ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นรูปแบบการลงทุนและธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยม โดยผู้คนจำนวนมากหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของที...
Tag: ผิดกฎหมาย
CTO ของ Composable Finance ลาออกหลังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผิดกฎหมายโดย CEO
Karel Kubat ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (CTO) ของ Composable Finance ได้ลาออกจากโครงการ โดยอ้างถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายประการของ Omar Zaki ซีอีโอของบริษัท Karel Kubat ลาออกจากค...
การใช้ Blockchain สำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทำให้เกิดความแตกแยกในความคิดเห็น
เทคโนโลยีบล็อกเชนมีการใช้งานเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากการเซ็นเซอร์และคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนรูป แต่สิทธิประโยชน์เดียวกันนี้ยังสามารถใช้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือมีลิขสิทธิ์ของร้านค้าได้ ว...
รายงาน: กิจกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมายถึงจุดสูงสุดในปี 2022
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นสิบเท่าในปี 2022 ซึ่งถือเป็นตัวเลขรวมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล ในปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ bitcoin และลูกพี่ลูกน้องของ crypto ที่จะ...
เครื่องมือใหม่ช่วยให้ผู้ใช้ Tornado Cash สามารถแสดงได้ว่าเงินของพวกเขาไม่ได้ผิดกฎหมาย
เครื่องมือที่สร้างโดย Chainway ช่วยให้ผู้ใช้ Tornado Cash พิสูจน์ได้ว่าเงินฝากเริ่มแรกของพวกเขาไม่ได้มาจากรายการกระเป๋าเงินที่มีเงินที่ถูกขโมย โดยไม่ต้องเปิดเผยที่อยู่ของตนเอง เรียกว่า Proof of Innoc...
ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับในข้อหาประมวลผลเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนผิดกฎหมาย
ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Bitzlato ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาประมวลผลเงินจำนวน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงยุติธรรมในการกำจัด “การฟอกเงิน”
ธุรกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมายในปี 2022 ทะลุ 20 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก: Chainalysis
มีรายงานว่าธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 เพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 20.1 พันล้านดอลลาร์ สถิติก่อนหน้านี้คือในปี 2021 ซึ่ง...
ปริมาณธุรกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมายสูงเป็นประวัติการณ์; รายงานแนะนำ
Chainalysis เผยแพร่การวิเคราะห์ประจำปีของปริมาณธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมาย แพลตฟอร์มดังกล่าวประกาศว่าปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.1 พันล้านดอลลาร์ แชร์ทั้งหมด...
ธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายถึงจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2022: รายงาน
ปี 2022 ได้สร้างสถิติการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยยกเว้นการสืบสวนทางอาญาของธุรกิจ crypto ที่ล้มเหลว เช่น FTX, องศาเซลเซียส, Three Arrows Capital, Terraform Labs และอื่นๆ แอคคอร์ด...
การวิเคราะห์บล็อคเชนไม่สามารถป้องกันแผนการผิดกฎหมายระดับ FTX ได้
ความโปร่งใสของข้อมูลเป็นจุดสนใจสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล แต่ความล้มเหลวของ FTX แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ไม่โปร่งใสเพียงพอ จนถึงตอนนี้ บริษัทวิเคราะห์ crypto กำลัง...
เว็บไซต์เดิมพัน Crypto Sports สามารถเอาชนะการเดิมพันที่ผิดกฎหมายจากอุตสาหกรรมได้
FIFA World Cup Qatar 2022 ใกล้เข้ามาแล้ว โดยมีผู้ชมถึงจุดสูงสุดแล้วกว่า 14 ล้านคนในระหว่างที่ Kylian Mbappe เอาชนะออสเตรเลียในช่วงท้ายเกม การแข่งขันกีฬาลักษณะนี้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก...
SBF ผู้ก่อตั้ง FTX ไม่ทราบว่ามีการใช้เงินของลูกค้าอย่างผิดกฎหมายหรือไม่?
47 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News การล้มละลาย การแลกเปลี่ยน crypto FTX มีช่องโหว่มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล SBF ของ FTX มีบัตรเครดิตเหลืออยู่ 100,000 ใบและมีเงิน XNUMX ดอลลาร์อยู่ในบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเสียงฉ...
การโอนข้ามเครือข่ายที่ผิดกฎหมายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 พันล้านดอลลาร์: ต่อไปนี้เป็นวิธีป้องกัน
การคาดการณ์คาดการณ์ว่าอาชญากรสกุลเงินดิจิทัลจะฟอกเงินมากกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านสะพานข้ามเครือข่ายภายในปี 2025 ซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องให้มีโซลูชันการคัดกรองแบบองค์รวม การวิเคราะห์บล็อคเชนที่ได้รับการปรับปรุงจะ...
Mustafa Gokiu มีความผิดในการดำเนินธุรกิจ Crypto ที่ผิดกฎหมาย
Mustafa Gokiu ชายที่อาศัยอยู่ในเมือง Sunnyside รัฐนิวยอร์ก ถูกตัดสินลงโทษในช่วงกลางเดือนตุลาคมโดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในบรูคลิน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฟอกเงิน crypto และโครงการยาเสพติด มันเป็นสถิติ...
กระทรวงกลาโหมสหรัฐใช้บริษัทข่าวกรองเพื่อประเมินภัยคุกคามจากการเข้ารหัสลับต่อความมั่นคงของชาติ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ว่าจ้างบริษัทข่าวกรอง crypto เพื่อตรวจสอบภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก cryptocurrencies DARPA ซึ่งเป็นหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม ได้มอบหมายให้ Inca Digit...
เกาหลีใต้เปิดเผยเงิน 650 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายที่เคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยน Crypto
ตามรายงานท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSS) ได้เปิดเผยการโอนเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายอีก 650 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto ในเดือนมิถุนายน...
US Treasury แสวงหาความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของ Cryptocurrency ในด้านการเงินที่ผิดกฎหมาย – crypto.news
เมื่อวันจันทร์ กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องขอความคิดเห็น (RFC) เพื่อขอให้สาธารณชนแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลังสหรัฐต้องการให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ Crypto ในด้านการเงินที่ผิดกฎหมาย
“การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมทางการเงินเพิ่มความเสี่ยงของการก่ออาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายและการแพร่กระจาย การฉ้อโกงและการโจรกรรม และการทุจริต” ประกาศ...
CEO ของ Binance ปฏิเสธข้อเรียกร้องของการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายไปยังประเทศจีน
3 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News CZ อธิบายว่าจริงๆ แล้ว Chen เป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาพบผ่านเพื่อนร่วมกัน CZ ตอบสนองต่อคำวิจารณ์ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่โดย Binance เมื่อวันพฤหัสบดี ช่างเพ็ญ...
NFT มูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญถูกขโมยตั้งแต่ปีที่แล้ว: Elliptic
รายงานใหม่จากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการขโมยโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) การหลอกลวง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ รายงานของ Elliptic พบว่า NFT มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์
Uniswap Blacklists 253 Crypto Wallets เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย – crypto.news
ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา Uniswap บล็อกที่อยู่มากกว่า 250 แห่งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดย Jordan Frankfurt ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ Uniswap ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่...
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายแซงหน้าการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย แม้จะตกต่ำของคริปโตก็ตาม
ปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงเพียง 15% ปริมาณธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง 36% มูลค่าตลาดรวมของ crypto ลดลงประมาณ 44% อาชญากรรมในสกุลเงินดิจิทัลแข็งแกร่งกว่าของแท้...
กิจกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมายลดลง — รายได้จากการหลอกลวง 65% ต่ำกว่าปีที่แล้ว – นำเสนอข่าว Bitcoin
Chainalysis พบว่าปริมาณการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายลดลงในปีนี้ โดยรายได้จากการหลอกลวงทั้งหมดอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 65% จากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว “ตัวเลขพวกนั้นมัน...
เงินสดทอร์นาโดรับผิดชอบในการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ Say
Chainalysis รายงานว่า 10.5% ของเงินทุนที่ดำเนินการผ่าน Tornado Cash ถูกขโมย รหัสการจัดประเภทเป็นนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคว่ำบาตรมีความซับซ้อน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการตัดสินใจของกระทรวงการคลัง
อัยการเกาหลีใต้ประณามธุรกรรม 'กิมจิพรีเมียม' ของ Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย
อัยการเกาหลีใต้สงสัยว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย Watchdogs มีข้อสงสัยอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย FSS กำลังเผชิญหน้ากับผู้ให้กู้ทั้งสอง...
บริการผสมทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การวิเคราะห์ลูกโซ่
สกุลเงินดิจิทัลที่ส่งไปยังบริการแบบผสมผสานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 51.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน บริการผสมช่วยให้เจ้าของสกุลเงินดิจิทัลสามารถปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนได้ Chainalysis ยังเผย...
ความนิยมของผู้ผสม Crypto พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากที่อยู่ผิดกฎหมายผลักดันปริมาณไปที่ ATH: รายงาน
เนื่องจากกิจกรรมออนไลน์ชะลอตัวลงในช่วงฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับ การใช้งานเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลจึงเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2022 โดยที่อยู่ที่ถูกจัดประเภทว่า "ผิดกฎหมาย" เป็นผู้สนับสนุนอันดับต้นๆ เครื่องผสม Cryptocurrency,...
ความต้องการ Crypto Mixers พุ่งแตะ ATH กิจกรรมที่ผิดกฎหมายดึงเสียงส่วนใหญ่
การใช้มิกเซอร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ crypto ดึงดูดความสนใจของสาธารณชน อาชญากรและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ ตามรายงานของ Chainalysis บล็อกเชน...
Crypto ที่ผิดกฎหมายย้ายไปมิกเซอร์เพื่อเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2022
ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายคิดเป็น 23% ของเงินทุนที่ส่งไปยังเครื่องผสมอาหารจนถึงปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2021 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังส่งเงินทุนประมาณครึ่งหนึ่งไปยังเครื่องผสมอาหาร Mor...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสวงหาความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการเงินที่ผิดกฎหมายและความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ – กฎระเบียบ Bitcoin News
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากำลังมองหาข้อมูลจากสาธารณะเกี่ยวกับ “การเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ” แผนกเตือน: “การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการเงิน...