การหลอกลวง Crypto Pyramid: DOJ เรียกเก็บเงินจาก CEO ของ Mining Capital Coin ในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของ Mining Capital Coin ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงการลงทุนคริปโตมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

ตามคำร้องเรียนของ DOJ Luiz Capuci และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่มีชื่อหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของแพ็คเกจการขุด MCC และโทเค็นดั้งเดิมที่เรียกว่า Capital Coin ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “การดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด”

คำร้องที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วเปิดเผยว่า Capuci ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุนอย่างน้อย 65,000 รายตั้งแต่เดือนมกราคม 2018

กลุ่มเสนอผลตอบแทนรายวัน 1% นานถึงหนึ่งปี แถลงข่าว ก.ล.ต. กล่าว

แนะนำให้อ่าน | ต้องการ: Conti Hackers – US Dangles $15 ล้านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรไซเบอร์รัสเซีย

การโกหกแบบเดิมๆ

DOJ โต้แย้งว่าแทนที่จะใช้เงินของนักลงทุนในการขุด cryptocurrencies ตามที่ Capuci สัญญาไว้ เขาได้ย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงิน cryptocurrency ของเขาเอง

การร้องเรียนของ ก.ล.ต. ระบุว่า MCC ได้รับเงินมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์จากการขายแพ็คเกจการขุดและ 3.2 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น ซึ่งสนับสนุนไลฟ์สไตล์ราคาแพงซึ่งรวมถึงรถยนต์หรูหรา เรือยอทช์ และอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับรถยนต์หรูและเรือยอชท์

MCC มีคุณสมบัติทั้งหมดของโครงการปิรามิด เพื่อดึงดูดนักลงทุน Capuci วัย 44 ปีจาก Port St. Lucie รัฐฟลอริดา ได้ค้นหาบริษัทในเครือและโปรโมเตอร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เขาให้สัญญากับผู้สนับสนุนด้วยของขวัญฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิกา Apple, iPads และยานพาหนะหรูหรา

ในการแถลงข่าว ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์ แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า:

“แผนกนี้มุ่งมั่นที่จะติดตามเงิน ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือดิจิทัล เพื่อเปิดโปงแผนการร้าย ควบคุมผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ให้รับผิดชอบ และปกป้องนักลงทุน”

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com

'บอทซื้อขาย Crypto ขั้นสูง' เพื่อหลอกนักลงทุน

Capuci กล่าวว่า MCC ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ชั้นนำในเอเชีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาเพื่อ "สร้างเวอร์ชันปรับปรุงของ Trading Bots ซึ่งได้รับการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน"

ในวันเดียวกับที่มีการเปิดเผยคำฟ้องของ DOJ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง MCC, Emerson Pires ผู้ร่วมก่อตั้ง, Capuci และหน่วยงานอีก XNUMX แห่งที่ Capuci, Bitchain Exchanges และ CPTLCoin Corp. เป็นเจ้าของ

DOJ กล่าวหา Capuci ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ

แนะนำให้อ่าน | Bitcoin Nosedives ถึง $34K เนื่องจากดัชนีความกลัวและความโลภลงทะเบียน 'ความกลัวสุดขีด'

45 ปีหลังลูกกรง

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี สำนักงานสืบสวนกลางแห่งไมอามี่และการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำลังสืบสวนสถานการณ์ดังกล่าว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้นำการเข้ารหัสลับจำนวนหนึ่งถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Ponzi

DOJ ฟ้องผู้สร้าง Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani เมื่อต้นปีนี้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการหลอกลวงแบบพีระมิด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ภาพเด่น นิตยสาร Bitcoin แผนภูมิจาก TradingView.com