สัปดาห์ต่อมาหลังจากการปราบปรามอุตสาหกรรม crypto สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังคงเป็นหัวข้อข่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นคำร้องต่อ...
Tag: ฉ้อโกง
ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท Utah ว่า 'ฉ้อฉล' โครงการขุด crypto มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การขุด crypto ที่นำเสนอโดย Green United LLC ในยูทาห์ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการฉ้อโกง” มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ ที่ไม่เคยขุด crypto อย่างที่กล่าวไว้ อ้างอิงจากข้อมูลของ Al...
СchangeNOW ระงับเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมฉ้อโกงที่อ้างว่าเป็น...
ChangeNOW ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง รายงานว่าระบบ AML ของบริษัทได้ตั้งค่าสถานะและระงับโทเค็น ALGO ที่น่าสงสัยและธุรกรรม Stablecoin ของ USDC ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามช้าง...
Binance US ปฏิเสธรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับการแลกเปลี่ยน Crypto ที่หลอกลวง – แลกเปลี่ยนข่าว Bitcoin
Binance US ได้หักล้างรายงานที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างรายงานดังกล่าวกับ "บริษัทแลกเปลี่ยนที่ฉ้อโกงที่ล้มละลาย" แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ในสหรัฐฯ เน้นย้ำว่า "มีเพียงพนักงาน Binance.US เท่านั้น" ที่...
บริษัทการลงทุน Crypto ฟ้องธนาคารลายเซ็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอน FTX ที่เป็นการฉ้อโกง: รายงาน
Statistica Capital บริษัทจัดการการลงทุนและการจัดการการลงทุนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ได้ยื่นฟ้อง Signature Bank ในนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่าสถาบันการเงิน...
JPMorgan CEO กล่าวว่า BTC เป็นการฉ้อโกง 'Pet Rock;' Bank of America กล่าวว่า CBDC เป็น 'วิวัฒนาการตามธรรมชาติ' — รีวิว Bitcoin.com ประจำสัปดาห์ – ข่าว Bitcoin รายสัปดาห์
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan ย้ำถึงความกังขาต่อ Bitcoin ของเขา โดยเรียกมันว่า “การฉ้อโกงที่เกินจริง” และ “สัตว์เลี้ยงร็อค” ส่วนหนึ่ง Bank of America กล่าวว่ามีมุมมองที่ธนาคารกลาง...
Robinhood ยืนยันการแฮ็ค Twitter ที่ส่งเสริมโทเค็นการเข้ารหัสลับที่ฉ้อฉล
Robinhood ยืนยันว่าบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีถูกละเมิดก่อนหน้านี้ในแถลงการณ์ที่ส่งอีเมลถึง CryptoSlate เมื่อวันที่ 25 มกราคม ตัวแทนของบริษัทกล่าวว่า: เราตระหนักถึงการที่ไม่ได้รับอนุญาต
Europol ระงับกิจกรรมการฉ้อโกงของศูนย์บริการข้อมูล crypto
เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการยุโรปได้เปิดเผยเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ที่ฉ้อโกงในเซอร์เบีย บัลแกเรีย ไซปรัส และเยอรมนี ซึ่งล่อลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยให้ลงทุนเงินทุนจำนวนมหาศาลในค...
Ripple CTO เตือนบัญชีสนับสนุน Flare ที่ฉ้อโกง
– โฆษณา – David Schwartz กล่าวติดตลกว่าการปรากฏตัวของนักต้มตุ๋นแอบอ้างบุคคลอื่นโดยมุ่งเป้าไปที่ทีม Flare ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเครือข่าย David Schwartz หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี...
ชุมชน Dogecoin เตือนโทเค็นใหม่ที่หลอกลวง
360 นักพัฒนา Dogecoin ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ดึงความสนใจไปที่โทเค็นการหลอกลวงโดยอ้างว่าโทเค็น DOGE-1 “DOGE-1 Token พวกเขากำลังใช้ชื่อภารกิจอวกาศเพื่อหลอกชิบส์” เขาเขียนในทวีต...
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า CoinDeal เป็นโครงการหลอกลวง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ เรียกเก็บเงินแปดบุคคลและนิติบุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 500,000 เท่า การสอบสวนยังคงเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อเร็วๆ นี้ ...
Zhu Su ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC กล่าวหา DCG ว่าเป็นการฉ้อโกงทางอาญา
Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ในสิงคโปร์ กลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ล้มละลายในตลาดหมี เมื่อถึงจุดสูงสุด 3AC จัดการสาโทได้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์
หัวหน้าของ Crypto Exchange V Global ที่ฉ้อฉลในเกาหลีใต้ถูกจำคุก
ดูเหมือนว่าทางการเกาหลีใต้จะควบคุมพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารระดับสูงสองคนชื่อ Mr.Yang และ Mr. Oh จากบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ฉ้อโกง V Global จึง...
การบริจาคทางการเมืองของ SBF สามารถเรียกคืนได้ว่าเป็นการโอนที่เป็นการฉ้อโกง
Sam Bankman-Fried News: ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า SBF อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกจากการใช้กองทุน crypto ในทางที่ผิด แต่ขณะนี้ความรับผิดชอบอยู่ที่การบริจาคทางการเมืองของเขา ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและวันก่อน...
Terra Rebels เตือนนักลงทุนของ LUNC เกี่ยวกับโทเค็นหลอกลวง
– โฆษณา – Terra Rebels กล่าวว่าพวกหลอกลวงกำลังพยายามหลอกนักลงทุน Terra Classic (LUNC) ให้ซื้อโทเค็นหลอกลวง Terra Rebels กลุ่มกระจายอำนาจที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเ...
CEO ของ Ripple ชี้ว่า FTX เป็นการฉ้อโกง
Alex Dovbnya Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple เชื่อว่าการแลกเปลี่ยน FTX สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวอาจเป็นแผนการฉ้อโกง ในระหว่างการสัมภาษณ์ล่าสุดทาง CNBC International ซีอีโอของ Ripple Brad Garlinghous...
รายงานหลอกลวง Crypto แสดงให้เห็นว่า Web3 มีประสบการณ์ 15 สัญญาอัจฉริยะหลอกลวงใหม่
Solidus Labs ทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับ crypto โดยอิงจากโซลูชันการรวมตลาด (MIS) ของ crypto-native T3 (Triple T) โซลูชันการตลาดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลภัยคุกคาม การตรวจสอบการขนส่ง...
ก.ล.ต. ปิดบริษัท Crypto ที่ฉ้อโกงเกี่ยวกับ Ponzi Scheme
9 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เพียง 2 นาที CryptoFX สามารถรวบรวมเงินได้มากกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนกว่า 5,000 ราย ชาเวซใช้เงินมากกว่า 90% เพื่อรักษาวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขา ฟะ...
มาสเตอร์การ์ดเปิดตัวเครื่องมือที่ปลอดภัยเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมฉ้อโกง Crypto ที่กำลังเติบโต
ท่ามกลางการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นในภาค crypto องค์กรบริการทางการเงินข้ามชาติ Mastercard ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เพื่อป้องกันและตรวจจับการดำเนินการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ภายใน ...
ร่างกฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่กิจกรรมฉ้อโกงใน crypto
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าวด่วน ระบอบการปกครองในปัจจุบันของสหราชอาณาจักรได้นำเสนอกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ฉ้อโกง โดยเฉพาะโดยการขยาย...
กูรูตลาดหุ้นที่มีประสบการณ์ 40 ปีติเตียนเงินเฟียตว่าหลอกลวง
เทรดเดอร์มืออาชีพและหัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz ได้ประณามระบบการเงินแบบ fiat ในปัจจุบันโดยมองว่าเป็นการฉ้อโกงในขณะที่โยนความผิดให้กับ Federal Re...
Miami Crew เผชิญกับคุก 30 ปีในข้อหาดำเนินโครงการ Crypto ที่ฉ้อโกง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยในไมอามี XNUMX ราย ได้แก่ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza ในข้อหาฉ้อโกงธนาคารและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจอินเดียสอบสวนผู้ก่อตั้ง BitConnect เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง
ตำรวจอินเดียได้ตัดสินใจสอบสวน Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโครงการ crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหาว่า BitConnect ตำรวจรัฐมหาราษฏระของอินเดียเคลื่อนไหวหลังจากทนายความในเมืองปูเน่ยื่นฟ้อง โดยกล่าวหาว่า...
วุฒิสมาชิกสหรัฐท้าทาย Apple และ Google เกี่ยวกับแอพ Crypto ที่ฉ้อโกง
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Sherrod Brown (D-Ohio) ประธานคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภา ขอให้ Apple และ Google ชี้แจงวิธีที่พวกเขาป้องกันแอปสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงใน Apple Store และ Goo...
Titanium Blockchain CEO สารภาพในคดี ICO ที่ฉ้อโกงมูลค่า 21 ล้านเหรียญ
Michael Alan Stollery ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Titanium Blockchain รับสารภาพในการดำเนินการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ที่ฉ้อโกงโดยอ้างว่ามีมูลค่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐ การดำเนินงานของ Stollery ไม่ได้จดทะเบียนและ...
Michael Stollery CEO ของ TBIS ขอร้องให้มีความผิดต่อ ICO ที่ฉ้อโกงในปี 2018
3 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เป็นเวลา 2 นาที ตาม DOJ Stollery ไม่สามารถลงทะเบียนข้อเสนอของ TBIS ได้อย่างถูกต้อง คาดว่าเขาจะถูกพิพากษาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2022 Titanium Blockchain Infrastru...
ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ผู้ก่อตั้ง 'My Big Coin' ในโครงการ Cryptocurrency ฉ้อโกงมูลค่า 6 ล้านเหรียญ – กฎระเบียบ Bitcoin News
คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินลงโทษผู้ก่อตั้ง “My Big Coin” ในโครงการฉ้อโกงที่ฉ้อโกงเงิน 6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล จำเลยได้กล่าวอ้างอันเป็นเท็จหลายประการ รวมทั้งการข...
FBI เตือนนักลงทุน Crypto ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับผู้กระทำผิดหลอกล่อเหยื่อให้ดาวน์โหลดแอป Crypto ที่ฉ้อโกง
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กำลังเตือนอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุน crypto จากข้อมูลของ FBI อาชญากรไซเบอร์ใช้แอปการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลบนมือถือเพื่อ...
ระวังแอปพลิเคชั่นการลงทุน Crypto ที่เป็นการฉ้อโกง
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เตือนสถาบันการเงินและนักลงทุนให้ระมัดระวังในการจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากภาคส่วนนี้ถูกโจมตีโดยนักต้มตุ๋นซึ่งมีเป้าหมายเดียวคือการชะลอ...
Bitcoin Commodity Pool ที่ฉ้อโกงมูลค่า $1.7B ถูกตรวจสอบโดย CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd ถูก CFTC กล่าวหา Steynberg อ้างว่าอัลกอริทึมของ MTI ให้ ROI ต่อเดือน 10% ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ...
FBI เตือนผู้ฉ้อโกง Crypto บน LinkedIn
26 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ LinkedIn ปิดใช้งานโปรไฟล์ปลอมมากกว่า 32 ล้านโปรไฟล์ในเครือข่าย เนื้อหาสแปม 136 ล้านรายการถูกลบออกจากไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ฌอน แร็ก...