อัยการสูงสุดของบัลแกเรีย: Nexo Probe ไม่ใช่เรื่องการเมือง

ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น ตัวแทนอัยการสูงสุดของบัลแกเรียระบุว่า cryptocurrency ผู้ให้กู้ Nexo ไม่มีนัยยะทางการเมือง

โฆษกของ Siika Mileva กล่าวว่าการโจมตีสถาบันได้กลายเป็นกีฬาประจำชาติ

พื้นที่ ธุรกิจ ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาคิดว่ามาตรการที่กว้างขวางที่ใช้กับมันรวมถึงก บุกโจมตีสถานที่ในโซเฟีย และการกล่าวหาบุคคลทั้งสี่ในการละเมิดต่างๆ นั้นมีแรงจูงใจทางการเมือง ผู้ใช้สามารถยืมเงินที่ปลอดภัยด้วยสกุลเงินดิจิตอลผ่าน Nexo และรับดอกเบี้ยจากการถือครองสกุลเงินดิจิตอลของพวกเขา

วันหลังการจู่โจม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Nexo ได้ออกแถลงการณ์โดยอ้างว่า “สื่อแท็บลอยด์” และ “ความพยายาม” อื่นๆ ได้เสนอความเชื่อมโยงระหว่าง cryptocurrency บริษัท และแคมเปญทางการเมือง เราสานต่อช้างe พรรคการเมืองต่อต้านการทุจริตแบบ centrist ซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐสภาของบัลแกเรีย เป็นหนึ่งในพรรคที่มีความเกี่ยวข้องด้วย ที่สองเรียกว่า ประชาธิปไตยบัลแกเรีย การรวมตัวกันของพรรคการเมืองสามพรรค ได้แก่ Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria และ The Greens

Nexo ยังอ้างว่า

[บัลแกเรียเป็น] ประเทศที่เสียหายมากที่สุดในสหภาพยุโรป พวกเขากำลังทำการสอบถามเกี่ยวกับ AML และภาษีเกี่ยวกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ในสำนักงานสนับสนุนเท่านั้น เช่น การจ่ายเงินเดือน การสนับสนุนลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด

เนื่องจากไม่มีพรรคใดได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล ปัจจุบันบัลแกเรียกำลังประสบกับวิกฤตการเมืองที่ยืดเยื้อ ฤดูใบไม้ผลินี้ ประเทศนี้คาดว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ XNUMX ในรอบหลายปี เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตต่อผู้นำของ GERB และอดีตนายกรัฐมนตรี Boyko Borisov พรรคที่ใหญ่ที่สุด "We Continue the Change" จึงปฏิเสธที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคนี้

สมาชิกของทีม Nexo ได้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง “ได้รับคำแนะนำจากตำแหน่งพลเมืองที่แข็งขัน เป็นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง” ตามคำแถลงของ Nexo

ตามรายงานของสำนักข่าวแห่งชาติ BTA ของบัลแกเรีย มิเลวาระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า การพิจารณาคดีก่อนการพิจารณาคดีไม่รวมถึงการชำระเงินทางการเมืองของบริษัท

การสอบสวนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน ความผิดทางภาษี และการธนาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามที่อัยการอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

พื้นที่ cryptocurrency บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยเรียกขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้วว่า “น่าละอาย” และกล่าวหาผู้สอบสวนว่า “ไร้ความสามารถ”

Nexo ระบุในถ้อยแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าไม่ได้ให้บริการในสาธารณรัฐบัลแกเรีย เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีด้วยความไร้สาระ เนื่องจากบัลแกเรียมีประวัติของรัฐบาลที่ฉ้อฉล

แต่แม้กระทั่งในความฝันอันสูงสุดของเรา การกระทำที่ไร้เหตุผลนี้อาจไปไกลกว่าที่เราจะจินตนาการได้

การสอบสวน Nexo ของบัลแกเรีย

ในปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปในสำนักงานของ Nexo ในโซเฟีย มีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน บริษัทอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือแสดงตราและไม่ได้แสดงหมายค้นจนกระทั่งหลายชั่วโมงหลังจากการจู่โจมเริ่มขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางการอ้างว่ามีหลักฐานว่าผู้ใช้เครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งรายได้รับการกำหนดให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตามรายงานในท้องถิ่น การสืบสวนได้ค้นพบการทำธุรกรรม 100 รายการกับองค์กรก่อการร้ายฮามาส ในวันจันทร์ตัวแทนของ Nexo กล่าวว่า

การยืนยันเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว Nexo มีข้อบังคับ AML ที่เข้มงวดที่สุด

จากการสอบถาม มีรายงานว่าบุคคลสี่คนถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน การฉ้อโกงภาษี การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต ความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน สหราชอาณาจักร บัลแกเรีย และสหราชอาณาจักร

ตามรายงาน จำนวนหนึ่งล้านบัลแกเรียเลฟ ($555,000) ถูกตั้งค่าสำหรับผู้ต้องสงสัยสองคน ในขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้สืบสวนยังคงมองหาอีกสองคน

ตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสี่ไม่ได้รับการยืนยันจาก Nexo หรือหน่วยงานของบัลแกเรีย

แม้จะมีความจริงที่ว่าก Nexo เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากิจกรรมเป็น "ธุรกิจตามปกติ" รายงานดังกล่าวทำให้เกิดการถอนตัวออกจากแพลตฟอร์ม

Nexo ได้ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างแน่นหนา ในวันที่ถูกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธุรกิจดังกล่าวได้อ้างสิทธิ์ในเธรด Twitter ว่าได้ปฏิบัติตามกฎ AML มาโดยตลอด

ตั้งแต่วันที่ 1 เราได้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อปรับใช้โซลูชันที่ล้ำสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด และในขณะเดียวกันก็มอบการเดินทางที่ราบรื่นให้กับลูกค้า 2/

— เนโซ (@Nexo) January 12, 2023

Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันในอีเมลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้มงวดที่สุดในแง่ของ KYC/AML” เขากล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังเรียกบัลแกเรียว่า "ทุจริต" ในแถลงการณ์หลายฉบับ

บริษัทระบุไว้ใน tweet “โชคไม่ดีที่มีการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ cryptocurrency เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งได้ยอมรับการเตะก่อน ถามคำถามในภายหลัง” มันเกือบจะถูกฉ้อโกงในประเทศที่คอรัปชั่น แต่มันก็จะผ่านไปเช่นกัน

โชคไม่ดีที่การปราบปรามด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามทีหลัง ในประเทศที่ทุจริต มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน 6/

— เนโซ (@Nexo) January 12, 2023

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัทกล่าวว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องทั้งพนักงานและธุรกิจเอง “ต่อเสรีภาพอันเลวร้ายที่รัฐบาลดำเนินการ” ซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งธุรกิจอ้างว่าจะมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์ตามการคาดการณ์ล่วงหน้า

ผู้สอบบัญชีต่างประเทศอิสระจะตรวจสอบการดำเนินงานของ Nexo ในระหว่างนี้ โฆษกอัยการบัลแกเรียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์

ที่เกี่ยวข้อง

FightOut (FGHT) – ย้ายเพื่อรับรายได้ใน Metaverse

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส