CryptoPunk NFT จัดแสดงที่ Sotheby's ในวันที่ 4 มิถุนายน 2021 ในนิวยอร์กซิตี้ ซินดี้ ออร์ด | Getty Images ลอนดอน — หน่วยงานเฝ้าระวังภาษีของอังกฤษยึดโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ XNUMX รายการ ในสิ่งที่คิดว่า...
Tag: การสอบสวน
ผู้จัดเก็บภาษีของสหราชอาณาจักรยึด NFTs แรกในการสอบสวนการฉ้อโกงมูลค่า 1.4 ล้านปอนด์
หน่วยงานด้านภาษีของสหราชอาณาจักรยึดโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) สามรายการ และจับกุมบุคคลสามคนในข้อหาพยายามฉ้อโกงโทเค็นมูลค่า 1.4 ล้านปอนด์ นี่เป็นครั้งแรกสำหรับทางการอังกฤษ...
โพรบ DOJ ขนาดใหญ่ตรวจสอบบริษัทขายชอร์ตและพันธมิตรเกือบ 30 แห่ง
(บลูมเบิร์ก) — กระทรวงยุติธรรมกำลังรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับบริษัทการลงทุนและนักวิจัยหลายสิบแห่งที่เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตามล่าสหรัฐฯ อย่างกว้างขวางเพื่อหาศักยภาพในการซื้อขายชอร์ต...
ฝ่ายการล็อกดาวน์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 'ยากที่จะให้เหตุผล' โพรบพบ—แต่บอริส จอห์นสันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
Topline พฤติกรรมในงานปาร์ตี้บนถนนดาวนิงระหว่างการปิดเมืองด้วยโควิด-19 อย่างเข้มงวดนั้น “ยากที่จะให้เหตุผล” ตามเวอร์ชันที่จำกัดของการสอบสวนที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับการละเมิดกฎที่ถูกกล่าวหาที่หมายเลข 10...
ผู้บริหาร JPMorgan ถูกไล่ออกจากงานใหม่มูลค่า 200 ล้านเหรียญ
(บลูมเบิร์ก) — ชาว Wall Streeters สั่นสะเทือนเมื่อมีข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าพนักงานธนาคารใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างกันและ...
บริษัท Crypto Gemini, เซลเซียส & Voyager อยู่ภายใต้การสอบสวนของ SEC เพื่อให้บริการสินเชื่อ
ส่วนหนึ่งของการสอบสวนบริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากโทเค็นเสมือน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังพิจารณากลั่นกรองบริษัทให้กู้ยืม crypto Gemini Trust Co, เซลเซียส
ราชินีสูบไอของจีนมองว่าโชคลาภพุ่ง 65% หลังจากการสอบสวนของรัฐบาลจีน
ชู ลัม ยิ่ว ประธานร่วม Huabao International IMAGINECHINA มหาเศรษฐีบุหรี่ไฟฟ้าของจีน ชู ลัม ยิ่ว ถูกทางการจีนสอบสวน ส่งผลให้หุ้นของบริษัทของเธอ ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง...
มหาเศรษฐีฮ่องกงสูญเสียโชคลาภไปกว่าครึ่งในการสอบสวนจีน
(บลูมเบิร์ก) — หุ้นที่ร่วงลงเป็นประวัติการณ์ของบริษัทน้ำหอมและน้ำหอมได้ทำลายความมั่งคั่งของประธานหญิงไปครึ่งหนึ่ง ถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของการสูญเสียโชคลาภและเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักลงทุน...
การบริจาค BTC มูลค่า $500K ทำให้เกิดการสอบสวนครั้งใหม่ในการจลาจลใน Capitol Hill
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนได้เปิดการสอบสวนใหม่เพื่อค้นหาแหล่งที่มาที่ให้ทุนสนับสนุนผู้ก่อการจลาจลในแคปิตอลฮิลล์ รายงานเปิดเผยข่าวนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคม โดยระบุว่า 500,000.00 ดอลลาร์ (3 ปอนด์...
ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐฯ กำหนดการพิจารณาคดีเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านพลังงานของ Crypto
ผู้บัญญัติกฎหมายในสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดให้มีการพิจารณาคดี crypto อีกครั้งโดยเข้าร่วมทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและการสืบสวนด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาฯ วางแผนที่จะจัดให้มีการพิจารณาคดี...
หน่วยงานสอบสวนของอินเดียแนบทรัพย์สินของ Kerala Man
Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการเงินแบบกระจายอำนาจ และได้รับการขนานนามว่าแทบจะไม่มีใครถูกแฮ็กได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่น่าสงสัยจะค้นพบวิธีการอันชาญฉลาดเพื่อหลอกล่อผู้ไร้เดียงสา
Donald Trump Jr. และ Ivanka Trump ถูกหมายศาลในการสอบสวนนิวยอร์กของ Trump Organisation
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน (กลาง) ยกนิ้วโป้งสองนิ้ว ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ (ซ้าย) และอิวานกา ทรัมป์ (ขวา) ยืนเชียร์เอริก ทรัมป์ ในขณะที่เขากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงวันที่สามของการประชุม...
Samtrade FX เผชิญกับการสอบสวนในสิงคโปร์ 3 ผู้ถูกจับกุม
แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ Samtrade FX กำลังเผชิญกับการสอบสวนในสิงคโปร์ภายใต้การระงับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ และหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (M...