ที่ปรึกษาพิเศษของ Topline John Durham เปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ตามคำร้องขอของอดีตอัยการสูงสุด William Barr, New Y...
Tag: อาชญากรรมทางการเงิน
เหตุใดการขายชอร์ตเปล่าจึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในทันใด
การขายชอร์ตอาจเป็นข้อถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทที่เทรดเดอร์หุ้นเดิมพันว่าราคาจะตก และการเพิ่มขึ้นของข้อกล่าวหา "การขายชอร์ตเปลือย" ในกลุ่ม ...
บริษัท ขนาดเล็กกำลังดำเนินการตามผู้ขายชอร์ตที่เปลือยเปล่าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น: 'มันเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของตลาดสาธารณะในปัจจุบัน'
บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังประกาศแผนการที่จะไล่ตามผู้ขายชอร์ตเปลือยเปล่า โดยอ้างว่าหุ้นของพวกเขากำลังตกต่ำอย่างเทียมจากกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย บริษัท เวิร์บ เทคโนโลยี อิน...
Acacia Research กล่าวว่าการสอบถามพบว่าอดีต CEO อาจใช้เงินในทางที่ผิด
Acacia Research Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ซื้อบริษัทอื่นและอดีตผู้บริหารระดับสูงกำลังต่อสู้กันที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าอาจนำเงินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด Acacia ACTG, -1.17% เมื่อวันศุกร์...
ความคิดเห็น: ความคิดเห็น: การจ่ายภาษีต่ำของทรัมป์คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรหัสภาษีที่ซับซ้อนเกินไป
ผู้คนมักจะมีปฏิกิริยาหนึ่งจากสองประการต่อการเปิดเผยที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่จ่ายเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา: เขาเป็นคนโกงภาษีอย่างผิดศีลธรรมหรือเขาฉลาด สำหรับผมมันเผยให้เห็น...
ความคิดเห็น: ความคิดเห็น: FTX เป็นคำเตือน เราต้องเสียบรูอื่น ๆ ในชีสสวิส
การเปิดเผยของ FTX ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนัก เมื่อตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม เช่น สกุลเงินดิจิทัล เปิดให้มือใหม่ทางการเงิน ย่อมเกิดข้อผิดพลาดอย่างแน่นอน และผู้ฉ้อโกงจะต้องได้เปรียบอย่างแน่นอน...
การคำนวณสำหรับ Crypto และ FTX
ถึงบรรณาธิการ: ฉันหวังว่าจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างที่จะระเบิดตลาดสกุลเงินดิจิทัล และในที่สุดมันก็เกิดขึ้น (“The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks,” ธ.ค. ...
Sam Bankman-Fried จะออกพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์หลังจากการพิจารณาคดีครั้งแรกของสหรัฐฯ
ผู้ถูกกล่าวหาว่าโกง crypto Sam Bankman-Fried ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ หลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกของผู้ก่อตั้ง FTX ในสหรัฐอเมริกา ในศาลในข้อหาฉ้อโกง แบงค์แมน-ฟรีด เดินคุณ...
เหตุใดแอตแลนตาจึงติดอันดับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2023
แอตแลนต้าร้อนมาก เมืองหลวงของจอร์เจียติดอันดับสูงสุดในรายชื่อตลาดที่น่าจับตามองของ National Association of Realtors ในปี 2023 โดยอิงจาก 10 ตัวชี้วัด รวมถึงความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย สภาพการจ้างงาน และประชากร...
Binance และ CEO เสี่ยงถูกดำเนินคดีทางอาญาเนื่องจากกฎ AML: รายงาน
ตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance และผู้บริหาร รวมถึง CEO Changpeng Zhao มีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ จากการปฏิบัติตามกฎหมายและการคว่ำบาตรการฟอกเงินของสหรัฐฯ ตามรายงาน
หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของ Shinhan Financial ได้รับคำสั่งให้เพิ่มการกำกับดูแลการฟอกเงิน
หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของกลุ่ม Shinhan Financial Group ของเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะสนับสนุนการกำกับดูแลโครงการต่อต้านการฟอกเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
ธนาคารดอยซ์แบงก์เผชิญกับการถูกปรับโทษจากการควบคุมการฟอกเงิน
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินชั้นนำของเยอรมนีขู่ว่าจะปรับ Deutsche Bank AG หากไม่ใช้การควบคุมการฟอกเงินตามกำหนดเวลา โดยบ่งบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่พอใจกับธนาคาร...
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา ระงับการแก้ต่างทางกฎหมายเกี่ยวกับคำให้การของผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดต 4 ต.ค. 2022 3:02 น. ET ฟังบทความ (2 นาที) ทนายความของ Trevor Milton กำลังยึดคำแก้ต่างของผู้ก่อตั้ง Nikola ต่อข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ในคำให้การของศาสตราจารย์จาก Harvard
Nikola พยายามจุดชนวนตลาดสำหรับรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ขณะที่ผู้ก่อตั้ง Nikola ยืนหยัดในการพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ทีมผู้บริหารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กำลังผลักดันให้บริษัทเป็นบริษัทแรกที่ออกสู่ตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนในสหรัฐอเมริกา—และเพื่อเอาชนะ...
ดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี หลังรัสเซียระดมกำลังทหารเพิ่ม
ขนาดตัวอักษร ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวหาตะวันตกว่าแบล็กเมล์นิวเคลียร์ต่อรัสเซีย Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images เงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีเมื่อเช้าวันพุธ หลังจากที่ R...
Nikola CEO บอกคณะลูกขุนว่าเขากังวลเกี่ยวกับการพูดเกินจริงโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Trevor Milton
Mark Russell ซีอีโอของ Nikola กล่าวกับคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าร่วมบริษัทรถบรรทุกไฟฟ้ารายนี้ เพราะเขาเชื่อว่า Trevor Milton ผู้ก่อตั้งบริษัท "มีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงใน ...
อดีตที่ปรึกษา Morgan Stanley ขอร้องให้มีความผิดในการฉ้อโกงมูลค่า 7 ล้านเหรียญ
อดีตที่ปรึกษาของ Morgan Stanley สารภาพเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉ้อโกงมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม อดีตที่ปรึกษา Shawn Edward Good...
Crypto คุกคามต่อ 'เสถียรภาพทางการเงิน' ของคนอเมริกันทุกวัน feds เตือน
ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Joe Biden แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพทางการเงินโดยเฉลี่ยของชาวอเมริกัน เนื่องจากมีการนำเสนอชุดรายงาน F...
'ฟาโรห์ bitcoin' ที่ถูกจำคุกของบราซิลจะต้องออกจากการเลือกตั้งในเดือนหน้า
ศาลบราซิลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ห้ามไม่ให้ “ฟาโรห์ Bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos ลงสมัครรับตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทของเขามีบทบาทในโครงการพีระมิด ดอส ซา...
ผู้ก่อตั้ง Nikola เผชิญกับการทดลองใช้หลักทรัพย์และการฉ้อโกงเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับรถบรรทุกไฟฟ้า
เทรเวอร์ มิลตัน ผู้ก่อตั้งนิโคลา ผู้ล่อลวงผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์และนักลงทุนด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิวัติรถบรรทุกไฟฟ้า เผชิญการพิจารณาคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้จากข้อกล่าวหา...
เธอเรียกตัวเองว่าแม่ชีเทเรซาแห่งการให้กู้ยืมธุรกิจขนาดเล็กในฟลอริดา แต่นักวิจัยบอกว่าเธอดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 194 ล้านดอลลาร์จริงๆ
โจฮันนา การ์เซียอ้างว่าธุรกิจการเบิกเงินสดล่วงหน้าสำหรับผู้ค้าของเธอมีประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กในฟลอริดามากจนเธอเป็นเหมือนนักบุญคาทอลิกแม่ชีเทเรซา แต่สำหรับนักลงทุน 15,400 คนที่ทรุดตัวลง 194.1 ดอลลาร์ ...
Michael Saylor แห่ง MicroStrategy ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงภาษีในกรุงวอชิงตัน ดีซี
โดย Vicky Ge Huang และ Richard Rubin 31 ส.ค. 2022 6:17 น. ET ฟังบทความ (2 นาที) อัยการสูงสุดของ District of Columbia ฟ้อง Michael Saylor ผู้ก่อตั้งและประธานฝ่ายซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ...
NewAge กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการสอบสวนภายในมีส่วนทำให้เกิดการล้มละลาย
NewAge Inc. ซึ่งเป็นผู้ขายเครื่องดื่ม อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า การยื่นล้มละลายของบริษัทมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการสอบสวนผู้กระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น
อดีตที่ปรึกษาถูกตัดสินจำคุก 22 ปีในเรือนจำ Ponzi Scheme
อดีตที่ปรึกษาทางการเงินคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกเกือบ 22 ปีฐานดำเนินโครงการแชร์ลูกโซ่ที่ฉ้อฉลเงิน 9.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำภาคเหนือ
'ฉันไม่ใช้เงิน': ฉันอายุ 70 ปีและบ้านของฉันก็ผ่อนหมดแล้ว ฉันอาศัยอยู่นอกประกันสังคม และฉันใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายทั้งหมดของฉัน มีความเสี่ยงหรือไม่?
ตอนนี้ฉันอายุ 70 ปี และพิการบางส่วน ฉันเกษียณอายุแล้ว ใช้ชีวิตด้วยเงินประกันสังคมและรายได้เสริมด้านความมั่นคง แน่นอนว่าฉันมีรายได้จำกัด ฉันมีความมั่นคงทางการเงิน ฉันไม่มีหนี้...