ความโปร่งใสของข้อมูลเป็นจุดโฟกัสสำหรับอุตสาหกรรม cryptocurrency แต่ความล้มเหลวของ FTX ได้แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) ไม่โปร่งใสเพียงพอ จนถึงตอนนี้ บริษัทวิเคราะห์ crypto ยังไม่สามารถติดตามธุรกรรมเพื่อช่วยป้องกันการล่มสลายเช่นเดียวกับ FTX
Bitcoin ทั้งหมด (BTC) การทำธุรกรรมมีให้บริการแบบสาธารณะบนเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าผู้คนสามารถติดตามธุรกรรมได้เมื่อส่ง crypto จากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์
Cointelegraph พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน รวมถึง Chainalysis, Nansen และ Whale Alert เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามธุรกรรม CEX ที่ผิดกฎหมายบนเครือข่าย
Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชนหลักที่ร่วมมือกับรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลก กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเครื่องมือติดตามบนเชนที่สามารถติดตามเงินผ่าน CEX ได้
“Chainalysis — หรือเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนอื่น ๆ — ไม่สามารถติดตามเงินผ่านบริการแบบรวมศูนย์ได้ เนื่องจากวิธีการที่บริการเหล่านี้จัดเก็บและจัดการเงินที่ผู้ใช้ฝากไว้ทำให้การติดตามต่อไปไม่ถูกต้อง” โฆษกของ Chainalysis กล่าวกับ Cointelegraph
“แม้ว่าคุณจะสามารถติดตามผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้ แต่การวิเคราะห์บนเครือข่ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดเผยเจตนาทุจริตที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมได้” ตัวแทนกล่าว โฆษกย้ำว่า งบดุลนอกเครือข่ายของ Alameda รั่วไหล เป็นสิ่งแรกที่เปิดเผยว่ามีบางอย่างผิดปกติ
ในขณะที่การวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถติดตามเงินฝากใน CEX ได้ แต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะเข้าถึงหนี้สินของพวกเขาได้ ตามที่ Andrew Thurman นักวิเคราะห์ของ Nansen กล่าว “FTX หยุดการถอนเงินเมื่อพวกเขายังมีสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ มากกว่าพันล้านรายการ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเขามีหนี้สินจำนวนมาก” เขากล่าว
เธอร์แมนยังโต้แย้งว่าแบบจำลองการพิสูจน์ปริมาณสำรอง—the ความพยายามที่ได้รับความนิยมมากขึ้นของ CEXs เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใส — คือ “การวัดเพียงครึ่งเดียวแต่ได้ผลดี”
แม้ว่าการวิเคราะห์บล็อกเชนจะมีโอกาสจำกัดในการติดตามธุรกรรม CEX ที่ผิดกฎหมาย แต่บริการตรวจสอบบางอย่างกำลังพยายามพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมนี้อาจสามารถป้องกันปัญหาอย่าง FTX ขัดข้องได้ในวันหนึ่ง
“ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบยอดคงเหลือในอดีตของที่อยู่ FTX ที่เรารู้จัก — เงินฝากและที่อยู่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง — เพื่อพิจารณาว่าสิ่งนี้จะถูกพบเร็วกว่านี้หรือไม่” Frank van Weert ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Whale Alert กล่าวกับ Cointelegraph ในเดือนพฤศจิกายน
Whale Alert ต้องล้มเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสแกนข้อมูลมูลค่าสองปีได้อย่างถูกต้อง “ต้องใช้พลังประมวลผลค่อนข้างน้อย ซึ่งเราไม่มี” ซีอีโอกล่าว
Van Weert ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า “มันเป็นไปได้ที่จะติดตามการแลกเปลี่ยน” แต่แพลตฟอร์มเช่น Coinbase และ FTX ทำให้การติดตามเหรียญที่เข้ามานั้นซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ใช้ hot wallets เขาเสริมว่าการแลกเปลี่ยนนั้น “ลังเลอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือ” โดยหลายคนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบของ Whale Alert ด้วยเหตุผลด้าน “ความปลอดภัย”
ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถและไม่สามารถทำได้เพื่อค้นหาเงินที่ขาดหายไปของ FTX: ซีอีโอของ Blockchain.com
CEO ของ Whale Alert เน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดมีส่วนรับผิดชอบต่อการล่มสลายของ FTX โดยระบุว่า:
“จนถึงตอนนี้ อุตสาหกรรมมุ่งเน้นที่ผลกำไรมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม วิธีเดียวที่จะฟื้นตัวจากความยุ่งเหยิงคือการได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนอีกครั้งบนพื้นฐานของความโปร่งใสที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้มาจากการตรวจสอบของ Merkle Tree”
อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมบางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชนไม่สนใจที่จะจับผู้เล่นที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายตั้งแต่แรก
“ประการแรก การวิเคราะห์บล็อคเชนไม่ได้ช่วยอะไรเลย และประการที่สอง การวิเคราะห์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงและการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในระดับการแลกเปลี่ยน ลูกค้าของพวกเขาคือการแลกเปลี่ยน และคุณไม่กัดมือที่ป้อนให้คุณ” Samson Mow ผู้สนับสนุน Bitcoin กล่าวกับ Cointelegraph
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes