การทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 มีรายงานเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.1 พันล้านดอลลาร์
บันทึกก่อนหน้านี้คือในปี 2021 เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีอาญามูลค่า 18 หมื่นล้านดอลลาร์
ขึ้นท่ามกลางตลาดหมี
นอกเหนือจากการลดลงของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การล้มละลาย และเรื่องอื้อฉาวมากมาย ปี 2022 จะถูกจดจำว่าเป็นปีที่เฟื่องฟูสำหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย จากข้อมูลล่าสุดของ Chainalysis ศึกษามูลค่ารวมที่ได้รับจากที่อยู่เข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
แพลตฟอร์มข้อมูล blockchain ระบุว่าเหตุการณ์ในปีที่แล้วทำให้การสร้างรายงานล่าสุดค่อนข้าง "ยุ่งยาก" นอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เท่านั้น ไม่ใช่ความผิดอื่นๆ เช่น การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการค้ายาเสพติดหรือการค้าประเวณี
“เราต้องย้ำว่านี่เป็นการประมาณการขอบเขตที่ต่ำกว่า – การวัดปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างแน่นอน”
Chainalysis สรุปว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกลงโทษเพิ่มสูงขึ้นกว่า 100,000 เท่าในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 และคิดเป็น 44% ของกิจกรรมอาชญากรรมทั้งหมดในปีที่แล้ว
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในรัสเซีย – Garantex – เป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าว สำนักงานควบคุมการต่างประเทศ (OFAC) ลงโทษในเดือนเมษายน (ไม่กี่เดือนหลังจากวลาดิมีร์ ปูตินเปิดตัว "ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ" ในยูเครน) แต่แพลตฟอร์มยังคงดำเนินการต่อไป
การหลอกลวง Cryptocurrency ยังมีบทบาทสำคัญ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ถึงกระนั้น การดำเนินการเข้ารหัสลับจากแผนการฉ้อฉลในปีที่แล้วยังน้อยกว่าที่บันทึกไว้ในปี 2021 มาก
“การชะลอตัวของตลาดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งสำหรับเรื่องนี้ เราเคยพบในอดีตว่าการหลอกลวง crypto ใช้รายได้น้อยลงในช่วงตลาดหมี อาจเป็นเพราะผู้ใช้มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าและมีโอกาสน้อยที่จะเชื่อคำสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงในเวลาที่ราคาสินทรัพย์ลดลง
โดยทั่วไป เงินที่น้อยลงใน crypto โดยรวมมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากร crypto ที่น้อยลง” Chainalysis อธิบาย
ธุรกรรม Darknet น้อยลง
ข้อตกลงที่ผิดกฎหมายในตลาด Darknet ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ก็ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2021 (ในช่วงกระทิง)
ทางการสหรัฐฯ จับกุม พลเมืองชาวรัสเซีย-สวีเดน – Roman Sterlingov – ในเดือนเมษายน 2021 โดยอ้างว่าเขาฟอกเงิน bitcoin มูลค่ากว่า 330 ล้านดอลลาร์ เขาเป็นผู้นำของ Bitcoin Fog ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่ทำงานใน Darknet
เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเดือนสิงหาคม ที่กล่าวหา ผู้อาศัยในบัลติมอร์ – Ryan Farace – ฟอกเงินเกือบ 3,000 BTC บน Dark Web
ตัวอย่างหนึ่งเมื่อปีที่แล้วคือการสืบสวนตลาด Darknet ของรัสเซีย – Hydra Market เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเยอรมนี ปิดตัวลง โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในเดือนเมษายน และยึด 543 BTC จากมัน
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/