ปี 2023 มาถึงแล้ว แต่ปัญหาของ Sam Bankman-Fried (SBF) อาจไม่หายไปในไม่ช้า ขณะที่ทางการสหรัฐฯ กำลังวางแผนที่จะสอบสวนบัญชีที่อาจเชื่อมโยงกับบริษัท Alameda ของ SBF รายงาน
SBF ผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Research ปัจจุบันใช้หลักทรัพย์ประกันตัวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ โดยอาศัยอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเขา แต่มี “การถ่ายโอนสินทรัพย์ crypto ที่น่าสงสัย” จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ SBF หรือบริษัทของเขา ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน
นักวิเคราะห์อิสระเน้นการทำธุรกรรม crypto ที่เชื่อมโยงกับ SBF
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์บล็อกเชนได้ติดตามการโอนเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลจาก Arkham Intelligence การโอนเงินเหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ SBF และกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ที่เลิกใช้แล้ว
ที่อยู่ ETH ของ Alameda กำลังขุดหาเศษเงินสำรองและการแลกเปลี่ยนบิต ERC20s เป็น ETH/USDT
จากนั้น ETH และ USDT จะถูกส่งผ่านตัวแลกเปลี่ยนทันที
กดกริ่งสัญญาณเตือนภัยหลัก…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴เออร์โก∴
นอกจากนี้ จากการสืบสวนบนเครือข่ายที่ดำเนินการโดย DeFi Analyst BowTiedIguana ได้ระบุข้อความบนทวิตเตอร์และถามว่า “Sam Bankman-Fried เพิ่งถอนเงิน 684 ดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในเซเชลส์ขณะถูกกักบริเวณหรือไม่”
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง crypto ที่น่าขายหน้าเพิ่งถอนเงิน 684 ดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในเซเชลส์ขณะถูกกักบริเวณในบ้านหรือไม่?
เงื่อนไขการปล่อยตัวของเขาคือห้ามใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
เรามาตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับห่วงโซ่กัน
– BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
ผ่านทาง Twitter หลายๆ เธรด ซึ่งบางหัวข้อ "ใช้งานไม่ได้" ในปัจจุบัน นักวิเคราะห์เน้นว่า "ในเวลาน้อยกว่า 4 ชั่วโมง 570 ETH มูลค่าประมาณ $684,000 ถูกโอนออกจากกระเป๋าเงินใหม่นี้ไปยังปลายทางต่างๆ เงินถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่ไม่มี KYC ในเซเชลส์และไปยังเครือข่าย Bitcoin ผ่าน Renprotocol ซึ่งเป็นสะพานที่ได้รับทุนจาก Alameda”
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อาจตัดสินใจดำเนินการสอบสวน "การโอนเงินที่น่าสงสัย" เหล่านี้ของกองทุนเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน
SBF “ใช้งานอยู่” บนทวิตเตอร์
หลังจากการทำธุรกรรมทั้งหมดเหล่านี้ถูกเปิดเผย SBF ได้ไปที่ Twitter เพื่อชี้แจงว่า: "สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันไม่ได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินเหล่านั้นได้ ฉันไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้อีกต่อไป”
“ฉันเชื่อว่าเป็นไปได้ว่ามีหลายขาที่ถูกต้องของ FTX สามารถเข้าถึงกองทุนเหล่านี้ได้ หวังว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ หากไม่เป็นเช่นนั้น หวังว่าจะทำได้ในเร็วๆ นี้ ฉันยินดีที่จะช่วยแนะนำหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้หากต้องการ” เขากล่าว
เอส.บี.เอฟ อาจปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้: "เขาไม่ใช่คนเหล่านี้" แต่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างจริงจัง
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/