เกาหลีใต้เปิดเผยเงิน 650 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายที่เคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยน Crypto 

ตาม รายงานท้องถิ่นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ (FSS) ได้เปิดเผยการโอนเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติมอีก 650 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนคริปโต. 

ในเดือนมิถุนายน FSS เปิดตัวสอบสวน ไปยังธนาคารในท้องถิ่นทั้งหมดหลังจากได้รับรายงานการโอนเงินระหว่างประเทศที่น่าสงสัยเป็นจำนวนเงินจำนวนมากจากธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้สองแห่งคือ Woori และ Shinhan ในขณะนั้น ผู้เฝ้าระวังทางการเงินได้สั่งให้ธนาคารดำเนินการตรวจสอบภายในและส่งผล หลังจากนั้นจึงเริ่มการศึกษา

ตามรายงาน เมื่อเร็วๆ นี้ เงินจำนวน 680 ล้านดอลลาร์ที่พบว่าถูกโอนอย่างผิดกฎหมายนอกประเทศเป็นผลจากการสอบสวน FSS ล่าสุดกับธนาคารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยอดรวมของกองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายเป็น 7.2 พันล้านดอลลาร์

จากข้อมูลของ FSS เงินส่วนใหญ่ถูกส่งมาจาก แลกเปลี่ยน cryptocurrency เข้าบัญชีธนาคารในประเทศก่อนโอนไปต่างประเทศ

ผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์จาก Crypto Arbitrage Trading

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินกล่าวเพิ่มเติมว่าธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริการเก็งกำไร “กิมจิพรีเมียม” ของประเทศ

Arbitrage เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดต่างๆ และใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในทั้งสองตลาดเพื่อสร้างผลกำไร

ผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์จากรูปแบบการซื้อขายนี้โดยการซื้อ cryptocurrencies ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วขายผ่านการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ที่ราคาสินทรัพย์สูงขึ้น FSS ตั้งข้อสังเกต

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวเสริมว่ากำไรที่เกิดจากผู้กระทำความผิดถูกโอนจากการแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ไปยังธนาคารในท้องถิ่น จากนั้นจึงส่งเงินไปยังคู่สัญญาที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

จากข้อมูลของ FSS ผู้กระทำความผิดบางราย ตั้งแต่บุคคลทั่วไป เช่น นายหน้าสินค้าและตัวแทนค้าส่งเครื่องสำอาง ไปจนถึงบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ก่อตั้งบริษัทปลอม และโมเดลธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนเพื่อปกปิดร่องรอยของพวกเขา

การโอนเงินไปต่างประเทศที่สำคัญที่สุด ส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ไปยังฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน รายงานเสริมว่า FSS วางแผนที่จะยุติการตรวจสอบภายในเดือนหน้าและจะลงโทษผู้กระทำความผิด

การเข้ารหัสลับของคุณสมควรได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ได้รับ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger เพียง $79!