การคาดการณ์ทำนายว่าอาชญากร cryptocurrency จะฟอกเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ผ่านสะพานข้ามโซ่ภายในปี 2025 ซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องให้มีโซลูชันการคัดกรองแบบองค์รวม
การวิเคราะห์บล็อกเชนที่ได้รับการปรับปรุงจะมีความสำคัญมากขึ้นในการต่อสู้กับการใช้สะพานข้ามโซ่สำหรับวิธีการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic คาดการณ์ว่ามูลค่าของ cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกฟอกผ่านสะพานข้ามสายโซ่จะเพิ่มขึ้น 60% จาก 4.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2022 เป็น 6.5 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมา
อาชญากรรมข้ามเครือข่ายได้รับการก ประเด็นสำคัญในปี 2022 ด้วยเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ฟลีตเข้ามา แฮ็กเป้าหมายที่สะพานข้ามโซ่. นอกเหนือจากบริดจ์เหล่านี้และสัญญาที่ตกเป็นเป้าหมายแล้ว บริดจ์เหล่านี้ยังกลายเป็นช่องทางสำหรับอาชญากรในการฟอกเงินดิจิตอล ตัวอย่างที่สำคัญคือแฮ็กเกอร์ที่ไม่รู้จักย้ายเงินที่ถูกขโมยมาจาก ตอนนี้ FTX ล้มละลาย โดยใช้สะพานข้ามโซ่.
Cointelegraph เปิดเผยผลการวิจัยที่เผยแพร่โดย Elliptic ในการติดต่อกับ Arda Akartuna นักวิเคราะห์ภัยคุกคาม cryptocurrency อาวุโส
นักวิเคราะห์ Elliptic อธิบายว่ามีการโอนสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Bitcoin, Ethereum และบล็อกเชนอื่น ๆ โดยใช้บริการบริดจ์เช่น Portal, cBridge และ Synapse สะพานข้ามโซ่แบบกระจายอำนาจเสนอทางเลือกที่ไม่มีการควบคุมในการแลกเปลี่ยนสำหรับการถ่ายโอนมูลค่าระหว่างบล็อกเชน
ที่เกี่ยวข้อง: หลังจาก FTX: Defi สามารถเข้าสู่กระแสหลักได้หากสามารถเอาชนะข้อบกพร่องได้
แม้ว่าสะพานบางแห่งจะถูกใช้อย่างถูกกฎหมาย แต่ Akartuna ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องมือดังกล่าวได้กลายเป็นตัวอำนวยความสะดวกหลักในการฟอกเงิน 'Chain-hopping' หรือการเคลื่อนย้ายรายได้จากการก่ออาชญากรรมระหว่างบล็อกเชน ถูกใช้มานานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความพยายามในการติดตามโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ cryptocurrency ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือไม่ระบุตัวตน
เนื่องจากการเฝ้าระวัง blockchain การบังคับใช้และความพยายามด้านกฎระเบียบได้รับการปรับปรุง อาชญากรได้หันไปใช้ cross-chain เพื่อดำเนินการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายต่อไป:
“สะพานข้ามโซ่แบบกระจายศูนย์มอบทางเลือกที่ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งอาชญากรไซเบอร์ยอมรับ”
Akartuna ยังตั้งข้อสังเกตว่าการลงโทษบริการผสม cryptocurrency Tornado Cash ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่อาชญากรฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ สะพานข้ามเครือข่าย และบริการแลกเปลี่ยนเหรียญกำลังกลายเป็นวิธีการใหม่ในการเคลื่อนย้ายกองทุนที่ผิดกฎหมาย:
“แม้ว่าการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้จะถูกต้องตามกฎหมายอย่างท่วมท้น แต่ก็อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินข้ามเครือข่ายและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเนื่องจากขาดการตรวจสอบตัวตนและการควบคุมต่อต้านการฟอกเงิน”
ตัวอย่างของการใช้ช่องทางข้ามเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับวิธีการที่ผิดกฎหมายคือ RenBridge ซึ่งการวิจัยของ Elliptic พบว่าได้ฟอกเงินจากการดำเนินการทางอาญาไปแล้วประมาณ 540 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนสิงหาคม 2022 ในขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้ามเครือข่ายหรือข้ามสินทรัพย์ เป็นที่นิยมน้อยลงสำหรับผู้กระทำการผิดกฎหมายเนื่องจากการผลักดันสำหรับโซลูชัน AML และการคัดกรองตัวตน/KYC
ความแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นของการใช้สะพานข้ามโซ่สำหรับวิธีการที่ผิดกฎหมาย เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือความพยายามในการลดการใช้งานทางอาญาให้เหลือน้อยที่สุด Akartuna แนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะของบริการที่ใช้ในการข้ามไปมาระหว่างบล็อกเชนและโทเค็น และระวังแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ธุรกิจควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อคัดกรองที่อยู่และธุรกรรม และตั้งกฎความเสี่ยงที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาหรือหลีกเลี่ยงได้ ดังที่ Akartuna อธิบาย:
“การคว่ำบาตร Tornado Cash เป็นตัวอย่างที่สำคัญของการที่กระเป๋าเงินที่ถูกกฎหมายอาจเสียไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการบังคับใช้อย่างกะทันหัน เนื่องจากตอนนี้คุณมี 'กิจกรรมก่อนการคว่ำบาตร' ซึ่งไม่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับกิจกรรมหลังการคว่ำบาตร”
โซลูชันการวิเคราะห์บล็อกเชนแบบเดี่ยวที่มีอยู่ได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในพื้นที่คริปโตเคอเรนซี แต่ยังขาดความสามารถในการติดตาม คัดกรอง หรือตรวจสอบการทำธุรกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ผ่านบล็อกเชนหรือโทเค็น
ดังที่นักวิเคราะห์ภัยคุกคาม Elliptic ให้ความสำคัญ เมื่อสินทรัพย์ 'กระโดด' ไปยังบล็อกเชนอื่น การสืบสวนจะซับซ้อนมากขึ้นและใช้ทรัพยากรมาก
“ความเสี่ยงในที่นี้คือกระเป๋าเงินสามารถเก็บสินทรัพย์ต่างๆ ได้จำนวนเท่าใดก็ได้ และโซลูชันบล็อกเชนแบบเดิมจะไม่สามารถติดตามกิจกรรมของหน่วยงานเดียวกันโดยอัตโนมัติผ่านเครือข่ายที่แยกจากกัน”
การคัดกรองการเคลื่อนไหวของเงินทุนบนบล็อคเชนที่แยกจากกันอาจเห็นสินทรัพย์บางอย่างถูกตั้งค่าสถานะว่าถูกลงโทษ ในขณะที่สินทรัพย์อื่น ๆ อาจไม่แสดงความเสี่ยง ตามทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้อาจนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหรือผู้ใช้กระเป๋าเงินทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษโดยไม่เจตนา
ตัวอย่างเช่น Elliptic ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีความสามารถในการ 'คัดกรองแบบองค์รวม' ซึ่งจะรวมบล็อกเชนที่มีอยู่เข้ากับระบบที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งช่วยให้มองเห็นภาพและคัดกรองเครือข่ายต่างๆ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของกองทุนที่ผิดกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them