ขณะนี้อัยการสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และกองทุนป้องกันความเสี่ยงของอเมริกา สำหรับการละเมิดกฎการฟอกเงินที่เป็นไปได้ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยพวกเขา หมายศาลถูกส่งไปยังบริษัทต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสื่อสารและการติดต่อกับ Binance บริษัทยังคงไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากพวกเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย
หมายศาลไม่ได้หมายความว่าอัยการสามารถเตรียมใบฟ้องบริษัทได้ แต่เป็นวิธีการทางกฎหมายในการรวบรวมหลักฐานและหักล้างข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หากผู้ตรวจสอบพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริษัท พวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้จัดทำใบเรียกเก็บเงิน มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากกระบวนการทางกฎหมายที่นั่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Binance ยังคงมีความหวังว่าจะมีช่องว่างสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่เป็นไปได้
Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณการซื้อขาย อยู่ในสื่อเสมอด้วยเหตุผลหลายประการ และครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ไม่ดี ในตอนแรกบริษัทยอมรับลูกค้าโดยไม่มีการยืนยัน KYC สิ่งนี้ช่วยให้อาชญากรจำนวนมากสามารถเก็บเงินที่ผิดกฎหมายไว้ใน Binance ได้อย่างปลอดภัย
Binance มีชื่อเสียงในด้านการค้นหาช่องโหว่ทางกฎหมายและดำเนินการในประเทศต่างๆ ในลักษณะที่กำหนดเองได้ แน่นอนว่ามันช่วย Binance ในการเติบโตของลูกค้าและสร้างตลาด crypto ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน แฮ็กเกอร์และตัวแทนต่อต้านสังคมก็ใช้มันโดยไม่มีปัญหา แม้ว่า cryptocurrency จะเป็นอนาคตของเงิน แต่หากการแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการควบคุม มันสามารถสร้างอันตรายมากขึ้นในสังคม ดังนั้นการตรวจสอบอย่างเข้มงวดสำหรับ Binance จึงเป็นเรื่องที่ชอบธรรม
ทีมงาน Binance ตอบกลับว่าเปิดให้ทำการสอบสวนและกำลังร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ทีมงานกล่าวว่าผู้คนกำลังสูญเสียความไว้วางใจในสกุลเงินดิจิทัล และมีการถอนเงินจำนวนมากจากการแลกเปลี่ยนเพราะกลัวว่าจะสูญเสียเงิน
แต่ทีมงาน Binance มั่นใจว่าสินทรัพย์ในระบบ Binance นั้นปลอดภัยและสำรองไว้เสมอ แม้ว่าจะมีการถอนตัวจำนวนมากและความไม่ไว้วางใจ บริษัทจะยังคงทำงานตามปกติเหมือนที่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน
ทีมงานยังย้ำว่าเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามและทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลมาโดยตลอด ปฏิบัติตามกฎหมายและได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับกิจกรรมการฉ้อโกงและจับผู้ฉ้อโกงภายในระบบ
บริษัท crypto หลายแห่งเคยสนับสนุน FTX ในอดีต เมื่อ Binance ประกาศถอนตัวจำนวนมากจาก FTX ลูกค้าตื่นตระหนกและเริ่มถอนตัวจาก FTX อย่างรวดเร็ว ทั้ง FTX ไม่มีการสำรองข้อมูลสำหรับการถอนเงินจำนวนมากและไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ดังนั้น FTX จึงตกลงภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Binance ถอนตัวออกไป
มีการถอนเงินจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในทุกการแลกเปลี่ยนเนื่องจากความตื่นตระหนกของประชาชนเกี่ยวกับการสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบาก ด้านสว่างคือบริษัทกฎหมายของสหรัฐฯ เข้มงวดและทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะมาโดยตลอด
ที่มา: https://coinpedia.org/news/binance-exchange-is-under-strict-scrutiny-by-us-prosecutors-heres-whats-happening/