อัยการกลางสอบสวนการลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของแซม แบงก์แมน-ฟรีด ในกองทุนป้องกันความเสี่ยง Modulo Capital ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ FTX
อัยการกำลังตรวจสอบว่า Bankman-Fried ลงทุนเงินของลูกค้า FTX ใน Modulo Capital หรือไม่ ในขณะที่ Alameda Research ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของบริษัทคริปโตอื่นๆ
อัยการ SBF จับตา Modulo Investment
อัยการสงสัยว่า Bankman-Fried ลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผ่านการยักยอกเงินของลูกค้า FTX
อัยการชาวบาฮามาสเปิดเผยความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับการมีอยู่ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระหว่างการพิจารณาคดีประกันตัวของ Bankman-Fried ในเมืองแนสซอ ประเทศบาฮามาส ก่อนที่อดีต CEO ของ FTX จะถูก ส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีรายงานว่า Bankman-Fried ได้พบกับ Duncan Rheingans-Yoo และ Xiaoyun Zhang ผู้ก่อตั้ง Modulo ระหว่างที่คุม Jane Street Capital บริษัทการค้าควอนตัม ต่อมาเขาถูกกล่าวหาว่าลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่ FTX จะยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ นิวยอร์กไทม์สทนายความที่จัดการคดีล้มละลายของ FTX ได้ระบุว่ากองทุนนี้เป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการเรียกคืนที่ดินล้มละลายของตลาดหลักทรัพย์
“การมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมขนาดใหญ่และน่าสงสัยกับกองทุน บริษัท หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้ก่อนการยื่นฟ้องล้มละลายนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนในคดีล้มละลาย” ลินเซย์ ไซมอน ศาสตราจารย์ด้านล้มละลายของมหาวิทยาลัยจอร์เจียกล่าว
Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาสในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดเพื่อประกันตัว Alameda Research ผู้ผลิตตลาดในเครือ มีรายงานว่า Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ต่อต้านการลงทุนของ Bankman-Fried ใน Modulo
Bankman-Fried เผชิญหน้าแล้ว แปดข้อหาทางอาญา ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฉ้อฉลทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการกระทำ การฟอกเงินและการเงินการหาเสียงทางการเมือง การละเมิด. ต่างหาก ก.ล.ต. มี การเรียกเก็บเงิน สารส้มของ MIT ที่ใช้เงินทุน 1.8 ล้านดอลลาร์ในทางที่ผิด
อัยการปิดทรัพย์สินอดีตซีอีโอก่อนการพิจารณาคดีเดือนตุลาคม 2023
อัยการอย่างเป็นทางการกำลังปิดล้อมทรัพย์สินของแซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ในขณะที่พวกเขาสร้างขึ้นจนถึงวันพิจารณาคดีของเขาในเดือนตุลาคม 2023
อัยการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยึด 50 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของ Sam Bankman-Fried ที่ธนาคาร Farmington State Bank ในรัฐวอชิงตัน โดย Alameda ถูกกล่าวหาว่าลงทุน 11.5 ล้านดอลลาร์
Farmington State Bank ตั้งอยู่ใน Farmington, WA ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยเพียง 146 คน อัยการยังตรวจสอบสาม Binance บัญชีชื่อแบงค์แมน-ฟรีด
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2023 เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดีกับ Bankman-Fried ได้ยึดหุ้นของผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Robinhood Markets ประมาณสามวันต่อมา Bankman-Fried ที่ระบุไว้ ทาวน์เฮาส์ในวอชิงตัน ดี.ซี. ราคา 3.28 ล้านดอลลาร์
การจัดการคดี Modulo ของอัยการรัฐบาลกลางมีแนวโน้มที่จะแจ้งการดำเนินการที่คล้ายกันเกี่ยวกับการลงทุนอื่น ๆ ของ Bankman-Fried ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ อดีตมหาเศรษฐีลงทุนเบื่อ จ๋อ Yuga Labs ผู้สร้าง Yacht Clubs และบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชื่อ Anthropic
For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
BeInCrypto ได้ติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อรับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ที่มา: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/