อัยการสหรัฐฯ ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชื่อมโยงกับ Crypto Exchange Binance

ตามรายงานล่าสุด อัยการสหรัฐฯ กำลังสอบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีความเชื่อมโยงกับ Binance เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTXBinance อยู่ภายใต้การพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

อัยการสหรัฐฯ สอบสวน Binance

ฝ่ายนิติบัญญัติบางคนยังครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน ในรายงานล่าสุดจาก Washington Post แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อกล่าวว่าสำนักงานทนายความของสหรัฐฯ ในเขต Western District of Washington ในซีแอตเติลได้ออกหมายศาลให้บริษัทด้านการลงทุนบางแห่งขอให้พวกเขาจัดทำบันทึกการติดต่อสื่อสารของพวกเขากับ Binance ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หมายศาลเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าอัยการกำลังฟ้องร้องกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนกล่าวว่าทางการยังคงประเมินหลักฐานและข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Binance

ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงาน เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการกำลังพิจารณาข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Binance นอกจากนี้ยังกำลังชั่งใจว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องบริษัทหรือไม่

Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance กล่าวว่าพวกเขากำลังพูดคุยกับ “ผู้ควบคุมแทบทุกรายทั่วโลกในแต่ละวัน” อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการใดๆ ของการสอบสวนของสหรัฐฯ

Federal Probe เข้าสู่ Binance

การสอบสวนของรัฐบาลกลางในการแลกเปลี่ยน crypto Binance กำลังมาในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนที่สำคัญในพื้นที่ crypto การระเบิดของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ได้แพร่กระจายเหมือนโรคติดต่อและทิ้งรอยแผลเป็นไว้ทั่วพื้นที่ crypto

เป็นผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ลดลงอย่างมาก ผู้เล่นที่มีอยู่เช่น Coinbase และ Binance กำลังเผชิญกับความร้อนแรงนี้ ในทางกลับกัน หน่วยงานกำกับดูแลกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอิสระในพื้นที่ crypto ที่ไม่มีการควบคุมและตลาดออนไลน์ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ตั้งแต่การระเบิดของการแลกเปลี่ยน crypto FTX หัวหน้า Binance Changpeng Zhao ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้เขายังยินดีต้อนรับความสนใจด้านกฎระเบียบที่ตามมา “หน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้องจะตรวจสอบอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น หนักขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดี” เขากล่าว

การเรียกเก็บเงินจาก Binance สำหรับการฟอกเงินย้อนหลังไปถึงปี 2018 John Ghose อดีตกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า Binance อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยน crypto โดยไม่ต้องระบุตัวตนและทำให้ผู้คนสามารถฟอกเงินได้ง่าย การแลกเปลี่ยน crypto ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผิดหวังมานาน

ถัดไป ข่าว Altcoin, ข่าว Binance, ข่าว Blockchain, ข่าว Cryptocurrency, ข่าว

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา