ก.ล.ต. ได้หยุดโครงการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และ DOJ ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้ง

• ผู้ก่อตั้ง MCC ยังรายงานว่าได้คัดเลือกผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริม MCC ในรูปแบบพีระมิด โดยปกปิดตำแหน่งและการควบคุมการฉ้อโกงที่ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศหลายแห่ง

• MCC International (หรือที่เรียกว่า Mining Capital Coin) ผู้จัดงาน (Luiz Carlos Capuci Jr. และ Emerson Souza Pires) และสมาคมสองแห่งที่ดูแลโดยพวกเขาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาโดย SEC

• ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 หน่วยงานเฝ้าระวังหลักทรัพย์มีรายละเอียดอย่างน้อย: MCC, Capuci และ Pires ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุน 65,535 คนทั่วโลก โดยมีกำไร 1% ต่อวันจ่ายรายสัปดาห์นานถึง 52 สัปดาห์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ปิดการดำเนินการซื้อขายและขุด cryptocurrency ทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และ DOJ ได้ฟ้องร้องซีอีโอและผู้ก่อตั้งโครงการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาอาจต้องโทษจำคุกทั้งหมด 45 ปี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้ทำการปิดการขุดและแลกเปลี่ยน crypto หลอกลวงแล้ว

ก.ล.ต. หยุดคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

MCC International (หรือที่รู้จักในชื่อ Mining Capital Coin) ผู้ก่อตั้ง (Luiz Carlos Capuci Jr. และ Emerson Souza Pires) และองค์กร XNUMX แห่งที่จัดการโดยพวกเขาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาโดย SEC ค่าใช้จ่ายมาจากการบริจาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนและข้อตกลงปลอมของกลยุทธ์การเติบโตของเงินที่เรียกว่ากลุ่มการทำเหมืองไปจนถึงผู้สนับสนุนทางการเงินจำนวนมากตามสำนักงาน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 หน่วยงานเฝ้าระวังหลักทรัพย์มีรายละเอียดอย่างน้อย: MCC, Capuci และ Pires ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุน 65,535 คนทั่วโลก โดยมีกำไร 1% ต่อวันจ่ายรายสัปดาห์นานถึง 52 สัปดาห์

การร้องเรียนยังอ้างว่านักลงทุน MCC รับประกันผลกำไร bitcoin ในตอนแรก (BTC) หลังจากนั้นจำเลยบังคับให้นักลงทุนถอนเงินฝากของพวกเขาใน Capital coin (CPTL) ซึ่งเป็นโทเค็นของ MCC ตามคำร้องเรียน Capuci ผู้สร้างและซีอีโอของ MCC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุนของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

ตาม DOJ Capuci จาก Port St. Lucie รัฐฟลอริดา หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรมการขุดและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของเขา โดยดึงดูดพวกเขาเข้าสู่แพ็คเกจการขุดของ MCC เขาและผู้สมรู้ร่วมของเขากล่าวว่า MCC มีเครือข่ายระหว่างประเทศของอุปกรณ์ขุด cryptocurrency ที่สามารถให้นักลงทุนมีรายได้ที่สำคัญและผลตอบแทนที่มั่นใจ พวกเขายังส่งเสริมเหรียญของ MCC เองในฐานะองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจซึ่งมีเสถียรภาพโดยรายได้จากการดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตาม DOJ

ผู้ก่อตั้ง MCC และ CEO ถูกเรียกเก็บเงินโดย DOJ

ในทางกลับกัน Capuci ดำเนินโครงการลงทุนหลอกลวง โดยโอนเงินของนักลงทุนไปยังกระเป๋าเงิน bitcoin ภายใต้การควบคุมของเขา แทนที่จะขุดคริปโตเคอเรนซี่ใหม่ตามที่สัญญาไว้ Capuci ยังถูกกล่าวหาว่าโน้มน้าวและทำการตลาดให้กับบอทซื้อขายของ MCC อย่างฉ้อฉลว่าเป็นกลไกการลงทุนพิเศษเพื่อช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์ในตลาดสกุลเงินดิจิตอลตามคำฟ้อง

ตาม DOJ ผู้ก่อตั้ง MCC ยังรายงานว่าได้คัดเลือกผู้สนับสนุนและ บริษัท ในเครือเพื่อส่งเสริม MCC ในรูปแบบปิรามิด โดยปกปิดตำแหน่งและการควบคุมการฉ้อโกงดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศหลายแห่ง กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมว่า Capuci ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดที่จะทำการฉ้อโกง การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงินระหว่างประเทศ เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 45 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทั้งหมด

ยังอ่าน: Terra เป็นผู้นำการขาดทุน DeFi TVL ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)