FBI พบทองคำ เงินสดจากเศรษฐีปลอม จัสติน คอสเทลโล

อัยการในวันอังคารขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางรัฐแคลิฟอร์เนียติดคุกโดยไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาล่าสุด การฉ้อโกงมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาบอกนักลงทุนอย่างผิด ๆ เขาเป็นมหาเศรษฐี ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากฮาร์วาร์ด และทหารผ่านศึกหน่วยรบพิเศษที่ได้รับบาดเจ็บถึงสองครั้งในอิรัก

ทีมหน่วย SWAT ของ FBI จับกุมจัสติน คอสเทลโล ผู้ลี้ภัยในพื้นที่ห่างไกลใกล้ซานดิเอโกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. เขาถือกระเป๋าเป้ที่บรรจุทองคำแท่งขนาด 12,000 ออนซ์จำนวน 60,000 แท่งมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่า XNUMX ดอลลาร์สหรัฐฯ และ XNUMX ดอลลาร์ในสกุลเงินเปโซเม็กซิกันและการธนาคาร บัตรและสมุดเช็ค อัยการกล่าวในการฟ้องศาล

คอสเตลโล วัย 42 ปี ยังมีใบเสร็จรับเงินสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินในกระเป๋าเป้ พร้อมใบขับขี่พร้อมรูปถ่ายของเขาภายใต้ชื่อ “คริสเตียน โบลเตอร์” การยื่นเอกสารเปิดเผย

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียอ้างถึงเนื้อหาของกระเป๋าเป้และปัจจัยอื่นๆ ในการยื่นฟ้อง เนื่องจากได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาส่งตัวคอสเตลโลเข้าคุกเพื่อรอการพิจารณาคดี อัยการแย้งว่าเขาเป็น "ความเสี่ยงร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชุมชน"

พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าคอสเตลโลล้มเหลวในการมอบตัวต่อสำนักงานเอฟบีไอในซานดิเอโกในขณะที่เขาได้ตกลงผ่านทนายความของเขาเมื่อวันที่ 29 กันยายน เขาได้รับแจ้งว่าเขาถูกกำหนดให้เผชิญกับคำฟ้องใหม่ในศาลรัฐบาลกลางในรัฐวอชิงตันในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสังหาร กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเพนนี บริษัทเชลล์ และธุรกิจกัญชา

แต่เขา "กลายเป็นผู้ลี้ภัย" อัยการเขียน

“เอฟบีไอพยายามติดตามคอสเตลโลด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่รู้จัก แต่ไม่สำเร็จ” อัยการเขียน “เชื่อกันว่าคอสเตลโลใช้มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดตามบนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนกับหมายเลขเหล่านั้น”

ในที่สุดเอฟบีไอก็ “สามารถติดตามคอสเตลโลผ่านข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับจากบริการกู้คืนการโจรกรรมสำหรับรถอัลฟาโรมิโอที่เขาขับอยู่” การยื่นเอกสารเปิดเผย

หน่วย SWAT ติดตามรถคันนั้นไปยังพื้นที่ห่างไกลของ El Cajon รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งพวกเขาเห็นเขาเดินสะพายเป้อยู่ คำฟ้องระบุ

เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมเขา คอสเตลโล “ระบุว่าเขาแปลกใจที่เจ้าหน้าที่พบเขาเพราะเขาปิดโทรศัพท์”

เขายังบอกกับตัวแทนว่าเขาไม่ได้มอบตัวตามที่ตกลงกันไว้ “เพราะเขาเพิ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองและจำเป็นต้องฟื้นตัว”

“คอสเตลโลกล่าวว่าเขาสามารถเอาชนะหน่วย SWAT ได้ แต่สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง” การยื่นฟ้องกล่าว “คอสเตลโลยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ถูกตั้งข้อหาในคำฟ้องและสนับสนุนให้ตัวแทน 'Google' ให้เขาอ่านเกี่ยวกับคดีนี้” คำแถลงกล่าวต่อ

“คอสเตลโลน่าจะหมายถึงการรายงานข่าวที่สำคัญมากของทั้งข้อหาทางอาญาของเขาและการหลบหนีจากการถูกฟ้องร้อง” อัยการเขียนในเชิงอรรถซึ่งเชื่อมโยงกับ บทความเกี่ยวกับเขาของ CNBC ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อัยการกล่าวว่าเอฟบีไอไม่นานหลังจากที่รู้ว่าทองคำในกระเป๋าเป้เป็นส่วนหนึ่งของทองคำจำนวนมากซึ่งมีมูลค่า 94,000 ดอลลาร์ที่คอสเตลโลซื้อในเดือนเมษายน "โดยใช้เงินที่เขาขโมยมาจากลูกค้าธนาคาร"

ผู้สอบสวนระบุว่าตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ผู้ต้องหาหยุดใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวที่รู้จักเพียงบัญชีเดียวสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว และแทนที่จะใช้บัญชีบริษัทหลายบัญชีในความพยายามที่จะปกปิดร่องรอยทางออนไลน์ อัยการกล่าว

“น้ำหนักของหลักฐาน” ต่อคอสเตลโลในคดีที่ค้างอยู่ – เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ – “มีความแข็งแกร่งและได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างหนัก” พวกเขากล่าวเสริม

คอสเตลโลซึ่งมีความสัมพันธ์กับลาจอลลา แคลิฟอร์เนียและลาสเวกัส ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนและคนอื่นๆ ด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าบริษัทที่เขาควบคุมมีแผนจะซื้อบริษัทอื่นอีก 10 แห่ง

นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัท Pacific Banking Corp. เพื่อโอนเงินอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์จากบริษัทกัญชา XNUMX แห่งที่เป็นลูกค้าเพื่อประโยชน์ต่อตัวเขาเองและบริษัทอื่นๆ ที่เขาเป็นเจ้าของ

อัยการกล่าวว่าคอสเตลโลใช้เงินประมาณ 42,000 ดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงจากนักลงทุนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานของเขา งานนี้มีรูปปั้นเค้กและน้ำแข็งที่มีโลโก้ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ 007 อันเป็นสัญลักษณ์ ตลอดจนการแสดงระบำหน้าท้องของเจ้าสาว

คอสเตลโลถูกกล่าวหาว่าหลอกนักลงทุนด้วยเรื่องราวอันสูงส่งของเขาในการเป็นมหาเศรษฐี ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Ivy League และทหารผ่านศึกอิรัก อัยการกล่าว พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ที่เป็นจริง

นอกจากนี้ เขายัง “อ้างเท็จว่า '[l]ocal titans' สองแห่งของชุมชนธุรกิจในซีแอตเทิลกำลัง 'สนับสนุน' เขาอยู่” อัยการเขียนในการยื่นฟ้องในศาล พวกเขาไม่ได้ระบุชื่อผู้นำธุรกิจเหล่านั้นด้วยชื่อ

คอสเตลโลมีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโกในวันอังคาร เขาคาดว่าจะถูกย้ายไปที่รัฐวอชิงตันในไม่ช้าเพื่อเผชิญหน้ากับคำฟ้องในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันตกของวอชิงตัน

ทนายความที่เป็นตัวแทนของเขาในการดำเนินคดีทางแพ่งโดยบริษัทกัญชาแห่งหนึ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อฉลไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

คอสเตลโลยังต้องเผชิญกับคดีแพ่งที่ยื่นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกับที่ข้อกล่าวหาทางอาญาต่อเขาถูกเปิดผนึก ชุดสูทนั้นส่วนใหญ่ติดตามการเรียกร้องในคำฟ้องทางอาญา