ธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายถึงจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2022: รายงาน

ปี 2022 สร้างสถิติการทำธุรกรรมบนเครือข่ายที่ผิดกฎหมาย โดยระงับการสืบสวนทางอาญาของธุรกิจคริปโตที่ล้มเหลว เช่น FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs และอื่นๆ ตามรายงานเมื่อวันที่ 12 มกราคมจาก Chainalysis มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับจากที่อยู่ผิดกฎหมายสูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ตัวเลขดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากปริมาณการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากนักวิเคราะห์ระบุที่อยู่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา นอกจากนี้ ยังไม่รวมรายได้จากอาชญากรรมพื้นเมืองที่ไม่ใช่คริปโต เช่น การค้ายาเสพติด และเงินทุนของบริษัทที่ล้มเหลวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนในเขตอำนาจศาลต่างๆ ทั่วโลก

ณ จุดนี้ มูลค่ารวม 20.1 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่ามาตรการเดียวกันในปี 2021 (18 หมื่นล้านดอลลาร์) เล็กน้อย 10% อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นสถิติตลอดกาลและอย่างมีนัยสำคัญ (โดย 60%) แซงหน้าปี 2020 ซึ่งอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยความจริงที่ว่า 44% ของการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2022 บัญชีสำหรับหน่วยงานที่ถูกลงโทษ: ปีที่แล้ว สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้เปิดตัวมาตรการคว่ำบาตรคริปโตที่ “ทะเยอทะยานและยากต่อการบังคับใช้” . ปริมาณการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างมากจนไม่สามารถรวมไว้ในกราฟได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน Chainalysis ประเมินการเติบโตนี้ที่ 10% ล้านเครื่องหมาย

ที่เกี่ยวข้อง การลงโทษไม่สามารถ 'ดึงปลั๊ก' ของ Tornado Cash: Chainalysis

รายงานอ้างถึงตัวอย่างของ Garantex แลกเปลี่ยน crypto แพลตฟอร์มของรัสเซียยังคงดำเนินการต่อไปในขณะที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนการคว่ำบาตรของ OFAC ในเดือนเมษายน และเป็นโฮสต์ของปริมาณธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรในปี 2022

ดังที่ Eric Jardine หัวหน้าฝ่ายวิจัยอาชญากรรมไซเบอร์ที่ Chainalysis อธิบายกับ Cointelegraph ว่ารายงานดังกล่าวนับกระเป๋าเงินเป็น “สิ่งผิดกฎหมาย” เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย เช่น ตลาดมืดหรือแพลตฟอร์มที่ถูกลงโทษ กระเป๋าเงินส่วนตัวหรือกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์อาจถูกแท็กว่าผิดกฎหมายหากถือเงินที่ถูกขโมยจากการแฮ็ก อย่างไรก็ตาม:

“หากกระเป๋าเงินส่วนบุคคล/ไม่ได้โฮสต์ส่งเงินไปยัง Tornado Cash หลังจากกำหนด กระเป๋าเงินนั้นจะไม่ถูกแท็กว่าผิดกฎหมายสำหรับกิจกรรมนั้น แต่ปริมาณธุรกรรมจะถือว่า 'ผิดกฎหมาย' เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากนิติบุคคลที่ผิดกฎหมาย”

เมื่อต้นเดือนมกราคม หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักร เปิดตัวหน่วย cryptocurrency เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ทางไซเบอร์ในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัล ความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการบังคับใช้กับสินทรัพย์ crypto ในประเทศท่ามกลางการเรียกร้องให้รัฐบาลกำจัด “เงินสกปรก” ในประเทศ