สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ แบ่งปันอาชญากรคริปโต รวมถึงโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ได้แบ่งปันข้อมูลและระบุตัวผู้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากกว่า 50 ราย รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจเป็นโครงการ Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม Crypto ทั่วโลก

หัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้ภาษีจากประเทศต่างๆ ของ Global Tax Enforcement (J5) ได้พบปะกันที่ลอนดอนในสัปดาห์นี้เพื่อแบ่งปันข่าวกรองและข้อมูลเพื่อระบุแหล่งที่มาของกิจกรรม crypto ข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย Bloomberg รายงานเมื่อวันศุกร์

J5 ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องให้ดำเนินการจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการมากขึ้นเพื่อจัดการกับผู้ก่ออาชญากรรมทางภาษี ประกอบด้วยสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) สำนักงานสรรพากรของแคนาดา (CRA) สำนักงานสรรพากรของแคนาดา (CRA) Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD) HM Revenue & Customs (HMRC) และ Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI)

ในระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากกว่า 50 คน สิ่งพิมพ์ดังกล่าว

Jim Lee หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS) กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า:

โอกาสในการขายเหล่านี้บางส่วน … เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีธุรกรรม NFT ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ทั่วเขตอำนาจศาลของเรา

เขาเสริมว่าผู้นำรายหนึ่ง "ดูเหมือนจะเป็นโครงการ Ponzi มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์" โดยสังเกตว่าผู้นำรายนี้ "สัมผัสทุกประเทศ J5 เดียว"

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ระบุลีดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน ลีกล่าว และเสริมว่าอาจมีการประกาศเกี่ยวกับ “เป้าหมายที่สำคัญ” ทันทีในเดือนนี้

Niels Obbink หัวหน้าและผู้อำนวยการทั่วไปของ Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) กล่าวกับผู้สื่อข่าว:

NFTs เป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินแบบดิจิทัลสมัยใหม่รูปแบบใหม่

Obbink ตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ารหัสลับมี "การควบคุมน้อยลงและการควบคุมน้อยลงและกฎระเบียบที่จำกัดซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการฉ้อโกง" เขาเน้นว่า “เราต้องให้ความสนใจ”

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม crypto? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส