มีรายงานว่า DCG อยู่ภายใต้การสืบสวนจากอัยการสหรัฐฯ

ขณะนี้กลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) กำลังเผชิญกับการสืบสวนจากทางการสหรัฐเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินภายในของบริษัท Bloomberg รายงานโดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานอัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบการถ่ายโอนระหว่างกลุ่มบริษัทคริปโต DCG และบริษัทในเครือ Genesis อัยการกำลังตรวจสอบว่านักลงทุนได้รับแจ้งเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างทั้งสองหน่วยงานหรือไม่และมีการกระทำผิดหรือไม่

อัยการได้เริ่มขอข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็กำลังตรวจสอบบริษัทคริปโตเช่นกัน รายงานเสริมว่าการสืบสวนยังอยู่ในช่วงเบื้องต้น และไม่มีบริษัทใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

DCG อยู่ในสายตาของพายุตั้งแต่ FTX ล่มในเดือนพฤศจิกายน หลังจากการระเบิดของการแลกเปลี่ยน Genesis หยุด การถอนเงินของลูกค้าโดยอ้างถึงสภาวะตลาดซึ่งเพิ่มขึ้น หางานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน การทำธุรกรรมระหว่างทั้งสองบริษัทได้เกิดขึ้นหลายรายการ การถกเถียง แม้จะมีคำกล่าวของ CEO Barry Silbert ว่าพวกเขาทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว ในเดือนพฤศจิกายนr จดหมายDCG กล่าวว่าได้รับเงินกู้ 575 ล้านดอลลาร์จาก Genesis และ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมายเหตุครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2032

DCG ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการสอบสวนใดๆ

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการสืบสวน โฆษกของ DCG กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด และไม่มีความรู้ว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนใด ๆ จากทางการ

ในทางกลับกัน Genesis ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนใด ๆ หรือไม่ บริษัทกล่าวว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการเมื่อได้รับการสอบถาม

การสอบสวนเพิ่มเติมรวมความหายนะสำหรับกลุ่ม บริษัท crypto DCG เมื่อต้นสัปดาห์ Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ให้ คำขาดในวันที่ 8 มกราคมเพื่อให้บริษัทแก้ไขปัญหา เขาประณามซิลเบิร์ตที่ใช้กลวิธีถ่วงเวลา และอ้างว่า DCG และ Genesis ไม่ปะปนกัน

สถานการณ์ทางการเงินสีเทาทั้งหมดนี้สร้างความหวาดกลัวว่า Grayscale ซึ่งเป็นบริษัทอื่นที่ DCG เป็นเจ้าของ อาจเลิกกิจการของทรัสต์บางส่วนเพื่อปกปิดเจ้าหนี้ของ Genesis นักวิเคราะห์หลายคนมีความเห็นว่าการชำระบัญชีจะสร้างแรงกดดันต่อการขายในตลาด crypto

นอกเหนือจากนี้, รายงาน ได้เปิดเผยว่า Genesis กำลังพิจารณาที่จะยื่นฟ้องล้มละลายและเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว 30% บริษัทจะปิดแผนกบริหารความมั่งคั่งในวันที่ 31 มกราคม นายเดราร์ อิสลิม ซีอีโอของ Genesis กล่าวว่าบริษัทต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงิน