Crypto ที่ผิดกฎหมายย้ายไปมิกเซอร์เพื่อเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2022

เงินที่ย้ายไปยังบริการผสม crypto ในปี 2022 นั้นมาจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากหน่วยงานของรัฐอาจถูกบังคับให้ดำเนินการกับเครื่องผสมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม  

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของมูลค่าที่ได้รับจากมิกเซอร์ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่มูลค่าเกือบ 52 ล้านดอลลาร์ของ crypto เมื่อวันที่ 19 เมษายน ตามรายงานของ รายงานโดย Chainalysis เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขนี้ประมาณสองเท่าของปริมาณที่เข้ามาที่จุดเดียวกันในปี 2021

ที่เด่นกว่านั้นคือ แพลตฟอร์มข้อมูลบล็อคเชนเปิดเผยว่า ที่อยู่ผิดกฎหมายคิดเป็น 23% ของเงินที่ส่งไปยังมิกเซอร์จนถึงตอนนี้ในปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 12% ในปีที่แล้ว

เครื่องผสมอาหารหรือแก้วน้ำ เช่น เงินสดทอร์นาโดเป็นบริการที่มอบความสามารถให้ผู้ใช้ ปกปิดประวัติการทำธุรกรรม ของ cryptocurrencies บางอย่างโดยการรวมและผสมกับเงินทุนของผู้ใช้รายอื่น ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ แต่หลายคนเชื่อว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความเป็นส่วนตัวทางการเงิน

รายงานระบุว่าเกือบ 10% ของเงินทั้งหมดที่ส่งจากที่อยู่ผิดกฎหมายถูกส่งไปยังเครื่องผสมอาหาร ไม่มีที่อยู่ประเภทอื่น - เช่นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มการพนันประเภทต่างๆ - มีส่วนแบ่งการส่งผสม 0.3%

ตลาด darknet รัสเซีย ไฮดรา บัญชีสำหรับครึ่งหนึ่งของเงินทุนทั้งหมดที่ย้ายไปยังบริการเหล่านี้จากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในปีนี้ตาม Chainalysis เงินทุนที่เหลือเกือบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริษัทผสมคือ Lazarus Group และ Blender.io ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% และ 19% ตามลำดับ 

Chainalysis ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คิม กราเออร์ กล่าวว่าประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของรายงานนี้คือการใช้เครื่องผสมสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ 

“สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวกำลังผลักดันให้มีการใช้เครื่องผสมอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ และแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายควรมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำความเข้าใจตัวผสมความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ และตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” เธอบอกกับ Blockworks 

ฟอร์บ รายงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ Chainalysis มี “เครื่องมือพิสูจน์หลักฐานลับก่อนหน้านี้” ที่สามารถแยกธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก DAO ของปี 2016 และติดตามผลลัพธ์ของพวกเขาไปยังการแลกเปลี่ยนสี่ครั้ง

รายงานเมื่อวันอังคารระบุว่า Chainalysis “ยังคงปรับแต่งความสามารถในการแยกธุรกรรมแบบผสมบางรายการ และดูแหล่งเงินทุนดั้งเดิมของผู้ใช้”

Grauer ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแยกส่วนของบริษัท 

เครื่องผสมหลายตัว — รวมถึง Tornado Cash — และแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจอื่น ๆ กำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการรักษาความเป็นส่วนตัว เช่น zk-SNARKTravis Hoyt ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ NetSPI กล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าการไม่เปิดเผยตัวตนจะไม่เสียหาย  

“หากจริง ๆ แล้ว Chainalysis สามารถย้อนกลับหรืออนุมานธุรกรรมที่ได้รับการคุ้มครองด้วยเทคโนโลยีประเภทนี้ มันจะตั้งคำถามเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบล็อคเชน รวมถึงแพลตฟอร์มการผสมและ [การเงินกระจายอำนาจ] บางส่วน” Hoyt กล่าวกับ Blockworks

ต่อต้านการใช้เครื่องผสมอาหารสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แฮ็กเกอร์ที่ ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Ronin ประมาณ 625 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมเริ่มโอนอีเทอร์หลายพันอีเธอร์ไปยัง Tornado Cash 

นอกจากนี้ในเดือนนั้น อัยการของรัฐบาลกลางในฟลอริดาได้ยึด crypto มูลค่าประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ และทางการเยอรมันยึด bitcoin มูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ อาชญากรที่ถูกกล่าวหาในทั้งสองกรณีใช้บริการผสมเพื่อปกปิดธุรกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ ประมาณหนึ่งในสามของ 100 ล้านดอลลาร์ ถูกขโมยไปเมื่อเดือนที่แล้วจากสะพานฮอไรซอน — แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันข้ามสายระหว่างเครือข่าย Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) และ Harmony blockchain — ถูกโอนไปยังที่อยู่ Tornado Cash ด้วย

Grauer กล่าวว่าเครื่องผสมอาหารในสหรัฐฯ เช่นเดียวกับบริษัท crypto อื่น ๆ จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน (MSB) ภายใต้แนวทางของ Financial Crimes Enforcement Network

Tornado Cash เป็นสัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนรูป ไม่ใช่ธุรกิจ แต่บริการรวมถึง a เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถพิสูจน์แหล่งที่มาและปลายทางของเงินทุนได้ หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

สิทธิในความเป็นส่วนตัวได้รับการประดิษฐานอยู่ในมาตรา 12 ของ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการรักษาไว้เป็นความกังวลตามธรรมชาติของผู้ใช้บล็อกเชนสาธารณะที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบ

แต่ Chainalysis ไม่ทราบถึงผู้ผสมใด ๆ ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายที่ MSBs อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ Grauer กล่าวเสริม

“การใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีบทบาทของรัฐในประเทศ อาจทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการกับเครื่องผสมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือแม้แต่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรดังที่เคยทำมา” Grauer กล่าว

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ตามทำนองคลองธรรม Hydra ในเดือนเมษายน เพิ่มที่อยู่ crypto มากกว่า 100 รายการในรายการระดับประเทศที่กำหนดเป็นพิเศษเป็นตัวระบุ ในเดือนพฤษภาคม OFAC ตามทำนองคลองธรรม เครื่องผสมสกุลเงินเสมือน Blender.io 

“แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่เชื่อเรื่องพรมแดน และแม้ว่ากรอบงานของ [สหรัฐฯ] อาจนำไปใช้กับพลเมืองบางคนและเขตอำนาจศาลตามกฎหมายที่พวกเขาอยู่ แต่จะไม่นำไปใช้กับทุกคน” Hoyt กล่าว “นี่หมายความว่าการพยายามควบคุมพวกมันอาจเป็นเรื่องยากมาก”

รับ crypto nws ชั้นนำของวันและข้อมูลเชิงลึกที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้