หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้งานเครื่องมือสืบสวนสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอใหม่ในตลาดมีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มของธุรกรรมคริปโตให้เป็นไทม์ไลน์ที่ดูง่าย — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงต่อคณะลูกขุน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่การประชุมในนิวยอร์กซิตี้ Jacob Illum หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Chainalysis บริษัทสืบสวนบล็อคเชน ได้ประกาศเทคโนโลยีการสืบสวนใหม่ที่มีชื่อว่า Storyline
เปิดตัวในปี 2014 และมีการระดมทุนรอบล่าสุดมูลค่าบริษัทที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ Chainalysis เป็นผู้นำตลาดปัจจุบันในการสืบสวนเรื่อง crypto เครื่องมือตรวจสอบเรือธงของ Chainalysis ในอดีตเคยเป็น Reactor ซึ่งแสดงภาพกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสและธุรกรรมของพวกเขาในเว็บที่กว้างขวาง
ในขณะที่ Reactor ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงตัวสำรวจบล็อกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีประวัติการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เว็บเหล่านั้นอาจตรวจสอบได้ยาก สำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับบล็อคเชน พวกเขาถอดรหัสได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินตัวกลางจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แกนหลักของธุรกรรม
"วิธีแก้ความสับสนคือความเรียบง่าย" Illum บอกกับ The Block Illum ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและผู้ตรวจสอบ Erin Plante อธิบายว่า "James Bond's Q" เป็นผู้นำในการพัฒนา Storyline ซึ่งอยู่ในการทดสอบเบต้าภายในบริษัทในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา
The Block ได้ตรวจสอบการสาธิต Storyline ซึ่งนำโดย Illum มันใช้บล็อคเชนเดียวกัน — ส่วนใหญ่เป็นโซ่ที่เข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine — และแหล่งข้อมูลเป็นเครื่องปฏิกรณ์ แต่กรอง "อะไรคือเสียงและสิ่งที่เป็นจริง" ตามที่ Illum กล่าว โครงเรื่องระบุกระเป๋าเงินตัวกลางจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ฝ่ายหลักในการทำธุรกรรม
Illum หยิบยกกรณีการซื้อขายแบบล้างข้อมูลใน NFTs ที่ผ่านผู้รวบรวม ผู้รวบรวมอนุญาตให้ NFTs เปลี่ยนมือสำหรับการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่กระเป๋าเงินเดิมซึ่งจะขายมันอีกครั้ง เป็นโครงการที่ Illum ทำมาระยะหนึ่งแล้ว
ภาพเครื่องปฏิกรณ์มีความครอบคลุม แต่เป็นต้นคริสต์มาสจริงของประเภทธุรกรรมหลากสีและตัวกลางต่างๆ ซึ่งนอกจากจะไม่ชัดเจนแล้ว ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า NFT เหล่านั้นกำลังกลับไปที่กระเป๋าเงินเดิมที่ขายมัน
ที่มา: ที่มา: Chainalysis Reactor; ที่อยู่กระเป๋าเงินเบลอ
เนื้อเรื่องย่อกระเป๋าสตางค์เหล่านี้เป็นธุรกรรมตามลำดับเวลาดังที่แสดงด้านล่าง
ที่มา: โครงเรื่องลูกโซ่
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นโครงการที่เตรียมไว้ สำหรับการสาธิตสดเพิ่มเติม The Block ขอที่อยู่จากการแฮ็ก Ronin ซึ่ง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เสมอกัน ให้กับกลุ่มลาซารัสของเกาหลีเหนือและต่อมาถูกคว่ำบาตร ชุดกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกัน.
เมื่อป้อนแฮชธุรกรรม Storyline ดึงกระเป๋าหลายใบที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กของ Ronin โดยระบุว่ากระเป๋าเงินถูกคว่ำบาตรและสะดวก ให้ระบุวันที่กำหนดการลงโทษบนไทม์ไลน์
หลังจากคลิกไม่กี่นาที Illum ก็พบชุดธุรกรรมขาออกไปยังกระเป๋าเงิน Ethereum อื่น ๆ ที่เริ่มดำเนินการภายหลังการคว่ำบาตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม — ไปยังกระเป๋าเงินที่ยังไม่สิ้นสุดในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หลายธุรกรรมเหล่านั้น ในที่สุดก็นำไปสู่ทอร์นาโดเงินสด.
ที่มา: โครงเรื่องลูกโซ่
Illum แสดงให้เห็นการทำธุรกรรมขาออกเพิ่มเติมจาก Tornado Cash ที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการฝากเงินเหล่านั้นและมีจำนวนใกล้เคียงกัน แต่ตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นพันธมิตร
คุณค่านี้มีค่ามากเป็นพิเศษสำหรับการนำเสนอการสืบสวนต่อผู้ที่ไม่รู้และไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดในวงกว้างของบล็อคเชน สำหรับการสืบสวนคดีอาญา อาจรวมถึงอัยการและคณะลูกขุน
“มีกระแสที่ติดตามได้และเป็นความจริง และฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราควรอธิบายให้คณะลูกขุนอธิบายให้มากขึ้น” อัยการอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของซานตาคลาราเคาน์ตี้ Erin West กล่าวถึงการติดตามบล็อคเชนระหว่างการพิจารณาคดี ในเรื่อง Storyline เธอยกย่องคุณค่าของ "[h] การเอาไทม์ไลน์แบบนั้นมาเล่าเรื่องและแสดงต่อคณะลูกขุน"
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss