อัยการกลางมีหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เหนือ Binance

อัยการของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวน Binance ตลาดแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุด และได้ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ตามรายงานของ Washington Post

มีรายงานว่าสำนักงานทนายความของ Seattle ในสหรัฐอเมริกาได้ส่งหมายศาลไปยังบริษัทด้านการลงทุนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Binance ให้เป็นไปตาม รายงานกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำเป็นต้องจัดทำบันทึกการติดต่อสื่อสารกับบริษัทแลกเปลี่ยน

รายงานระบุว่าหมายศาลไม่ได้หมายความว่าทางการต้องการดำเนินคดีใดๆ กับการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม มันเป็นสัญญาณของผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางในการดำเนินงานของบริษัท

การดำเนินการ Binance ดึงดูดความสนใจด้านกฎระเบียบ

การดำเนินงานของ Binance ได้รับความสนใจด้านกฎระเบียบมากขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ล่าสุดในพื้นที่ crypto

ในเดือนธันวาคม, รายงานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพิจารณาดำเนินคดีกับ Binance รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ถูกแบ่งระหว่างการดำเนินการเพื่อต่อต้านการแลกเปลี่ยน

ในขณะเดียวกันอีก รายงาน ระบุว่าแก๊งค้ายาใช้การแลกเปลี่ยนที่นำโดย Changpeng Zhao เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Washington Post Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนกำลังพูดคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลทุกแห่งทั่วโลก Hillmann ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าการแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การสอบสวนใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

Binance เดินขบวนบน

การตรวจสอบด้านกฎระเบียบเหล่านี้ส่งผลให้เกิด FUD จำนวนมากในการแลกเปลี่ยน บริษัทที่นำโดย CZ ดำเนินการมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์ ถอน กว่าเจ็ดวันที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ Binance ดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บแม้จะมีสภาวะตลาดในปัจจุบันและการถอนตัวที่สูงเป็นประวัติการณ์จากแพลตฟอร์ม

ในขณะเดียวกันหลาย ๆ บริษัท cryptoเช่น เซลเซียส โวเอเจอร์ บล็อกไฟ FTX เป็นต้น ฟ้องล้มละลาย ในปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้สถานะทางการเงินของกลุ่ม บริษัท crypto Digital Currency Group และ Genesis ในเครือได้ดึงดูด ความสนใจด้านกฎระเบียบ.

ท่ามกลางการต่อสู้ของคู่แข่งในปี 2022 Binance กล่าวว่า ได้รับใบอนุญาต 14 ใบและเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นกว่า 7000 คน การแลกเปลี่ยนต้องการที่จะ ขยายตัว ธุรกิจของตนในเกาหลีใต้โดยเข้าซื้อกิจการ Gopax บริษัทเข้ารหัสลับในท้องถิ่น

ไม่นานมานี้ Binance กลายเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนรายแรก ร่วม Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) - หน่วยงานที่มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร