บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังประกาศแผนการที่จะไล่ตามผู้ขายชอร์ตเปลือยเปล่า โดยอ้างว่าหุ้นของพวกเขากำลังตกต่ำอย่างเทียมจากกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย บริษัท เวิร์บ เทคโนโลยี อิน...
Tag: การฉ้อโกงหลักทรัพย์
ความคิดเห็น: ความคิดเห็น: FTX เป็นคำเตือน เราต้องเสียบรูอื่น ๆ ในชีสสวิส
การเปิดเผยของ FTX ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนัก เมื่อตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม เช่น สกุลเงินดิจิทัล เปิดให้มือใหม่ทางการเงิน ย่อมเกิดข้อผิดพลาดอย่างแน่นอน และผู้ฉ้อโกงจะต้องได้เปรียบอย่างแน่นอน...
การคำนวณสำหรับ Crypto และ FTX
ถึงบรรณาธิการ: ฉันหวังว่าจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างที่จะระเบิดตลาดสกุลเงินดิจิทัล และในที่สุดมันก็เกิดขึ้น (“The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks,” ธ.ค. ...
แบงก์ออฟอิงแลนด์เรียกร้องให้มีการดำเนินการทั่วโลกอย่างเร่งด่วน หลังกองทุนบำเหน็จบำนาญในสหราชอาณาจักรใกล้จะล่มสลาย
ลอนดอน 03 กุมภาพันธ์: ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ออกเดินทางหลังจากการแถลงข่าวที่ธนาคารแห่งอังกฤษเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ แดน คิทวูด | เก็ตตี้อิมเมจข่าว | เก็ตตี้อิม...
Kim Kardashian, Floyd Mayweather คดีฉ้อโกง crypto ถูกไล่ออก
Kim Kardashian เข้าร่วมงาน CFDA Fashion Awards ในแมนฮัตตัน นิวยอร์กซิตี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 Andrew Kelly | รอยเตอร์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเมื่อวันพุธยกฟ้องคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เสนอโดยนักลงทุน...
Trump Organization ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Donald Trump ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงภาษี
บริษัทในเครือ XNUMX แห่งขององค์กรทรัมป์ถูกตัดสินลงโทษโดยคณะลูกขุนในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารในข้อหาก่ออาชญากรรมหลายประการ รวมถึงการฉ้อโกงภาษี การปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจ และการสมรู้ร่วมคิด คำตัดสินว่ามีความผิดใน...
จำเลยร่วมจัสติน คอสเทลโล มหาเศรษฐีจอมปลอม ตัดสินคดี ก.ล.ต
Zoom In IconArrows ชี้ออกไปด้านนอกโปสเตอร์ FBI สำหรับ Justin Costello FBI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตกลงที่จะยุติคดีแพ่งกับชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีหุ้นเพนนีห้าหุ้นแยกจากกัน...
นี่คือสิ่งที่เรื่องอื้อฉาวการขายข้ามของ Wells Fargo มีความหมายต่อธนาคาร
Wells Fargo เป็นหนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา ชื่อเสียงของบริษัทในปัจจุบันกำลังถดถอย หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่ยังคงปรากฏอยู่ แจ้งเหตุฉ้อโกง...
Trevor Milton ผู้ก่อตั้ง Nikola NKLA พบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง
Trevor Milton ซีอีโอของ Nikola Massimo Pinca | รอยเตอร์ เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานและซีอีโอของนิโคลา ผู้ผลิตรถบรรทุกหนักไฟฟ้า ถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จากการตัดสินคดีสาม...
FBI พบทองคำ เงินสดจากเศรษฐีปลอม จัสติน คอสเทลโล
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อัยการขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนียจำคุกโดยไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหารายล่าสุดที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบอกนักลงทุนอย่างเป็นเท็จว่าเขาเป็นมหาเศรษฐี...
คดีเดลี่นิวเจอร์ซี 100 ล้านดอลลาร์: จำเลยสารภาพไม่ผิด
ร้านเดลีบ้านเกิดของคุณในพอลสโบโร รัฐนิวเจอร์ซีย์ Google Earth แคมเดน รัฐนิวเจอร์ซี – ชายสองคนถูกตั้งข้อหาในโครงการจัดการสต๊อกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารสำเร็จรูปในเมืองเล็ก ๆ ในนิวเจอร์ซีย์ อ้อนวอนไม่ผิดเมื่อเช้าวันอังคาร สัตว์เลี้ยง...
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา ระงับการแก้ต่างทางกฎหมายเกี่ยวกับคำให้การของผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดต 4 ต.ค. 2022 3:02 น. ET ฟังบทความ (2 นาที) ทนายความของ Trevor Milton กำลังยึดคำแก้ต่างของผู้ก่อตั้ง Nikola ต่อข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ในคำให้การของศาสตราจารย์จาก Harvard
Nikola พยายามจุดชนวนตลาดสำหรับรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ขณะที่ผู้ก่อตั้ง Nikola ยืนหยัดในการพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทีมผู้บริหารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กำลังผลักดันให้บริษัทเป็นบริษัทแรกที่ออกสู่ตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนในสหรัฐอเมริกา—และเพื่อเอาชนะ...
Nikola CEO บอกคณะลูกขุนว่าเขากังวลเกี่ยวกับการพูดเกินจริงโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Trevor Milton
Mark Russell ซีอีโอของ Nikola กล่าวกับคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมบริษัทรถบรรทุกไฟฟ้ารายนี้ เพราะเขาเชื่อว่า Trevor Milton ผู้ก่อตั้งบริษัท "มีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงใน ...
ผู้ก่อตั้ง Nikola เผชิญกับการทดลองใช้หลักทรัพย์และการฉ้อโกงเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับรถบรรทุกไฟฟ้า
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา ผู้ล่อลวงผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์และนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิวัติรถบรรทุกไฟฟ้า เผชิญการพิจารณาคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้จากข้อกล่าวหา...
เธอเรียกตัวเองว่าแม่ชีเทเรซาแห่งการให้กู้ยืมธุรกิจขนาดเล็กในฟลอริดา แต่นักวิจัยบอกว่าเธอดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 194 ล้านดอลลาร์จริงๆ
โจฮันนา การ์เซียอ้างว่าธุรกิจการเบิกเงินสดล่วงหน้าสำหรับผู้ค้าของเธอมีประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กในฟลอริดามากจนเธอเป็นเหมือนนักบุญคาทอลิกแม่ชีเทเรซา แต่สำหรับนักลงทุน 15,400 คนที่ทรุดตัวลง 194.1 ดอลลาร์ ...
อดีตที่ปรึกษาถูกตัดสินจำคุก 22 ปีในเรือนจำ Ponzi Scheme
อดีตที่ปรึกษาทางการเงินคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกเกือบ 22 ปีฐานดำเนินโครงการแชร์ลูกโซ่ที่ฉ้อฉลเงิน 9.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำภาคเหนือ
EU ตกลงที่จะจัดการกับกฎระเบียบของ MiCA cryptocurrency
Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวน และเป็นที่รู้กันว่าแกว่งขึ้นหรือลงมากกว่า 10% ในวันเดียว ยาคุบ พอร์ซิคกี้ | นูร์โฟโต้ | เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ฉัน...
เกาหลีเหนือน่าจะอยู่เบื้องหลังการแฮ็กคริปโต Horizon 100 ล้านดอลลาร์: ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพประกอบภาพถ่ายแสดงธงชาติเกาหลีเหนือและแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ บุตรรุล ชูกฤต | โสภารูปภาพ | ไลท์ร็อคเก็ต | Getty Images แฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ...
นักลงทุน Dogecoin ฟ้อง Elon Musk, Tesla, SpaceX ด้วยเงิน 258 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าเป็น 'โครงการปิรามิด'
นักลงทุน dogecoin กำลังฟ้องร้อง Elon Musk และบริษัทสองแห่งของเขา Tesla Inc. และ SpaceX เป็นเงิน 258 พันล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการ "โครงการปิรามิด" เพื่อเพิ่มราคาของสกุลเงินดิจิทัล ...
ก.ล.ต. สหรัฐเรียกเก็บเงินนักลงทุน Allianz Global ด้วยการฉ้อโกงหลายพันล้านดอลลาร์
เมื่อวันอังคาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นหนึ่งในหน่วยงานอิสระที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุด...
ผู้ตรวจสอบภาษีระบุโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่มีศักยภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานกล่าว
เจ้าหน้าที่ภาษีระหว่างประเทศระบุว่ามีเบาะแสมากกว่า 50 รายที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมด้านภาษี crypto ที่อาจนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์
การแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบในฝรั่งเศส
Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอุตสาหกรรม crypto ที่ปารีสในเดือนเมษายน 2022 เพื่อเปิดตัวโปรแกรมเร่งความเร็วใหม่สำหรับสตาร์ทอัพที่เรียกว่า “Web3” เบนจามิน จิเร็ตต์ | บลูมเบิร์ก | จี...
ก.ล.ต. เพิ่มเจ้าหน้าที่กำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอล
แกรี่ เกนสเลอร์ ไซมอน ดอว์สัน | บลูมเบิร์ก | Getty Images สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะเพิ่มพนักงานที่รับผิดชอบในการปกป้องนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเกือบสองเท่า...
อันตรายจากการลงทุนในน้ำมัน 100 ดอลลาร์: ตอนที่ XNUMX
นักแสดงชาวอเมริกัน Larry Hagman รับบทเป็น JR Ewing ในซีรีส์ทางโทรทัศน์ 'Dallas' (ภาพโดย Hulton … [+] Archive/Getty Images) Getty Images นักลงทุนมักมองหาวิธีหาเงิน...
เหตุใดการขายชอร์ตเปล่าจึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในทันใด
การขายชอร์ตอาจเป็นข้อถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทที่เทรดเดอร์หุ้นเดิมพันว่าราคาจะตก และการเพิ่มขึ้นของข้อกล่าวหา "การขายชอร์ตเปลือย" ในกลุ่ม ...