ผู้ตรวจสอบภาษีระบุโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่มีศักยภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานกล่าว

ความสามารถของ Crypto ในการย้ายข้ามพรมแดนโดยส่วนใหญ่ไม่ถูกตรวจพบ ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับนักต้มตุ๋นที่ต้องการกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มนักลงทุนที่มีช่องโหว่ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การดำเนินการทางอาญาจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลพยายามโจมตีและควบคุมเนื่องจากผู้รวบรวมคริปโตมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น TheStreet.com รายงาน

นอกจากนี้ยังมีการแกว่งตัวขึ้นในระหว่างการรุกรานยูเครนของรัสเซียโดยปราศจากการยั่วยุ หลายคนส่งเงินเข้าและออกจากยูเครนผ่าน crypto ซึ่งเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าสกุลเงินจะถูกนำมาใช้ในที่สุดอย่างไร

เงินที่เกี่ยวข้องดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทั่วโลก รวมถึงผู้ซื้อ crypto ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ด้านภาษีและอาชญากรรมทางการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ J5 ได้พบปะกันที่ลอนดอนในสัปดาห์นี้เพื่อแบ่งปันข่าวกรองและข้อมูลเพื่อระบุแหล่งที่มาของกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน บลูมเบิร์กรายงาน. เจ้าหน้าที่เน้นเฉพาะแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการเงินแบบกระจายอำนาจและโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือ NFT

จิม ลี หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า "โอกาสในการขายเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีธุรกรรม NFT ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษีที่อาจเกิดขึ้นหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ทั่วเขตอำนาจศาลของเรา" ผู้นำคนหนึ่ง “ดูเหมือนจะเป็นโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือพันล้านด้วย B และโอกาสในการขายนี้ยังส่งผลต่อทุกประเทศของ J5 ด้วย”

ความคิดริเริ่มนี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบความเสี่ยง การฉ้อโกง และการกระทำผิดในอุตสาหกรรมคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Janet Yellen รมว.กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบใหม่

พื้นที่ เจ้าหน้าที่สรรพากร J5 ยังได้ระบุลีดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและบริษัทเทคโนโลยีการเงินด้วย ลีกล่าว อาจมีการประกาศเกี่ยวกับ “เป้าหมายสำคัญ” ทันทีในเดือนนี้ เขากล่าวเสริม เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับโอกาสในการขาย ซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนเชิงรุกหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาใดๆ อย่างเป็นทางการ

การระบุตัวผู้ก่ออาชญากรรมอาจเป็นข่าวร้ายมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับตลาดคริปโต ความผันผวนของราคาขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อตลาด crypto และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน crypto โดยรวมตกต่ำโดย ประมาณ $ 270 พันล้านตามการประมาณการบางอย่าง

See also: ตลาด bitcoin 'อยู่ในความหวาดกลัวอย่างยิ่ง' เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ความสะดวกในการทำธุรกรรม crypto สามารถข้ามพรมแดนระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มุ่งมั่นที่จะทำให้การเข้ารหัสเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญด้านการบังคับใช้สูงสุดของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Niels Obbink แห่ง Dutch Fiscal Information and Investigation Service กล่าวว่า "NFTs เป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินแบบดิจิทัลสมัยใหม่รูปแบบใหม่" “และเนื่องจากมี — เมื่อเปรียบเทียบกับภาคคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น — การควบคุมน้อยลงและการควบคุมน้อยลงและกฎระเบียบที่จำกัดที่ทำให้เสี่ยงต่อการฉ้อโกง เราต้องให้ความสนใจ”