เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการจีนในเขต Rong กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินคดีกับบุคคลแปดคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังโครงการพีระมิด Magic Data Chain (MDC) เชื่อกันว่าปิรามิดมี...
Tag: โครงการ
Terra Like A Crypto “Pyramid Scheme” นักลงทุนนักกิจกรรม Bill Ackman . กล่าว
Bill Ackman นักลงทุนด้านกิจกรรม ชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับวิกฤต Terra เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเรียกโปรโตคอลนี้ว่าเป็นเวอร์ชัน crypto ของโครงการปิรามิด ความคิดเห็นของ Ackman เกิดขึ้นหลังจากที่ Terra blockchain สูญเสียส่วนใหญ่ไป...
ผู้ตรวจสอบภาษีระบุโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่มีศักยภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานกล่าว
เจ้าหน้าที่ภาษีระหว่างประเทศระบุว่ามีเบาะแสมากกว่า 50 รายที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมด้านภาษี crypto ที่อาจนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์
โครงการ Ponzi crypto มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ระบุโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน 5 แห่ง
สกุลเงินดิจิทัลได้รับการทดสอบในช่วงเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การดิ่งลง ภาคธุรกิจที่กำลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายต้นทุนขั้นพื้นฐาน ทรัพยากรที่ลดลง และการแบ่งประเภททางการเงิน...
FBI จับกุม CEO ของ NY-Based Crypto Platform สำหรับโครงการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: CEO ของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและฟอเร็กซ์ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง Eddy Alexandre สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์ 5% แก่นักลงทุน คดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน...
หน่วยงานกำกับดูแล Crypto จาก 5 ประเทศระบุโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นเรื่องท้าทาย ตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรง สินทรัพย์ที่ทรุดตัวลง และความท้าทายทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เนื่องจากน...
ระบบนิเวศของ Terra ล่มสลาย Sam Bankman-Fried ซื้อหุ้น Robinhood และผู้ค้า crypto ได้รับโทษจำคุกสำหรับโครงการ Ponzi: Hodler's Digest 8-14 พฤษภาคม
Hodler's Digest จะมาทุกวันเสาร์ จะช่วยคุณติดตามข่าวสำคัญทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ราคาที่ดีที่สุด (และแย่ที่สุด) ไฮไลท์การนำไปใช้และกฎระเบียบ เหรียญชั้นนำ ราคา...
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ แบ่งปันอาชญากรคริปโต รวมถึงโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ – กฎระเบียบ Bitcoin News
เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ได้แบ่งปันข้อมูลและระบุเบาะแสทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากกว่า 50 คดี รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจเป็นคดี Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
CFTC เรียกเก็บเงินชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในโครงการ FX ที่ผิดกฎหมายมูลค่า 59 ล้านดอลลาร์
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา (CFTC) ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งกับ Eddy Alexandre ซึ่งอาศัยอยู่ใน Valley Stream รัฐนิวยอร์ก ในข้อหาฉ้อโกง
Cryptocurrency: Pyramid Scheme กับ Ponzi Scheme?
– โฆษณา – คุณเคยได้ยินเพื่อนหรือญาติของคุณบอกว่าพวกเขาตกหลุมรักโครงการ Ponzi หรือไม่? สามารถสืบย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่ 20; อย่างไรก็ตามมันยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในความเป็นจริง, ...
โครงการฉ้อโกง Bitcoin ของแอฟริกาใต้ผู้บงการขอคืนเงินกว่า 291 ล้านดอลลาร์
MTI ขอให้จ่ายเงินคืนมากกว่า 291 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยหนี้จากการฉ้อโกง สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามของผู้ชำระบัญชีที่ไม่ประสบความสำเร็จในการประกาศแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ว่าผิดกฎหมาย ...
Crypto Trader ใช้โครงการ 'Ponzi-like' มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เผชิญกับโทษจำคุกเกือบ 4 ปี: DoJ
Jeremy Spence ผู้ค้า crypto วัย 25 ปีใน Rhode Island หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Coin Signals” บนช่องทางโซเชียลมีเดีย ถูกตัดสินจำคุก 42 เดือนในข้อหาฉ้อโกงผู้คน 170 คนด้วยมูลค่ากว่า 5.37 ดอลลาร์
ผู้บงการเบื้องหลังโครงการ Bitcoin Ponzi ของแอฟริกาใต้บอกให้จ่ายเงินคืนกว่า 291 ล้านดอลลาร์ – กฎระเบียบ Bitcoin News
Mirror Trading International (MTI) ผู้บงการโครงการ Bitcoin Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ ถูกผู้ชำระบัญชีของโครงการขอให้จ่ายเงินคืนมากกว่า 291 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยการดำเนินการหลอกลวง
CFTC ยังคงปราบปราม, จับ $543K FX Ponzi Scheme
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งต่อสองบริษัท ได้แก่ Nawabi Enterprise และ Hyperion Consulting และ Eshaq Na...
กระทรวงยุติธรรมฟ้อง CEO ของ Crypto ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
Luiz Capuci Jr. ซีอีโอของแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน Mining Capital Coin (MCC) ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายพันคน ตาม...
ก.ล.ต. ได้หยุดโครงการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และ DOJ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง
มีรายงานว่าผู้ก่อตั้ง MCC ยังได้คัดเลือกผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือเพื่อโปรโมต MCC ในรูปแบบพีระมิด โดยปกปิดตำแหน่งและการควบคุมการดำเนินการฉ้อโกงผ่านสกุลเงินดิจิทัลจากต่างประเทศหลายตัว
CTO ของเทคโนโลยีที่ใช้ในกระเป๋าเงิน Bitcoin-Qt คิดว่า crypto เป็น "โครงการ Ponzi"
CTO ของเฟรมเวิร์กการเขียนโปรแกรมยอดนิยม Qt ซึ่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Adobe, Tesla, Blackberry, Google และ Blizzard เรียกสกุลเงินดิจิตอลว่า “โครงการ Ponzi” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ...
CEO ของ Mining Capital Coin ถูกฟ้องในข้อหาบงการ $62M Crypto Ponzi Scheme
Luiz Capuci Jr. ซีอีโอ Mining Capital Coin ถูกฟ้องเมื่อวันศุกร์ ฐานวางแผนฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกมูลค่าประมาณ 62 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ...
การหลอกลวง Crypto Pyramid: DOJ เรียกเก็บเงินจาก CEO ของ Mining Capital Coin ในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของ Mining Capital Coin ฐานสมรู้ร่วมคิดหลอกลวงการลงทุน crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ ตามคำร้องเรียนของ DOJ, Luiz Capuci และ unna...
ก.ล.ต. ยุติโครงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก
ก.ล.ต. ประกาศกิจกรรมการขุดและการซื้อขาย crypto ของ MCC (Mining Capital Coin) ที่ฉ้อโกงในประเทศ MCC และผู้ก่อตั้ง (Luiz Carlos Cappuci Jr. และ Emerson Sounza Pires) และอีกสองคน...
Mining Capital Coin CEO ถูกกล่าวหาว่าใช้แผนฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
Luiz Capuci Jr. ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน crypto Mining Capital Coin (MCC) ถูกกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ฟ้องร้อง “ถูกกล่าวหาว่าเตรียมเงิน 62 ล้านดอลลาร์”
ก.ล.ต. หยุดการขุด Crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ โครงการซื้อขาย — ผู้ก่อตั้ง DOJ Indicts – กฎระเบียบ Bitcoin News
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ระงับโครงการซื้อขายและขุดเหมือง cryptocurrency ทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ฟ้องร้อง CEO และผู้ก่อตั้ง ถ้าคอน...
CEO Crypto ถูกฟ้องในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
Alex Dovbnya ชายชาวฟลอริดาถูกฟ้องในแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ Luiz Capuci Jr. ซีอีโอของ Mining Capital Coin ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้จัดทำแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่
Ethereum: โครงการ Ponzi หรือโอกาสที่แท้จริง? ผู้ใช้ระวังเพราะค่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
เครือข่ายสัญญาอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุด Ethereum (ETH) กำลังเผชิญกับการไม่มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากสถาบันไปจนถึงการฉุดลากที่เพิ่มขึ้นและอะไรก็ตาม จากความต้องการในส่วนของเครือข่าย Ethereum (ETH)...
เหตุใดนายกเทศมนตรีนิวยอร์กจึงเสนอโครงการกำจัด BitLicense ของรัฐ
Eric Adams นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กมืออาชีพคิดว่ากฎ BitLicense ขัดขวางนวัตกรรมในภูมิภาค ในขณะที่สนับสนุนการยกเลิกโครงการ BitLicense อย่างเข้มงวด นายกเทศมนตรี ...
US DOJ Indicts Block Bits ผู้ก่อตั้งกองทุนในโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 960,000 ดอลลาร์
Japheth Dillman ผู้ก่อตั้ง Block Bits Fund วัย 44 ปี ถูกกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนให้กระทำการเก็งกำไรแบบหลอกลวง Autotrader เป็นมูลค่ารวม 960 ดอลลาร์
Eric Adams เรียกร้องให้รัฐละทิ้งโครงการ BitLicense ที่ 'ยับยั้ง'
Eric Adams ผู้จัดการเมืองนิวยอร์ก ออกมาโจมตีระบบ BitLicensing ของรัฐ โดยอ้างว่ามันขัดขวางนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญปิดท้ายที่ Crypto...
FTX CEO อธิบาย Yield Farming เป็น Ponzi Scheme
Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX ได้เสนอคำอธิบายของเขาว่า "การทำฟาร์มที่ให้ผลผลิต" คืออะไร แต่เตือนผู้ฟังพอดแคสต์ OddLot ในวันที่ 25 เมษายนจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ Bankman-Fried กระทำ...
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกา Madison Cawthorn ถูกกล่าวหาว่าใช้ LGBCoin Pump-and-Dump Scheme
Madison Cawthorn ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาอาจท้าทายกฎหมายการค้าภายในของรัฐบาลกลาง หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ crypto pump-and-dump กลุ่มเฝ้าระวังหลายกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐนอร์ทแคโรไลนา...
ชาวยุโรปสองคนถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับโครงการหลอกลวงการเข้ารหัสลับของเกาหลีเหนือกับชาวอเมริกัน
ไม่มีผลลัพธ์ ดูผลลัพธ์ทั้งหมด © ลิขสิทธิ์ 2022. The Coin Republic คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการปลดล็อคโพสต์นี้? ปลดล็อคทางซ้าย : 0 ใช่ ไม่ใช่ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก? ใช่ ไม่ใช่ ที่มา: https://www.thecoin...
SkyBridge ของ Scaramucci จะเพิ่ม Bitcoin ในโครงการบำเหน็จบำนาญ 401(k) ตามตัวอย่างของ Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci ได้ทวีตว่า Bitcoin จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 401(k) ของ SkyBridge ผู้ก่อตั้ง SkyBridge Capital และผู้บริหารระดับสูง Scaramucci ได้ไปที่ Twitter เพื่อประกาศ ...
Robert Taylor ถูกเรียกเก็บเงินในโครงการ Bitcoin ATM ที่ผิดกฎหมาย
ชายคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาใช้ตู้ ATM Bitcoin และ Crypto ATM ที่ผิดกฎหมายหลายแห่งในนิวยอร์กที่จัดตั้งขึ้นในร้านซักรีดทั่วรัฐ โรเบิร์ต เทย์เลอร์ วัย 35 ปี ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม...