนซิส แสวงหา เงินกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะมีการประกาศว่าลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินได้
รายงานด้วย เปิดเผย DCG นั้นเป็นหนี้ Genesis เป็นจำนวนเงิน 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในเงินกู้
Silbert บอกกับ Bloomberg ว่าเงินกู้ยืมระหว่าง DCG และ Genesis เป็นเรื่องปกติและ "มีโครงสร้างเสมอตามความยาวแขนและกำหนดราคาตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด"
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Boombastic
ภาพที่สร้าง: StableDiffusion
ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/