ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitzlato ถูกจับและถูกตั้งข้อหาประมวลผลเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงยุติธรรมที่จะทำลาย “กลไกการฟอกเงิน” ซึ่งกล่าวว่า “เป็นเชื้อเพลิงแกนเทคโนโลยีขั้นสูงของ cryptocrime”
Anatoly Legkodymov ถูกจับกุมในไมอามีเมื่อคืนวันอังคารเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินและโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ชายชาวรัสเซียวัย 40 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนจะถูกคุมขังในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาในบ่ายวันพุธ
“ในชั่วข้ามคืน แผนกได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขัดขวาง Bitzlato ซึ่งเป็นกลไกการฟอกเงินในจีนที่ขับเคลื่อนแกนเทคโนโลยีขั้นสูงของอาชญากรรมดิจิทัล” รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าวในงานแถลงข่าว “ไม่ว่าคุณจะฝ่าฝืนกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป – หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน – คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Bitzlato ทำงานร่วมกับ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตนสำหรับยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย เอกสารระบุตัวตนที่ฉ้อฉล และบริการฟอกเงิน DOJ อ้างว่าผู้ใช้ Hydra แลกเปลี่ยนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ใน crypto กับ Bitzlato จนกระทั่งปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานของฝรั่งเศสกำลังดำเนินการบังคับใช้พร้อมกันในคดี Bitzlato ตามข่าวประชาสัมพันธ์
© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss