Mustafa Gokiu มีความผิดในการดำเนินธุรกิจ Crypto ที่ผิดกฎหมาย

มุสตาฟา โกกิว ชายที่อาศัยอยู่ในเมืองซันนี่ไซด์ รัฐนิวยอร์ก – เป็น ถูกตัดสินลงโทษกลางเดือนตุลาคม โดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในบรูคลินในข้อหาดำเนินการฟอกเงินและโครงการยาเสพติด มีการระบุไว้ในเอกสารของศาลว่าชายคนนั้นฟอกหน่วย BTC ผ่านธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

Mustafa Gokiu มีความผิดฐานฟอกเงิน Crypto

เมื่ออายุได้ 50 ปี Gokiu ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจโอนเงินอย่างผิดกฎหมาย และการค้ายาเสพติด หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาสามารถรับโทษจำคุกได้ถึง 25 ปี

การเพิ่มขึ้น ของการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับ และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเวทีสกุลเงินดิจิทัลกำลังประสบกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประเภท ในฐานะอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ ผู้กระทำผิดและอาชญากรจำนวนมากพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การโต้แย้งและข้อโต้แย้งหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในอีกด้านหนึ่ง หลายคนไม่อยู่ภายใต้การควบคุม โดยอ้างว่าจะทำให้โลกของ crypto มีพฤติกรรมแบบชนชั้นสูงแบบเดียวกับที่เห็นในสเปกตรัมของการเงินและการธนาคารแบบดั้งเดิม การเข้ารหัสลับและบล็อคเชนถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเป็นอิสระทางการเงิน และการอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้ามาผสมผสานอาจจบลงด้วยหายนะ

ในเวลาเดียวกัน เราต้องยอมรับว่ากฎระเบียบระดับหนึ่งอาจมองเห็นอาชญากรรมที่จำกัดและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วได้ขัดขวางไม่ให้พื้นที่เข้ารหัสลับเข้าถึงระดับของความชอบธรรมในกระแสหลัก แม้จะอยู่มาเกือบ 14 ปีแล้วก็ตาม .

เกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวกับ Gokiu ทนายความสหรัฐ Breon Peace อธิบายในแถลงการณ์:

จำเลยเสนอให้ลูกค้าของเขาสามารถฟอกเงิน โดยไม่เปิดเผยตัวตน และปกปิดว่า bitcoin ของพวกเขามาจากไหน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ ในขณะที่หลีกเลี่ยงการตรวจพบการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยคำตัดสินของวันนี้ ธุรกิจที่ผิดกฎหมายของ Gokiu ในการแปลงเงินจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นได้ปิดตัวลง และจำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรม

กรณีนี้ย้อนกลับไปในปี 2018 เมื่อตัวแทนของรัฐบาลกลางกับ DEA เห็นโฆษณาออนไลน์สำหรับ localbitcoins.com จากบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น “Mustangy” เขาเสนอให้ซื้อ BTC มากถึง $99,999 และแปลงเงินนั้นเป็น USD หากบุคคลที่แสวงหาบริการนี้ยินดีจ่ายในราคาที่เหมาะสม

Crypto และยาเสพติด… การจับคู่ที่เลวร้าย!

น่าสงสัย เจ้าหน้าที่ติดต่อบุคคลนั้น ซึ่งต่อมากลายเป็น Gokiu และเริ่มแลกเปลี่ยนข้อความที่เข้ารหัสลับกับบุคคลลึกลับ ซึ่งต่อมาได้มีส่วนร่วมในธุรกรรม bitcoin ที่ซ่อนอยู่ประมาณเจ็ดรายการกับตัวแทน ในที่สุดสิ่งนี้ก็นำไปสู่การจับกุมเขาในอีกหนึ่งปีต่อมาในปี 2019

นอกจากนี้ยังพบว่า Gokiu ขายยาเช่น Adderall และกัญชา

คีย์เวิร์ด: bitcoin, การฟอกเงิน, มุสตาฟา โกกิว