สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าการยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อสองบริษัท ได้แก่ Nawabi Enterprise และ Hyperion Consulting และ Eshaq Nawabi เจ้าของบริษัท
ข้อกล่าวหาต่อนาวาบีและบริษัททั้งสองของเขารวมถึง การหลอกลวง และการยักยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (forex) นอกการแลกเปลี่ยน ตามหน่วยงานกำกับดูแล จำเลยร้องขออย่างน้อย $543,000 จากนักลงทุนอย่างน้อยเจ็ดคน
การดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก CFTC ได้รับคำสั่งห้ามตามกฎหมายต่อจำเลยในปลายเดือนเมษายน ศาลสั่งระงับทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งสองบริษัทและเจ้าของ และให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าถึงหนังสือและบันทึกของพวกเขาได้ทันที
สัญญาใหญ่
นาวาบีกับสองบริษัทของเขาได้ดำเนินโครงการฉ้อฉลตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2019 พวกเขาเกลี้ยกล่อมนักลงทุนอย่างน้อยเจ็ดคนให้เข้าร่วมในโครงการซื้อขายหุ้น
ตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ อ้างว่าพวกเขาทำกำไรได้มากระหว่าง 8 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนในอดีต ทั้งสำหรับตนเองและผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำ
พวกเขายังสัญญา ผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำ ผลตอบแทนรายเดือน 8 เปอร์เซ็นต์ถึง 25 เปอร์เซ็นต์โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับคำสัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกในการถอนเงินเมื่อใดก็ได้ตามคำขอ
แต่ในความเป็นจริง กองทุนของนักลงทุนถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของนาวาบี บริษัทยังจ่ายเงินให้นักลงทุนบางส่วนด้วยเงินที่รวบรวมมาจากนักลงทุนรายอื่น ทำให้เป็นแบบคลาสสิก โครงการ Ponzi . นาวาบีและบริษัทของเขาสร้างและออกใบแจ้งยอดบัญชีอันเป็นเท็จซึ่งบิดเบือนผลตอบแทนจากการซื้อขายโดยอ้างว่าได้รับจากผู้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อปกปิดการใช้ในทางที่ผิด
นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการโครงการปฏิเสธคำขอถอนเงินหลายครั้งโดยไม่สนใจหรือให้คำมั่นสัญญาและข้อแก้ตัวปลอม พวกเขายังพยายามจัดการการถอนให้นานที่สุด
CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่ผู้เข้าร่วมในสระว่ายน้ำที่ถูกฉ้อโกงและการแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ หน่วยงานกำกับดูแลยังต้องการลงโทษทางแพ่ง รวมถึงการจดทะเบียนถาวรและห้ามการค้าขาย และคำสั่งห้ามถาวรจากการละเมิดในอนาคต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าการยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อสองบริษัท ได้แก่ Nawabi Enterprise และ Hyperion Consulting และ Eshaq Nawabi เจ้าของบริษัท
ข้อกล่าวหาต่อนาวาบีและบริษัททั้งสองของเขารวมถึง การหลอกลวง และการยักยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (forex) นอกการแลกเปลี่ยน ตามหน่วยงานกำกับดูแล จำเลยร้องขออย่างน้อย $543,000 จากนักลงทุนอย่างน้อยเจ็ดคน
การดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก CFTC ได้รับคำสั่งห้ามตามกฎหมายต่อจำเลยในปลายเดือนเมษายน ศาลสั่งระงับทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งสองบริษัทและเจ้าของ และให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าถึงหนังสือและบันทึกของพวกเขาได้ทันที
สัญญาใหญ่
นาวาบีกับสองบริษัทของเขาได้ดำเนินโครงการฉ้อฉลตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2019 พวกเขาเกลี้ยกล่อมนักลงทุนอย่างน้อยเจ็ดคนให้เข้าร่วมในโครงการซื้อขายหุ้น
ตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ อ้างว่าพวกเขาทำกำไรได้มากระหว่าง 8 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนในอดีต ทั้งสำหรับตนเองและผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำ
พวกเขายังสัญญา ผู้เข้าร่วมสระว่ายน้ำ ผลตอบแทนรายเดือน 8 เปอร์เซ็นต์ถึง 25 เปอร์เซ็นต์โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับคำสัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกในการถอนเงินเมื่อใดก็ได้ตามคำขอ
แต่ในความเป็นจริง กองทุนของนักลงทุนถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของนาวาบี บริษัทยังจ่ายเงินให้นักลงทุนบางส่วนด้วยเงินที่รวบรวมมาจากนักลงทุนรายอื่น ทำให้เป็นแบบคลาสสิก โครงการ Ponzi . นาวาบีและบริษัทของเขาสร้างและออกใบแจ้งยอดบัญชีอันเป็นเท็จซึ่งบิดเบือนผลตอบแทนจากการซื้อขายโดยอ้างว่าได้รับจากผู้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อปกปิดการใช้ในทางที่ผิด
นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการโครงการปฏิเสธคำขอถอนเงินหลายครั้งโดยไม่สนใจหรือให้คำมั่นสัญญาและข้อแก้ตัวปลอม พวกเขายังพยายามจัดการการถอนให้นานที่สุด
CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่ผู้เข้าร่วมในสระว่ายน้ำที่ถูกฉ้อโกงและการแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ หน่วยงานกำกับดูแลยังต้องการลงโทษทางแพ่ง รวมถึงการจดทะเบียนถาวรและห้ามการค้าขาย และคำสั่งห้ามถาวรจากการละเมิดในอนาคต
ที่มา: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/