แม้กระทั่งก่อนการถือกำเนิดของ crypto P2E ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินได้ระบุความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในปี 2019 นักวิจัยจาก Royal United Services Institute ประเทศอังกฤษ...
Tag: ผิดกฎหมาย
กฎระเบียบ Crypto ในยุโรป: ระหว่างกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
สภานิติบัญญัติของยุโรปกำลังเคลื่อนไหวไปทั่วกระดานเพื่อควบคุมสิ่งใดก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และโดยทั่วไปคือกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด ด้านที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงที่สุดกับ...
การถือครอง crypto ที่ 'ผิดกฎหมาย' ของเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความผิดพลาดของตลาด
ความผิดพลาดของตลาด crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกาหลีเหนือต้องขาดทุนหลายล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ crypto ที่ถูกขโมย และอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนสำหรับโครงการอาวุธ Reuters รายงาน Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin มูลค่านับล้านที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการก่อการร้าย: Elliptic
Dogecoin เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น รวมถึงโครงการ Ponzi การจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย และสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM) ตามรายงานใหม่โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน E...
Dogecoin มูลค่าหลายล้านเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ราคา Dogecoin ในขณะที่เขียน – $0.06245 จนถึงตอนนี้ Infowars ได้ระดมทุนมากกว่า $1,700 (1,383 ปอนด์) ใน Dogecoin มูลค่าตลาดของมันลดลง 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Dogecoin เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง...
อดีตผู้จัดการอาวุโส Huobi ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายอย่างผิดกฎหมาย: รายงาน
เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการอาวุโสของบริษัทแลกเปลี่ยน Huobi โดยกล่าวหาว่าเขาทำเงิน 5 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายโดยแอบซื้อขายกับบริษัท ตามรายงานของ The Financi...
ผู้บริหารจากบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Huobi ถูกกล่าวหาว่าทำเงิน 5,000,000 ดอลลาร์ผ่านการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย: รายงาน
มีรายงานว่าบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Huobi กำลังฟ้องร้องอดีตผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ใน Tether (USDT) โดยแอบซื้อขายกับบัญชีบริษัทภายใต้การควบคุมของเขา รายงานของไฟแนนเชียลไทมส์...
อดีตพนักงาน Huobi ถูกกล่าวหาว่าค้าขายที่ผิดกฎหมาย
อดีตผู้จัดการอาวุโสของ Huobi ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังถูกดำเนินคดีที่ท่าเรือ เมื่อถูกกล่าวหาว่าเขาสร้างรายได้ 5 ล้านเหรียญจากการพาณิชย์ QT กับองค์กร...
Huobi กล่าวหาอดีตผู้จัดการอาวุโสของการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย
อดีตผู้จัดการอาวุโสของการแลกเปลี่ยน crypto Huobi ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย ตามรายงานจาก Financial Times รายงานระบุว่า Huobi ได้ยื่นฟ้อง Chen Boli...
รายงาน BIS: หน่วยงานกำกับดูแลต้องพิจารณาว่า Miner Extractable Value (MEV) ผิดกฎหมายหรือไม่
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเพิ่งเผยแพร่รายงานการวิจัยและได้เทียบเคียงมูลค่าที่สกัดได้ของคนงานเหมือง (MEV) กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดทั่วไป เช่น การวิ่งแนวหน้า และการซาน...
รายงาน CipherTrace แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในระบบนิเวศของ crypto ลดลง
? อยากร่วมงานกับเราไหม? CryptoSlate กำลังรับสมัครงานจำนวนไม่มาก! ท่ามกลางสภาวะตลาดที่รุนแรง รายงานวันที่ 13 มิถุนายนโดย CipherTrace ให้รายละเอียดการพัฒนาเชิงบวกในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล แนะนำว่า...
การใช้ crypto ที่ผิดกฎหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้งานทั้งหมดลดลง: รายงาน
กิจกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายในปี 2021 และไตรมาสแรกของปี 2022 ได้ลดลงตามเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรม crypto โดยรวม ตามข้อมูลจากบริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน CipherTrace สกุลเงินดิจิทัลใน...
Binance เคยฟอกเงินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย
มีรายงานว่า Binance เว็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการฟอกเงินผิดกฎหมายที่มีมูลค่ามากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในห้าปี Binance ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยแฮกเกอร์ ยา...
เทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบการใช้ crypto ที่ผิดกฎหมาย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้เครื่องมือสืบสวนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอใหม่ในตลาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมกลุ่มธุรกรรม crypto ให้อยู่ในเวลาที่สามารถดูได้ง่าย
Bitcoin ถูกใช้เป็นหลักในเศรษฐกิจใต้ดินสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
Ben Bernanke กล่าวว่าการใช้ Bitcoin เป็นหลักส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใต้ดิน ราคา BTC ในขณะที่เขียน – $30,350.79 BTC Market Cap เพิ่มขึ้น 3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Fede...
Bitcoin ถูกใช้เป็นหลักในเศรษฐกิจใต้ดินสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย – ข่าวสาร Bitcoin เด่น
Ben Bernanke อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าการใช้ Bitcoin เป็นหลัก “ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใต้ดิน และบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย” เขากล่าวเสริมว่า “ผมไม่คิดว่า Bitcoin …
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในภาค DeFi ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา: Chainalysis
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายในภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามรายงาน Web3 Safety & Compliance จาก Chainalysis กว่า...
รัฐบาลอังกฤษเตรียมร่างกฎหมายแก้ปัญหาการเงินผิดกฎหมาย
สหราชอาณาจักรจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดการกับการเงินที่ผิดกฎหมาย เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กล่าวในสุนทรพจน์ของสมเด็จพระราชินีในขณะที่ทรงเปิดรัฐสภา “ร่างกฎหมายจะถูกนำเสนอเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง...
กองทุน Crypto ที่ผิดกฎหมายจำนวนมากถูกยึดครองโดย The Secret Service
Secret Service ได้รวบรวมเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายได้มากถึง 102 ล้านดอลลาร์ The Secret Service ได้เปิดเผยความพยายามหลายครั้งในการฟอกเงิน เงิน 102 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากคดีที่แยกจากกันมากกว่า 250 คดี The Un...
หน่วยสืบราชการลับได้นำ Crypto ที่ผิดกฎหมายมามากมาย
หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปราบปรามการใช้ crypto ที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่เขียนรายงาน มีการออกรายงานใหม่โดยอ้างว่าหน่วยสืบราชการลับได้รับเงินมากถึง $102...
AUSTRAC เผยแพร่ 2 คู่มือใหม่เพื่อช่วยระบุการใช้ crypto ที่ผิดกฎหมาย
หน่วยงานบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้ออกคู่มือใหม่สองฉบับเพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจพบเมื่อลูกค้าใช้ crypto เพื่อวิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือเมื่อพวกเขาถูกบังคับให้จ่ายเงิน ...
Robert Taylor ถูกเรียกเก็บเงินในโครงการ Bitcoin ATM ที่ผิดกฎหมาย
ชายคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาใช้ตู้ ATM Bitcoin และ Crypto ATM ที่ผิดกฎหมายหลายแห่งในนิวยอร์กที่จัดตั้งขึ้นในร้านซักรีดทั่วรัฐ โรเบิร์ต เทย์เลอร์ วัย 35 ปี ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม...
เบลารุสใช้ขั้นตอนทางกฎหมายในการยึด Cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย – กฎระเบียบ Bitcoin News
การดำเนินการตามคำสั่งประธานาธิบดีที่ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลเบลารุสได้แนะนำกระบวนการที่อนุญาตให้รัฐยึดการถือครองสกุลเงินดิจิทัลได้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอนุญาต...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวว่า crypto สามารถใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้
Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย เชื่อว่า crypto สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน เธอกล่าวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 และคณะกรรมการกลางว่า...
กฎใหม่เพื่อหยุดการไหลที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปผ่าน Crypto Assets
กฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหภาพยุโรปใหม่ในการต่อต้านกลุ่มการหลีกเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎหมาย ประเด็นคือการรับประกันว่าทรัพยากร crypto สามารถปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายเงินสดตามธรรมเนียม มีกฎที่ไม่เพียงพอสำหรับ...
กฎใหม่เพื่อหยุดการไหลที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปผ่าน Cryptoassets
กฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหภาพยุโรปใหม่ในการต่อต้านกลุ่มการหลีกเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎหมาย ประเด็นคือการรับประกันว่าทรัพยากร crypto สามารถปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายเงินสดตามธรรมเนียม มีกฎที่ไม่เพียงพอสำหรับ...
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการพิจารณาของวุฒิสภาในวันนี้เกี่ยวกับการใช้ crypto ที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย
คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภากำลังเป็นเจ้าภาพพิจารณาคดีเกี่ยวกับการใช้ crypto ในด้านการเงินที่ผิดกฎหมายในวันพฤหัสบดี การพิจารณาคดีติดตามคลื่นแห่งความกังวลว่ารัสเซียจะใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรล่าสุด
Coinjoin เครื่องมือผสม BTC เพื่อป้องกันธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
CoinJoin ซึ่งเป็นเครื่องมือผสม Bitcoin (BTC) ยอดนิยม จะบล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือถูกทำเครื่องหมายว่าผิดกฎหมาย การประกาศดังกล่าวมาจากบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Wasabi Wallet ซึ่ง Coinjoin เป็นส่วนหนึ่งของ...
ซูดานปฏิเสธข้อกล่าวหาลักลอบนำเข้าทองคำของรัสเซีย – บทความเด่น Bitcoin News
ซูดานปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าหน่วยงานรัสเซียได้ลักลอบขนทองคำผิดกฎหมายหลายร้อยตันออกจากดินแดนของตน เจ้าหน้าที่ได้เรียกข้อกล่าวหาว่าเป็นข่าวปลอม และแนะนำว่าซูดานกำลังมอง...
มาเลเซียกำลังสูญเสียอำนาจในการลักลอบขุด Crypto Miners
ผู้คนกำลังขโมยพลังงานในมาเลเซีย ทำไม เนื่องจากพวกเขาต้องการร่ำรวยจากการขุด crypto และตอนนี้บริษัทสาธารณูปโภคระดับชาติที่รับผิดชอบด้านการใช้ไฟฟ้ามีแนวคิดบางประการที่กำลังทำงานเพื่อ...
Coinbase ระงับบัญชีที่ผิดกฎหมายหลายบัญชีจากรัสเซีย
Coinbase หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ได้ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่ากำลังดำเนินการอย่างหนักกับบัญชีรัสเซียบนแพลตฟอร์ม บริษัท...
ในแง่ของการคว่ำบาตรของรัสเซีย วุฒิสภาจะระงับการพิจารณาคดี crypto ในด้านการเงินที่ผิดกฎหมาย
วุฒิสภากำลังสำรวจการใช้ crypto ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในสัปดาห์หน้า คณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา แถลงการไต่สวนหัวข้อ “ทำความเข้าใจบทบาทของสินทรัพย์ดิจิทัลใน...