Nexo ผู้ให้กู้ Crypto ตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหา โดยชาวบัลแกเรีย XNUMX คนถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง
ชาวบัลแกเรียสี่คนถูกตั้งข้อหาขณะที่ Nexo ถูกสอบสวน
อัยการเริ่มสอบสวน Nexo ในสัปดาห์นี้ กำลังดำเนินการค้นหา ในสำนักงานใหญ่ของบริษัทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่งในเมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2018 คนทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ บัลแกเรีย และหมู่เกาะเคย์แมนตั้งแต่ปี XNUMX ผู้ต้องหากลุ่มนี้ยังมีทรัพย์สินหรูหราหลายแห่งในดูไบและบาฮามาส รวมถึงเรือยอทช์และงานศิลปะอันทรงคุณค่าหลายชิ้น
ตามที่อัยการระบุว่า Nexo ได้ประมวลผล crypto มูลค่า 94 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรม 4 ล้านรายการ และพบว่าหลายรายการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย และบางรายการเชื่อมโยงกับ เงินทุนการก่อการร้าย.
หัวหน้าหน่วยสืบสวนแห่งชาติของบัลแกเรียระบุว่า นี่เป็นการสืบสวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นความพยายามร่วมกันของสหรัฐฯ อังกฤษ และหน่วยงานอื่นๆ
ในทางกลับกัน Nexo ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ โดยระบุว่าการสืบสวนและการตั้งข้อหาของทางการบัลแกเรียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการเมืองในการวางกรอบผู้ให้กู้ crypto
Nexo ปะทะหน่วยงานกำกับดูแล
ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2022 Nexo ตัดสินใจ สิ้นสุดการดำเนินการ ในสหรัฐอเมริกาและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนต่อๆ ไป การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาล้มเหลวกว่าหนึ่งปีกับหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐของสหรัฐฯ เมื่อต้นปี Nexo ได้ลบลูกค้าออกจากนิวยอร์กและเวอร์มอนต์
การสืบสวนยังดำเนินอยู่ และยังคงต้องรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสำหรับ Nexo และบุคคลที่ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ Nexo ก็มี เคยถูกกลุ่มนักลงทุนฟ้องร้อง ของผู้ใช้สามคนอ้างว่าแพลตฟอร์มได้ระงับการถอนเงินจำนวน 126 ล้านดอลลาร์
ที่มา: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/