อดีตพนักงาน Huobi ถูกกล่าวหาว่าค้าขายที่ผิดกฎหมาย

อดีตผู้จัดการอาวุโสของ Huobi ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกดำเนินคดีในท่าเรือเมื่อถูกกล่าวหาว่าเขาสร้างเงิน 5 ล้านเหรียญโดยการค้า QT กับบัญชีองค์กรที่เขาควบคุม กรณีที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อน การพิจารณาการค้าที่ถูกกล่าวหาว่าทำในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2020 โดยผู้จัดการอาวุโสในขณะนั้นในแผนกผู้ซื้อสถาบันของ Huobi สกุลย่อย Chen Boliang

กรณีเจ้าหน้าที่ Huobi พร้อมสำหรับการสอบสวนเบื้องต้น

Huobi ได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวในประเทศจีนในปี 2013 และกลายเป็นหนึ่งใน 5 การแลกเปลี่ยน crypto ที่สูงที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขาย crypto รายวัน ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนได้รับการจดทะเบียนภายในเซเชลส์ หลังจากการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้ว

การเรียกร้องต่อสกุลย่อย Chen กลับมาอีกครั้งเนื่องจากธุรกิจ cryptocurrency ไม่เพียงแต่ทนต่อสภาพการเงินที่ม้วนงอ แต่ครั้งหนึ่งในธุรกิจการเงิน Wild West ต้องเผชิญกับผลกระทบจากความประพฤติของพนักงานและปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ติดกับดักธนาคารและผู้จัดการกองทุนในสมัยโบราณ .

คดีของเฉินพร้อมสำหรับการไต่สวนเบื้องต้นก่อนการพิจารณาคดีในสัปดาห์หน้า ผู้ต้องสงสัยได้ร้องขอการไต่สวนดังกล่าวในกฎหมายท่าเรือและจะดำเนินการเพื่อพิจารณาหากมีหลักฐานเพียงพอสำหรับการพิจารณาคดี ประเภทย่อย Chen อายุ 34 ปี อยู่ในภาวะทุเลาในเดือนพฤษภาคม 2020 และถูกตั้งข้อหาเข้าถึงระบบพีซีของ Huobi ด้วยเจตนาทางอาญาหรือเจตนาที่ไม่ซื่อสัตย์ และจัดการกับการกระทำที่ผิดกฎหมายในราคา 5 ล้านเหรียญสหรัฐของ USDT ซึ่งเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับบันทึกของศาลท่าเรือ

เฉินสงสัยเกี่ยวกับอะไรกันแน่?

เขาถูกกล่าวหาว่าสร้างบัญชีค้าปลีก Huobi ในชื่อพ่อของเขา และให้วงเงินเครดิต 20 ล้านเหรียญจากการแลกเปลี่ยน ตามคดีแพ่งที่ Huobi ยื่นฟ้อง จากนั้นเขาก็ลงรายการบัญชีกับบัญชีของบริษัท Huobi ที่เขาควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลอกหลอนเขาเกี่ยวกับผลกำไร 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคดีดังกล่าวถูกกล่าวหา

ประเภทย่อยของ Chen ได้รับการประกันตัว $25,000 ซึ่งสอดคล้องกับกระดาษซับของตำรวจที่ถูกปล่อยออกจากท่าเรือในเดือนนี้ เขาเผชิญหกข้อหาในการเข้าถึงระบบพีซีของ Huobi และอีกหนึ่งข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม Lareina Chan ทนายความของ Chen, Lareina Chan ไม่รับสายสำหรับการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า Huobi ตรวจพบการค้าขาย แม้ว่า Chen จะรายงานต่อตำรวจในเดือนเมษายนปีนั้นก็ตาม

หน่วยงานด้านกฎหมายควบคุมธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต้องการให้ตำรวจทำตลาด crypto อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สร้างความชัดเจนว่าพวกเขาอ่านกฎหมายอาญาที่บังคับใช้กับทีมการเงินในสมัยโบราณ แม้จะใช้กับ cryptocurrencies

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อัยการของอเมริกาได้ยื่นฟ้องต่ออดีตพนักงานบริษัท OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ (NFTs) ทรัพย์สินดังกล่าวแตกต่างจากการใช้งานในงานศิลปะดิจิทัล

กระทู้ล่าสุด โดย Ahtesham Anis (ดูทั้งหมด)