- อัยการเกาหลีใต้ตั้งข้อสงสัยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมาย
- Watchdogs มีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย
- FSS กำลังเผชิญหน้ากับผู้ให้กู้ทั้งสองราย
การฟอกเงินหรือธุรกรรม Forex ที่ผิดกฎหมาย?
อีกกรณีหนึ่งของการฟอกเงินโดยนักเก็งกำไร crypto นั้นมาจากใจของ เกาหลีใต้ เหตุผลทางการเงิน เกาหลีใต้ อัยการมีความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการส่งเงินต่างประเทศกว่า 2 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ธนาคารของประเทศ
หลังจากได้รับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฟอกเงินจาก Financial Supervisory Services (FSS) แล้ว สำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซลก็พร้อมที่จะสอบสวนเช่นเดียวกัน ผู้สืบสวนกำลังมองหาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่า 1.3 ล้านล้านวอนที่ธนาคาร Shinhan และอีก 800 ล้านล้านวอนที่ธนาคาร Woori นอกจากนี้ บางส่วนของธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการในประเทศจีน ตามที่รายงานแนะนำ
การตรวจสอบ FSS บน Roll
FSS ยังระบุบริษัทสองสามแห่งที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวว่าเป็นส่วนแบ่งกำไรที่ผิดกฎหมายโดยใช้ Bitcoin ระดับพรีเมียมของ Kimchi Kimchi Premium อธิบายพรีเมี่ยมที่ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ซื้อขายใน เกาหลีใต้ เหนือตลาดโลกอื่น ๆ เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าในตลาดสกุลเงินดิจิตอล
ผู้สอบสวนและอัยการกำลังตรวจสอบผู้ให้กู้ทั้งสองรายที่อาจละเมิดกฎหมายใดๆ เพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือการฟอกเงิน มีข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่า Terraform Labs อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทางอ้อม
ก้าวต่อไป Woori แจ้งเตือน FSS เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัยในบัญชีจากสำนักงานขายแห่งใดแห่งหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายมีจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับบัญชีบริษัทต่างๆ ตามที่รายงานโดย Woori
สรุป
เมื่อต้นปีนี้ FSS ปรับธนาคาร HANA จากเกาหลีใต้ 50 ล้านวอน ฐานละเมิดกฎ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ Hana สาขาโซลไม่สามารถติดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าสงสัยมูลค่า 200 แสนล้านวอน เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงและความลับของคดี เจ้าหน้าที่จากธนาคารผู้ให้กู้ทั้งสองปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดใดๆ พวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่า FSS จะได้รับความร่วมมืออย่างสมบูรณ์จากฝ่ายของเรา อย่างไรก็ตาม สื่อต้องรอจนกว่า FSS จะทำการสอบสวนเสร็จสิ้นและแบ่งปันผลลัพธ์
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/