CEO ของ Mining Capital Coin ถูกฟ้องในข้อหาบงการ $62M Crypto Ponzi Scheme

Luiz Capuci Jr ของ Mining Capital Coin เคยเป็น ความผิด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับการเตรียมการหลอกลวงที่หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกประมาณ 62 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

Luiz Capuci Jr ใช้แพลตฟอร์มการขุดและการลงทุนคริปโตเคอเรนซี Mining Capital Coin หรือเรียกสั้นๆ ว่า MCC เพื่อหลอกลวงนักลงทุนด้วยการขาย “ชุดขุด” เพื่อผลกำไรที่ดี

บริษัทอ้างว่าสามารถขุด cryptocurrencies ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายของแพลตฟอร์มของผู้ขุด crypto นักลงทุนมากกว่า 65,000 รายตกเป็นเหยื่อตั้งแต่เดือนมกราคม 2018

Capuci โน้มน้าวนักลงทุนว่า “Capital Coin” สกุลเงินดิจิทัลของ MCC นั้นทำงานที่ “ความถี่สูงมาก สามารถทำธุรกรรมได้หลายพันครั้งต่อวินาที” โดย “บอทซื้อขาย BitConnect” และให้ผลตอบแทนรายวัน

ตามคำฟ้อง มันเป็นตำราเรียนแบบ Ponzi ที่ซับซ้อนซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพีระมิด การสรรหาผู้สนับสนุนเพื่อขายแพ็คเกจการขุดและของขวัญที่มีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่ามหาศาล ตั้งแต่ Apple Watch ไปจนถึงรถสปอร์ตเฟอร์รารี และอีกมากมาย

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์ แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า

“การฉ้อโกงแบบ Cryptocurrency ทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้กระทำความผิดหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่เกิดใหม่นี้”

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจถูกจำคุกถึง 45 ปี โครงการ Crypto Ponzi กำลังเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งการเข้าสู่ตลาดผ่านสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม

คณะลูกขุนสหรัฐด้วย ความผิด Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect สำหรับการเตรียมแผนการฉ้อโกงที่ดูดเงินจากนักลงทุนประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ตามที่กระทรวงยุติธรรมกล่าว

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock