Luiz Capuci Jr. ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน crypto Mining Capital Coin (MCC) ถูกฟ้องร้องโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ในข้อหา “เตรียมการโครงการฉ้อโกงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์”
DOJ กำลังเรียกเก็บเงินจาก Capuci ด้วยการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงหลายประการที่ดำเนินการผ่าน MCC หากพบว่ามีความผิด เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี
ตามที่ DOJ's คำฟ้องCapuci (ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่มีชื่อ) ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของแพ็คเกจการขุด MCC และโทเค็นท้องถิ่นที่ขนานนามว่า Capital Coin ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “การดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการขุด Capuci ได้รับการกล่าวขานว่า "ผลกำไรที่สำคัญและรับประกันผลตอบแทนโดยใช้เงินของนักลงทุนในการขุด cryptocurrency ใหม่" แต่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการต่อรอง:
“ตามที่กล่าวหาในคำฟ้อง อย่างไรก็ตาม Capuci ดำเนินแผนการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงและไม่ได้ใช้เงินทุนของนักลงทุนในการขุด cryptocurrency ใหม่ตามที่สัญญาไว้ แต่เปลี่ยนเงินไปยังกระเป๋าเงิน cryptocurrency ภายใต้การควบคุมของเขา”
Capuci ยังถูกกล่าวหาว่าทำการตลาด MCC . ที่น่าสงสัย บอทซื้อขาย “ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน” ที่สามารถทำการซื้อขายได้ “หลายพันครั้งต่อวินาที” และสร้างผลตอบแทนรายวันให้กับนักลงทุน
“ในขณะที่เขาทำกับแพ็คเกจการขุด อย่างไรก็ตาม Capuci ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการฉ้อโกงการลงทุนกับ Trading Bots และไม่ใช่ตามที่เขาสัญญาโดยใช้ MCC Trading Bots เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน แต่แทนที่จะเปลี่ยนเงินทุนให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน -ผู้สมรู้ร่วมคิด” คำฟ้องของ DOJ อ่าน
นอกจากนี้ MCC CEO และผู้ร่วมก่อตั้งถูกกล่าวหาว่าคัดเลือกผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือของ MCC โดยเป็นส่วนหนึ่งของa แผนการตลาดหลายระดับ. เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ระบบนิเวศของ MCC กล่าวกันว่า Capuci ได้ให้คำมั่นสัญญาทุกอย่างตั้งแต่ “นาฬิกา Apple และ iPads ไปจนถึงยานพาหนะหรูหรา เช่น Lamborghini, Porsche” และแม้แต่ Ferrari ส่วนตัวของเขาเอง
“Capuci ปกปิดตำแหน่งและการควบคุมการฉ้อโกงที่ได้รับจากนักลงทุนเพิ่มเติมโดยการฟอกเงินในระดับสากลผ่านการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในต่างประเทศ”
คำฟ้องของ DOJ ก็ประกาศในวันเดียวกับที่US สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (วินาที) ที่ระบุไว้ การเรียกเก็บเงินจากการฉ้อโกงต่อ MCC, Emerson Pires ผู้ร่วมก่อตั้ง, Capuci และหน่วยงานสองแห่งที่ควบคุมโดย Capuci ใน CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) และ Bitchain Exchanges (Bitchain)
ตามคำร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. “MCC, Capuci และ Pires ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุน 65,535 รายทั่วโลก และให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนรายวัน 1% จ่ายเป็นรายสัปดาห์” ในช่วงหนึ่งปี
ก.ล.ต. กล่าวหาว่านักลงทุนได้รับสัญญาในขั้นต้นว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็น Bitcoin (BTC) อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น Capital Coin (CPTL) ของ MCC ซึ่งสามารถแลกได้เฉพาะบน “แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ crypto ปลอมที่ Capuci สร้างขึ้นและจัดการ” ที่เรียกว่า Bitchain
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาสำหรับผู้ใช้ในการถอนเงิน พวกเขาสามารถซื้อแพ็คเกจการขุดอื่นหรือริบเงินของพวกเขาเท่านั้น
ที่เกี่ยวข้อง ตัวติดตามการดำเนินคดี crypto ใหม่เน้น 300 คดีจาก SafeMoon ถึง Pepe the Frog
ก.ล.ต. อ้างว่า Pires และ Capuci “ทำเงินอย่างน้อย 8.1 ล้านดอลลาร์จากการขายแพ็คเกจการขุดและ 3.2 ล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น”
ตามคำร้องเรียนนั้น Capuci และ Pires ใช้ทุกโอกาสเพื่อดึงเงินเพิ่มเติมจากนักลงทุนที่ไม่สงสัยในคำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จของผลตอบแทนที่แปลกประหลาดและใช้เงินทุนของนักลงทุนที่ได้รับจากโครงการหลอกลวงนี้เพื่อให้ทุนแก่ไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยรวมถึงการซื้อ Lamborghinis เรือยอทช์และอสังหาริมทรัพย์ A. Kristina Littman หัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber Unit ของแผนกบังคับใช้ ก.ล.ต. กล่าว
ก.ล.ต. ยังระบุด้วยว่าศาลแขวงสำหรับเขตทางใต้ของรัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งห้ามชั่วคราวต่อจำเลยเมื่อเดือนที่แล้วและคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของพวกเขา
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme