Bitcoin (BTC) กำลังลดราคาท่ามกลางข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้เปิดตัวการสอบสวน Kraken ว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ ตาม...
Tag: การสอบสวน
Kraken exec กล่าวว่ามีเป้าหมายเพื่อ 'สร้างความไว้วางใจ' หนึ่งชั่วโมงก่อนที่ SEC probe จะรั่วไหล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกือบจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตหลักอย่าง Kraken สำหรับการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ Bloomberg เอ ...
Kraken กำลังเผชิญกับการสอบสวนของ SEC เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
Kraken ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับความนิยม กำลังเผชิญกับการสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นฟ้องเพื่อตรวจสอบว่า Kraken ละเมิดกฎหลักทรัพย์หรือไม่ ก.ล.ต. คือ ...
ก.ล.ต. เตรียมสอบสวนบริษัทและโบรกเกอร์ที่เสนอขาย Crypto
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ในบริบทของสกุลเงินดิจิทัล ก.ล.ต. ได้ใช้แนวทางที่ระมัดระวังในการกำกับดูแล การแยกประเภท...
การพลิกผันในการสอบสวนการล้มละลายของ FTX; ผู้พิพากษาต้องการสิ่งนี้
ข่าว FTX: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย FTX ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลสหรัฐฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินคดี ในการพัฒนาล่าสุด การล้มละลายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ...
เผชิญกับ DOJ Probe ในการเชื่อมต่อ FTX
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) กำลังพิจารณาความสัมพันธ์ของ Silvergate กับบริษัท crypto ที่กำลังประสบปัญหา FTX และ Alameda Research หน่วยฉ้อโกง DoJ กำลังมองหาโฮสติ้งของ Silvergate หรือ...
Silvergate Stock Tanks จากรายงานของ DOJ Probe ที่เชื่อมโยงกับ FTX, Alameda Dealings
ในเช้าวันศุกร์ หุ้นของ Silvergate ลดลงเพียง 2% เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในรายการ CNBC เมื่อวันศุกร์ Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารของ MicroStrategy กล่าวว่าบริษัทของเขาจะยังคงทำธุรกิจกับ Sil...
ธนาคารซิลเวอร์เกทอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงกับ FTX
แม้ว่าประเด็นปัจจุบันของการสอบสวนต่อ Silvergate Bank ดูเหมือนจะเป็นการเก็งกำไรในเวลานี้ แต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างสถาบันการเงินและ FTX หุ้นของบริการทางการเงินของอเมริกา g...
ทรัมป์เผชิญกับการสอบสวนฉ้อโกงสำหรับ 'รูปแบบของกิจกรรมทางอาญา' อดีตอัยการรายงานว่าเขียนในหนังสือเล่มใหม่
Mark Pomerantz อดีตอัยการแมนฮัตตันของ Topline ดำเนินการสอบสวนการฉ้อโกงที่ยืดเยื้อต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเขาเปรียบเสมือนหัวหน้ากลุ่มอาชญากรชื่อดังอย่าง John Gotti ในหนังสือเล่มใหม่ที่...
ธนาคารซิลเวอร์เกตติดอยู่ในการสอบสวนการฟอกเงินโดย DOJ
Silvergate Bank ผู้ให้กู้ crypto ที่เพิ่งได้รับเงินลงทุน 200 ล้านดอลลาร์จาก Founders Fund ของ Peter Thiel กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในข้อหา...
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวการสอบสวนอย่างเป็นทางการในการซื้อขาย Silvergate-FTX
Silvergate ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้หลายรายที่ต้องขาดทุนมหาศาลเนื่องจาก FTX ตกต่ำ ก่อนหน้านี้ถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงาน 40% การกระทบต่อธุรกิจนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในวัตถุดิบ...
ตลาด Crypto ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Silvergate หุ้นพุ่งหลังจากรายงานการสอบสวน
Bitcoin ตกลงอยู่ที่ประมาณ 23,570 ดอลลาร์เมื่อเวลา 5:20 น. EST หลังจากปีนขึ้นไปสูงถึง 24,100 ดอลลาร์ในช่วงต้นของวัน ตามข้อมูลของ TradingView เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในช่วงวันที่ผ่านมาหลังจาก Federal Re...
องค์กรการกุศลที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก FTX ต้องเผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลอังกฤษ
คณะกรรมการการกุศลของสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวการสอบสวนองค์กรการกุศลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ FTX ซึ่งก็คือมูลนิธิ Effective Ventures ตามคำแถลงเมื่อวันที่ 30 มกราคม การล้มละลายของ FTX ถือเป็น “เหตุการณ์ร้ายแรง” เนื่องจาก...
ทรัมป์จะถูกฟ้องในจอร์เจียหรือไม่? Fulton County DA แนะนำว่าผู้คน 'หลายคน' อาจถูกตั้งข้อหา 'ใกล้เข้ามา' ในการสอบสวนการเลือกตั้งปี 2020
Topline อัยการเขตในเมืองฟุลตันเคาน์ตี รัฐจอร์เจีย จะตัดสินในเร็วๆ นี้ว่าจะดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หรือพันธมิตรที่สนับสนุนความพยายามของเขาในการล้มการเลือกตั้งปี 2020...
พรรคเดโมแครตขอให้กลุ่ม Watchdog สอบสวนกรมสรรพากรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบภาษีของทรัมป์
สมาชิกพรรคเดโมแครตชั้นนำซึ่งอยู่ในคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดเผยการคืนภาษีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วได้ขอให้กลุ่มเฝ้าระวังของรัฐบาลตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ให้สอบสวนกรมสรรพากรสำหรับ...
ผู้พิพากษาศาลฎีกาถามในการสอบสวนการรั่วไหลของการทำแท้ง
ผู้ประท้วงต่อต้านการทำแท้งเข้าร่วมใน “March for Life” ประจำปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ศาลฎีกาสหรัฐล้มคว่ำคำตัดสินเรื่องการทำแท้งของ Roe v Wade ในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 202
อัยการสูงสุดของบัลแกเรีย: Nexo Probe ไม่ใช่เรื่องการเมือง
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดจากแหล่งข่าวในท้องถิ่น ตัวแทนอัยการสูงสุดของบัลแกเรียระบุว่าการสอบสวนผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล N...
Mastercard เลือก Polygon (MATIC) สำหรับโปรแกรม Artist Accelerator ที่ใช้ NFT รัฐบาลสหรัฐเปิดตัวการสอบสวน Saber Labs over Solana (SOL) และ Snowfall Protocol (SNW) เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ในหนึ่งเดือน
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความผันผวนอย่างไม่อาจคาดเดาได้ โดยโทเค็นยอดนิยมจะสูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็ว และโทเค็นใหม่ก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าความคาดหมาย Polygon (MATIC) และ Solana (SOL) สองเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด...
สำนักงาน Nexo ในบัลแกเรียบุกเข้าไปในการสอบสวนการคว่ำบาตร
สำนักงานของผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา Nexo ถูกเจ้าหน้าที่บัลแกเรียบุกตรวจค้นในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับดูแลกว่า 300 ราย...
การสอบสวนของ Nexo เปิดเผยความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับกลุ่มอาชญากร
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย โดยชาวบัลแกเรียสี่คนถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง ชาวบัลแกเรียสี่คนถูกตั้งข้อหา Nexo ถูกสอบสวน...
การสอบสวนของศาลฎีกาเกี่ยวกับการรั่วไหลของ Roe V. Wade ความคิดเห็นแคบลงเหลือ "จำนวนน้อย"
มีรายงานว่าผู้สืบสวนของศาลฎีกาของ Topline ได้จำกัดการสอบสวนให้แคบลงเกี่ยวกับการรั่วไหลของความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้พิพากษา Samuel Alito ที่ต้องการคว่ำ Roe V. Wade เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ซึ่ง...
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนบัลแกเรียในการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา, การละเมิดภาษี
“มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ทุจริตที่สุดในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)” โฆษกของ Nexo กล่าวในอีเมลถึง CoinDesk ...
FTX Empire เชื่อมโยงกับ บริษัท VC ภายใต้การสอบสวน
ข่าว SBF: Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX ลงทุนมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทร่วมลงทุน Paradigm ซึ่งต่อมาได้ซื้อหุ้นใน FTX ได้เปิดเผยคำฟ้องของศาล เนื่องจาก...
Binance.US และดีล Voyager ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นท่ามกลางการสอบสวน
Voyager Digital ผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลาย ได้รับการอนุมัติจากศาลเบื้องต้นสำหรับข้อเสนอการขายสินทรัพย์ให้กับ Binance.US การพยักหน้าเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนความมั่นคงของชาติที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับ...
หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้กำหนดเป้าหมาย Bithumb ในโพรบใหม่
Bithumb บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้อยู่ภายใต้ “การสอบสวนภาษีพิเศษ” โดย National Tax Service (NTS) ของประเทศ ตามรายงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 ม.ค. มีรายงานตัวแทนภาษีเข้าตรวจค้น...
อัยการสหรัฐสอบสวน Binance Hedge Fund Connections
แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะเปลี่ยนไปสู่ปีใหม่ แต่อาณาจักรของ CZ ก็ยังได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ตามรอย Reuters Washington Post กลายเป็นสิ่งพิมพ์ชั้นนำถัดไปที่มุ่งเป้าไปที่ Binance...