ทางการสหรัฐฯ ตรวจสอบการทำธุรกรรมภายในของ DCG กับ Genesis

• DCG ได้รับเงินกู้ 575 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือ Genesis 
• DCG และ CEO ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ
• กำกับดูแลการแสวงหาผู้นำเข้าค้นเอกสารภายในองค์กร 

อัยการสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เริ่มตรวจสอบการโอนภายในของ Genesis และ Digital Currency Group (DCG) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ ตามรายงานของ Bloomberg 

DCG มีบริษัทสาขา XNUMX แห่ง รวมถึง Genesis Genesis เป็นบริษัทในเครือของ DCG อัยการในเขตตะวันออกของนิวยอร์กและ ก.ล.ต. กำลังสอบสวนแยกกัน อัยการขอให้ DCG จัดเตรียมเอกสารและสัมภาษณ์ 

การสอบสวนและการสอบสวนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทั้งองค์กรและซีอีโอ แบร์รี กิลเบิร์ต ยังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ จนถึงปัจจุบัน “DCG มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่มีความรู้หรือเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการสอบสวน DCG ทางตะวันออกของนิวยอร์ก” บริษัทกล่าว

โฆษกของ Genesis กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า Genesis ไม่มีความคิดใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ของการสอบสวนในบริษัท อย่างไรก็ตาม ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีทางกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะใดๆ 

นักวิจารณ์คริปโตทวีตเมื่อวันที่ 5 มกราคมว่าหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มตรวจสอบและเปิดเผยต่อสื่อข่าวท้องถิ่นว่าผู้แจ้งเบาะแสของ DCG กำลังทำงานร่วมกับ ก.ล.ต. 

อัยการของรัฐบาลกลางได้สอบสวน DCG ก่อนที่ FTX จะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน รองจาก FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด cryptocurrency การแลกเปลี่ยน ล้มละลาย Genesis อย่างไม่มีกำหนด แต่การถอน 'ชั่วคราว' ระงับ

ทั้ง การเข้ารหัสลับ อุตสาหกรรมจะจดจำปี 2022 สำหรับละคร FTX และแน่นอนว่า Terra Luna จะล่มสลาย Genesis กำลังประสบปัญหาเนื่องจากการระเบิดของกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto Three Arrows Capital (3AC)

เอกสารการชำระบัญชีของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระบุว่าในเดือนกรกฎาคม 2022 3AC ได้ยืมเงินจำนวน 2.36 พันล้านดอลลาร์จาก Genesis Global Trading ซึ่งเป็นหน่วยนายหน้าของ Genesis ในขณะเดียวกัน DCG ยังได้รับเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทมูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Genesis ลดพนักงานลง 30% และหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมง DCG และบริษัทในเครือได้ประกาศปิดหน่วยบริหารความมั่งคั่ง

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)