ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
CEO ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto และ forex ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง
Eddy Alexandre ให้สัญญาผลตอบแทน 5% ต่อสัปดาห์สำหรับนักลงทุน
คดีนี้อยู่ภายใต้การจัดการโดยคณะทำงานเฉพาะกิจด้านหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของสำนักงาน
Eddy Alexandre ซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล EminiFX ถูก FBI จับกุมในข้อหาสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงทางสาย
ตามที่ ประกาศอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ อเล็กซานเดรเป็นผู้ฉ้อโกง การเข้ารหัสลับ แพลตฟอร์มการลงทุนและการค้า และจัดการเรียกร้องเงินลงทุน 59 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าหลายร้อยราย ระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงพฤษภาคม 2022
คำสัญญาเท็จและสินค้าฟุ่มเฟือย
มีรายงานว่า Alexandre ได้ให้สัญญาเท็จซึ่งให้ผลตอบแทนสูง และอ้างว่าผู้ใช้แพลตฟอร์มจะกลายเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่กี่ปีหากพวกเขาลงทุน 100,000 ดอลลาร์
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ว่า “ในความเป็นจริง ไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจาก Alexandre ถูกกล่าวหาว่าลงทุนเงินเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เขาสูญเสียไป และโอนส่วนใหญ่ไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาไปที่ จ่ายค่าสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับตัวเอง”
Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการดูแล FBI กล่าวว่า:
“ตามข้อกล่าวหา นายอเล็กซานเดรเรียกร้องเงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเขา 'รับประกัน' ผลตอบแทนรายสัปดาห์ 5% ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผย เช่นเดียวกับนักแสดงโลภหลายคนที่นำหน้าเขา จากนั้นเขาก็ใช้เงินทุนจำนวนมากที่เขาชักชวนเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงสำหรับตัวเขาเอง”
มีรายงานว่าอเล็กซานเดรโอนเงินอย่างน้อย 14.7 ล้านดอลลาร์ของนักลงทุนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา แทนที่จะลงทุนตามที่สัญญาไว้ การประกาศเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าเขาใช้เงิน 155,000 ดอลลาร์ในกองทุนนักลงทุนเพื่อซื้อรถยนต์ BMW สำหรับตัวเองและ 13,000 ดอลลาร์สำหรับค่ารถยนต์
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
ตามที่รายงาน ก่อนหน้าวันนี้ผู้ใช้ MetaMask กระเป๋าเงินดิจิตอล Web3 บางคนตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่ง โดยเว็บไซต์เข้ารหัสลับยอดนิยมจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึง CoinGecko, DeFiPrime และ DexTools เป็นต้น
อีเธอร์สแกนเตือน:
อาทิตย์ที่แล้ว ตำรวจเมืองลอนดอน กำลังสืบสวน “การขโมยเงินดิจิทัล” ในลอนดอน ซึ่งมีรายงานว่าเหยื่อสูญเสียเงินหลายพันปอนด์ในสกุลเงินดิจิทัล
อาชญากรตั้งเป้าไปที่การลงทุนคริปโตของผู้คนบนสมาร์ทโฟนโดยล่อพวกเขาจากเจ้าของหรือใช้กำลังกายเพื่อเข้าถึงบัญชี
ในเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา การเรียกเก็บเงิน พี่น้อง John และ JonAtina Barksdale ในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นดิจิทัลที่เรียกว่า “Ormeus Coin” ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอ่านว่า:
“ […] จำเลยอ้างว่า Ormeus Coin ได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในการดำเนินการขุด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าพวกเขาจะละทิ้งการทำเหมืองในปี 2019 หลังจากสร้างรายได้จากการขุดทั้งหมดน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ตามข้อกล่าวหา ในการสื่อสารของนักลงทุนจำนวนมาก จำเลยกล่าวเท็จว่า Ormeus Coin มีการดำเนินการขุด crypto มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ และสร้างรายได้จากการขุดได้ 5.4 ล้านดอลลาร์ถึง 8 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน”
บทความ ถูกโพสต์ครั้งแรกในจักรวรรดิ FX
เพิ่มเติมจาก FXEMPIRE:
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html