เงินสดทอร์นาโดรับผิดชอบในการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ Say

การตัดสินใจของกระทรวงการคลังในการคว่ำบาตรบริการผสม crypto ครั้งที่สองได้ส่งผู้ที่ชื่นชอบ blockchain และความเป็นส่วนตัวในความโกลาหลในสัปดาห์นี้ 

ในวันจันทร์ที่ เงินสดทอร์นาโดบริการผสม cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฟอกเงินที่ถูกขโมยซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮ็กที่สำคัญ ถูกเพิ่มลงในรายการ Specially Designated Nationals (SDN) ของ Office of Foreign Asset Control พร้อมด้วยที่อยู่กระเป๋าเงิน Ethereum ที่เกี่ยวข้องอีก 45 รายการ 

“การกำหนด Tornado Cash ของ OFAC เป็นช่วงเวลาสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเคอเรนซี” a รายงาน จากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis กล่าว 

“ประการหนึ่ง มันเป็นเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง: สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากถูกขโมยมากกว่าที่เคย และเกือบทุกการแฮ็กที่เราพบในปีนี้ Tornado Cash ได้รับเงินที่ถูกขโมยไปอย่างน้อยบางส่วน”

กระทรวงการคลังกล่าวหาว่ากลุ่มแฮ็คที่เกาหลีเหนือสนับสนุน กลุ่ม Lazarusซึ่งในเดือนมีนาคมขโมยเงินดิจิตอลกว่า 620 ล้านดอลลาร์จากโปรโตคอล Ronin Bridge พยายามปกปิดที่มาของเงินด้วย Tornado Cash การวิเคราะห์ลูกโซ่เห็นด้วย 

“Lazarus Group เป็นหนึ่งในผู้กระทำผิดที่ใหญ่ที่สุดในการแฮ็ก [การเงินแบบกระจายอำนาจ]” Chainalysis กล่าวในรายงาน “ไม่นานหลังจากการโจรกรรม Ronin Bridge แฮกเกอร์ได้ส่งเงินจำนวนมากไปยัง Tornado Cash เพื่อนำไปฟอก” 

ไม่ใช่บริการมิกซ์แรกที่เป็นเป้าหมาย  

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ OFAC คว่ำบาตรเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตั้งเป้า Blender.ioซึ่งเป็นบริการแบบรวมศูนย์ Lazarus Group ยังถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อปกปิดเงินที่ถูกขโมย แต่ทอร์นาโดเงินสดนั้นแตกต่างออกไป ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าว 

“Blender.io ถูกกำหนดให้ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ แต่มันแตกต่างและมีความหมายมาก นั่นคือบริการควบคุมตัวแบบรวมศูนย์ และนี่…เป็นเพียงรหัส” Michael Mosier อดีตรองหัวหน้ากระทรวงยุติธรรม ส่วนการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สินกล่าวในระหว่าง ทวิตเตอร์สเปซ อภิปรายวันศุกร์.

ในฐานะบริการมิกซ์เสียงตามสัญญาที่ชาญฉลาด Tornado Cash สามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่มีนักแสดงรายบุคคล ผู้ที่คัดค้านการคว่ำบาตรยืนยัน เป็นข้อโต้แย้งที่ Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash มีมานาน ใช้ตัวเองแต่คนอื่นๆ ได้แสดงความสงสัยในแนวความคิดนี้ 

“ฉันไม่คิดว่าเป็นการส่วนตัว แม้ว่าเราจะยังคงทำงานผ่านการโต้แย้ง…ซึ่งคุณสามารถโต้แย้งอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า Tornado Cash ไม่ใช่นิติบุคคล” Peter Van Valkenburgh ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Coin Center กล่าวระหว่าง พื้นที่ทวิตเตอร์ “เท่าที่ฉันรู้ Blender.io ไม่ได้รวมอยู่ในเขตอำนาจศาลใด ๆ เช่นกัน” 

Van Valkenburgh กล่าวว่าบางคนยังคงควบคุมคีย์ผู้ดูแลระบบของ Tornado Cash ได้ในระดับหนึ่ง โดยอนุญาตให้พวกเขาทำการเปลี่ยนแปลงรหัสได้ และด้วยเหตุนี้จึงจะเป็น 'หน่วยงาน' ในสายตาของรัฐบาล 

แม้ว่า Van Valkenburgh จะมืดมน แต่เนื่องจาก Tornado Cash เป็นรหัสที่ไม่ได้อยู่ใน 'ทรัพย์สิน' ของตัวเอง 

“เกือบจะเหมือนกับว่าเราค้นพบว่าฟิลลิปส์ ผู้คิดค้นไขควงหัวแฉก ทำสิ่งที่แย่มาก และเราลงโทษบัญชีธนาคารของเขา แต่แล้วเราก็บอกด้วยว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้ไขควงหัวแฉกอีกต่อไป ," เขาพูดว่า. 

Rebecca Rettig ที่ปรึกษาทั่วไปของ Aave กล่าวระหว่างการคว่ำบาตรแบบครอบคลุมมีผลหลักประกัน การกำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินทุกใบที่ติดต่อกับกองทุนจาก Tornado Cash ไม่ว่าจะออกไปไกลแค่ไหน ยังคงเป็นสถานการณ์สมมติ แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ Rettig กล่าว 

“กระบวนการคิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดทั้งหมดจะแคบมากที่นี่ เพราะดูเหมือนปฏิกิริยาที่รุนแรงมากต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง” เธอกล่าวเสริม 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Tornado Cash 

การตัดสินใจของ OFAC ชี้ให้เห็นว่าโปรโตคอลทั้งหมด ไม่ว่าจะกระจายอำนาจหรือไม่ อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกัน รายงานของ Chainalysis กล่าว เป็นความรับผิดชอบของมิกเซอร์เองในการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่กล่าว 

“แม้จะมีการรับรองจากสาธารณะเป็นอย่างอื่น Tornado Cash ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งร้ายเป็นประจำ และไม่มีมาตรการพื้นฐานเพื่อจัดการกับความเสี่ยง” Brian Nelson รัฐมนตรีกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและ ความเฉลียวฉลาดทางการเงินกล่าวว่าหลังจากมีการประกาศคว่ำบาตร 

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2019 Tornado Cash ได้รับอีเธอร์มูลค่ากว่า 7.6 พันล้านดอลลาร์ “ส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงสูง” รายงานของ Chainalysis ระบุ จากตัวเลขนี้ ประมาณ 18% ของเงินทุนมาจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร แต่ในรายงานระบุว่า เงินเกือบทั้งหมดได้รับก่อนที่จะเพิ่มหน่วยงานลงในรายการคว่ำบาตร 

เงินทุนน้อยกว่า 11% ที่ได้รับจากบริการผสมคริปโต Tornado Cash ที่เพิ่งถูกลงโทษ ถูกขโมยจากการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีและโปรโตคอลอื่น ๆ ตามข้อมูลของ Chainalysis

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้