สำนักงานของผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา Nexo ถูกบุกค้นโดยเจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับดูแลกว่า 300 คนมีส่วนร่วมในการสอบสวน และตำรวจได้ค้นหาที่อยู่มากกว่า 15 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ Nexo
เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่น Standard รายงาน ว่าการสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาการละเมิดการคว่ำบาตรทางการเงินระหว่างประเทศต่อรัสเซีย แม้ว่าขณะนี้การสอบสวนจะจำกัดอยู่ที่บัลแกเรียก็ตาม
โฆษกของ Nexo บอกกับ Blockworks ว่า "พวกเขากำลังสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานของบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น เช่น บัญชีเงินเดือน การสนับสนุนลูกค้า แบ็คออฟฟิศ"
เสริมว่า “ข้อกล่าวหานั้นไร้สาระ — เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในยูเครน เราได้ช่วยระดมเงินหลายล้านเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่นั่นและจำกัดลูกค้าจากรัสเซียและภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร”
นอกจากนี้ Nexo ยังตอบต่อสาธารณะต่อข่าวบน Twitter เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
“เราได้ปฏิเสธธุรกิจจำนวนมากเพราะ Nexo ไม่เคยประนีประนอมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการรู้จักลูกค้าที่เข้มงวดของเรา” บริษัท ทวีต.
กล่าวเสริมว่า “น่าเสียดายที่การปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ crypto หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามในภายหลัง ในประเทศที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน”
ราคาของโทเค็นของ Nexo Nexo ลดลงประมาณ 6% แต่ได้ฟื้นตัวแล้ว โทเค็นไม่ได้เข้าร่วมในการชุมนุมของตลาด crypto ที่กว้างขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
Nexo ไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็นของ Blockworks ในทันที
นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนาและอาจมีการอัปเดต
ที่มา: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe