ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา Uniswap ได้บล็อกที่อยู่มากกว่า 250 รายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ ข้อมูลถูกเปิดเผยโดย Jordan Frankfurt ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ Uniswap ซึ่งเผยแพร่บันทึกจากเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการเซ็นเซอร์ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน GitHub
ที่อยู่ที่ถูกบล็อกเชื่อมต่อกับเงินสดทอร์นาโด
ตามบันทึก ที่อยู่ที่ถูกบล็อกส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับเครื่องผสมการเข้ารหัสลับ รวมถึง Tornado Cash ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนการฟอกเงิน คนอื่น ๆ เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก รวมถึงการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) หรือเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง crypto ที่อยู่บางแห่งยังถูกขึ้นบัญชีดำเพราะเพียงเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้กระทำความผิด
Uniswap เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TRM Labs
ในเดือนเมษายน Uniswap และการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญอื่น ๆ และโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เริ่มบล็อกที่อยู่ crypto ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจากบริการส่วนหน้า
ในการทำเช่นนี้ Uniswap Labs ผู้พัฒนาหลักของ Uniswap ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน TRM Labs บริษัทรักษาความปลอดภัยคริปโต (crypto) แจ้งว่ากระเป๋าเงินต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในนามของ Uniswap
ตามกราฟิกที่โพสต์บน GitHub TRM Labs จะค้นหาปัจจัยเสี่ยงเจ็ดประเภทขณะตรวจสอบที่อยู่ เงินที่ถูกขโมย เงินจากเครื่องผสม crypto ที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร และเงินจากการฉ้อโกง crypto ที่รู้จัก เป็นหมวดหมู่หลักสี่ประเภทที่ตรวจพบบ่อยครั้ง
เงินที่เหลืออีกสามประเภท ได้แก่ เงินที่ใช้สนับสนุนการก่อการร้าย เงินจากกลุ่มแฮ็คที่เป็นที่รู้จัก เช่น Ryuk และ Lazarus และสื่อที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์
Uniswap ปรับขนาดกลับความรุนแรงของมาตรการปิดกั้น
ในขณะที่ Jordan Frankfurt แบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในบัญชีดำเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในส่วนของ Uniswap แต่ดูเหมือนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับสาธารณะ และถูกลบหลังจากนั้นไม่นาน
อย่างไรก็ตาม นักพัฒนา Yearn Finance ผู้มีตาเหยี่ยวที่ชื่อเล่นโซเชียลมีเดีย @บันเต็ก ถ่ายภาพหน้าจอของโพสต์ของแฟรงค์เฟิร์ตและเผยแพร่บน Twitter
ในโพสต์ของเขา แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งระบุว่าเขารับผิดชอบในการเขียนการใช้งานส่วนหน้าและส่วนหลังของรหัส TRM ของ Uniswap ยอมรับว่าระบบกำลังหลอกล่อลูกค้า Uniswap ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เขายังยอมรับด้วยว่า Uniswap จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่เสนอบริการเข้ารหัสลับให้กับบุคคลและที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร
ตามที่เขากล่าวไว้ในตอนแรก Uniswap ไม่ได้บล็อกที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่อยู่ที่เป็นคู่สัญญากับพวกเขาด้วย แต่เขาชี้ให้เห็นว่า Uniswap ได้ลดขนาดการปฏิบัติลง และตอนนี้บล็อกเฉพาะที่อยู่หรือกระเป๋าเงินที่ถูกลงโทษซึ่งเป็นผู้รับโดยตรงของเงินที่ถูกขโมย ฉ้อฉล หรือถูกแฮ็ก
แฟรงค์เฟิร์ตกล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากเกินไปโดยบริษัทเข้ารหัสลับที่มีข้อจำกัดของรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้ผู้ใช้ที่ไร้เดียงสาจำนวนมากถูกแบนอย่างไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล Uniswap โดย @บันเต็ก ให้เครดิตกับการยืนยันของแฟรงค์เฟิร์ต ตามที่เขาพูดอย่างน้อย 30 จาก 253 ที่ถูกแบนดูเหมือนจะมีชื่อ ENS ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาน่าจะเป็นผู้ใช้ Uniswap ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของความกระตือรือร้นของ TRM
ตรงกันข้ามกับที่อยู่ที่ดูเหมือนไร้เดียงสา กระเป๋าเงินบางกระเป๋าปรากฏในทุกหมวดความเสี่ยงในรายการเฝ้าดูของ TRM
ที่มา: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/