ตามรายงานของสื่ออิสราเอล 'Posta' เยอรมนีได้ร้องขอให้ส่งพลเมืองอิสราเอล 2 คนคือ Timur Rohlin และ Tal Aharon ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พลเมืองอิสราเอลถูกสงสัยว่าฉ้อโกงการลงทุนของเยอรมัน...
Tag: การหลอกลวง
CFTC เรียกเก็บเงินชาวฟลอริดาสองคนและบริษัทของพวกเขาด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ Forex มูลค่า 19 ล้านดอลลาร์
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC CFTC พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) ปี 1974 ในสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) คณะกรรมาธิการปกป้องและ...
การฉ้อโกงในแอพ Crypto ไม่เคยสูงไปกว่านี้อีกแล้ว
การสำรวจล่าสุดโดย Pew Research พบว่าชาวอเมริกันมากกว่า 86% ตระหนักถึงสกุลเงินดิจิทัล และขณะนี้จำนวนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลคาดว่าจะมากกว่า 300 ล้านคน การเติบโตของอวอร์...
อวตารใหม่ของ ก.ล.ต. ขอให้ Bitwise ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงในแอปพลิเคชัน ETF
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังคงชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF) ปีที่แล้วในเดือนธันวาคม ก.ล.ต. ได้เลื่อนการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่สำคัญสองรายการออกไป...
Wonderland DeFi Protocol จะปิดตัวลงหลังจากการฉ้อโกง
Wonderland DeFi Protocol ได้ประกาศปิดตัวลงหลังจากเปิดเผยว่าผู้จัดการฝ่ายคลังของตนเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา Wonderland ตกอยู่ในความระส่ำระสายหลังจากบุคคลบน Twitter เปิดเผย 0xSifu's ...
CFTC เรียกเก็บเงิน ROFX และผู้โปรโมต 5 รายสำหรับการฉ้อโกง FX 58 ล้านดอลลาร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ยังคงดำเนินการต่อต้านแผนการลงทุนที่ฉ้อโกง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งต่อบุคคลห้ารายและบริษัทห้าแห่งที่ฉ...
บริษัทในเอเชียใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงด้วยวัคซีน COVID-19
Zuellig Pharma บริษัทผู้ให้บริการทางการแพทย์ในเอเชียได้พัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนเพื่อปรับปรุงบริการติดตามวัคซีน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน eZTr...
'ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย': ผู้ประกอบการน้ำมันพยายามที่จะแข็งทื่ออดีตภรรยาของเขาในการหย่าร้างอันขมขื่น - ตอนนี้เขากำลังจะเข้าคุกเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
Todd Kozel ร่ำรวยจากแหล่งน้ำมันของเคอร์ดิสถาน และตอนนี้เขาจะต้องชดใช้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gulf Keystone Petroleum ซึ่งครั้งหนึ่งเคยก่อตั้งบริษัทเจ็ต ถูกกำหนดให้จำคุกเป็นเวลา XNUMX...
'เราเห็นภูเขาแห่งการฉ้อโกงในพื้นที่นี้' – กฎระเบียบ Bitcoin News
ตัวแทนพิเศษของ Internal Revenue Service (IRS) กล่าวว่าหน่วยงานภาษีกำลัง “มองเห็นภูเขาและภูเขาของการฉ้อโกง” ในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล หน่วยสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรกำลังพยายาม...
IRS เรียก Cryptos และ NFTs ว่าเป็นภูเขาแห่งการฉ้อโกง
IRS กำลังติดตามร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ พวกเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุอันดีสำหรับการฉ้อโกง รวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การปั่นป่วนตลาด และการฟอกเงิน น่าเสียดายที่...
ทางการ IRS เน้นย้ำการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นท่ามกลางการยอมรับ crypto
ทีแอล; DR Breakdown เจ้าหน้าที่ของ IRS พูดถึงการฉ้อโกงและการนำ crypto มาใช้ในงานเสมือนจริง อาชญากรรมกำลังเพิ่มขึ้นในภาคการเข้ารหัสลับ Korner เน้นย้ำถึงการปั่นป่วนตลาด ปัญหาของการหลอกลวงและการแฮ็กในค...
Crypto เป็นอนาคต แต่มี 'ภูเขาแห่งการฉ้อโกง'
ตัวแทนพิเศษชั้นนำจาก Internal Revenue Service ได้กล่าวในการประชุมว่า NFT และ crypto นั้นเป็น "อนาคต" แต่เน้นย้ำว่าการฉ้อโกงและการยักย้ายยังคงอาละวาดในพื้นที่ ไรอัน คอร์เนอร์...
เหตุใด IRS จึงเห็น “ภูเขาแห่งการฉ้อโกง” ใน Crypto และ NFTs
เมื่อมันเติบโตขึ้น อุตสาหกรรม crypto และภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมก็ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมนี้ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับความเกลียดชังที่มากขึ้นจากผู้ดูแลระบบคนปัจจุบัน...
ก.ล.ต. ตั้งข้อหาที่ปรึกษาทางการเงินในการฉ้อโกงมูลค่า 5.8 ล้านดอลลาร์
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดที่รองรับการซื้อขายอนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว การแลกเปลี่ยน...
ครอบครัวทรัมป์ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ 'การฉ้อโกง' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP) ซึ่งเป็นอัลท์คอยน์ที่ไม่มีใครรู้จักนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ได้รับความสนใจจากครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์...
ข้อมูลประจำตัวที่ใช้ NFT สามารถต่อสู้กับการฉ้อโกงวัคซีนได้หรือไม่?
ในขณะที่โรคระบาดยังคงโหมกระหน่ำไปทั่วยุโรป รัฐบาลต่างๆ ถูกบังคับให้ต้องเลือกเส้นทางที่ยุ่งยากกับกองกำลังที่แข่งขันกันจากฝ่ายต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการล็อคดาวน์อย่างเข้มงวด...
ความคิดเห็น: 'ดีกว่า 401 (k)'? นักต้มตุ๋นทำเงินของนักลงทุนมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้เพื่อการเกษียณ
จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Marco “Sully” Perez จากมิดแลนด์ รัฐเท็กซัส เคยบอกกับลูกค้าว่าโครงการลงทุนของเขาดีกว่ากองทุน 401(k) ขณะนี้ศาลแขวงสหรัฐ...
ศาลฎีกาเพนซิลเวเนียบล็อกการตรวจสอบเครื่องลงคะแนนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง GOP
Topline ศาลฎีกาแห่งเพนซิลเวเนียได้บล็อกบริษัทบุคคลที่สามจากการตรวจสอบเครื่องลงคะแนนที่จัดหาโดย Dominion Voting Systems ในเทศมณฑลฟุลตันเมื่อวันศุกร์ อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราว ท่ามกลางความขัดแย้ง...
ซีอีโอยอมรับขโมยเงิน 15 ล้านดอลลาร์จากบริษัทของเธอเพื่อเป็นเงินทุนให้กับร้านเสื้อผ้า เยี่ยมชมโรงแรมพลาซ่า และ 200 แสนดอลลาร์ในงานแต่งงานของญาติ
นั่นเป็นการฉ้อฉลระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของผู้ผลิตใบเลื่อยในเยอรมนี สารภาพว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 15 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการซื้อเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์หรูหรา
ตำรวจแอฟริกาใต้เริ่มการสอบสวนคดีฉ้อโกง Crypto ที่ถูกกล่าวหา
ตำรวจในแอฟริกาใต้กำลังมองหาคดีฉ้อโกง crypto ที่เป็นไปได้ หลังจากที่บริษัทการลงทุนพยายามคืนเงินให้กับนักลงทุนบางรายจากการแลกเปลี่ยน Africrypt ที่ปิดให้บริการไปแล้ว ตำรวจเปิดตัวใกล้ชิด ...
ผู้ก่อตั้งบริษัทเตรียมภาษีทั่วประเทศ ถูกศาลตัดสินจำคุกข้อหายักยอกเงิน 70 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปตลอดระยะเวลา 5 ปี
พูดคุยเกี่ยวกับภาระภาษี ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเตรียมภาษีทั่วประเทศถูกตัดสินจำคุก 70 ปี XNUMX วัน จากการดำเนินโครงการขอคืนภาษีล่วงหน้าที่หลอกลูกค้าด้วยเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์...
การจัดการกับปัญหาการฉ้อโกงบน Blockchain
พื้นที่สกุลเงินดิจิตอลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งการเงินทางตะวันตกอีกต่อไป ไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาบันต่าง ๆ ระมัดระวังในการเข้าร่วม สาเหตุหลักมาจากหลายโครงการอยู่ในขั้นพิสูจน์แนวคิด...
“ชายเบื้องหลังเครื่องจักร” ของออสเตรเลียถูกกล่าวหาโดย SEC ในการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 41 ล้านดอลลาร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC ได้กล่าวหาชายชาวออสเตรเลียที่ใช้ชื่อ “Man behind the Machine” ในโซเชียลมีเดียของเขา ว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกง crypto ที่ส่ง...
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจาก 'Man Behind the Machine' ของออสเตรเลียในโครงการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 41 ล้านเหรียญ – กฎระเบียบ Bitcoin News
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ตั้งข้อหาพลเมืองออสเตรเลียที่เรียกตัวเองว่า “ชายผู้อยู่เบื้องหลังเครื่องจักร” ในโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อโกงซึ่งระดมทุนได้เกือบ 41 ล้านดอลลาร์ เขาและ...
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน Craig Sproule กับการฉ้อโกง
ทีแอล; DR รายละเอียด ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากสตาร์ทอัพ crypto และเจ้าของด้วยการฉ้อโกง ผู้ค้าส่วนใหญ่ถือว่า ICO เป็นการฉ้อโกง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [SEC] ได้ตั้งข้อหา Craig Sproule ฐานฉ้อโกง...
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินผู้ก่อตั้งบริษัท Crypto Firm Crowd Machine ด้วยข้อเสนอ ICO ที่ 'ฉ้อโกงและไม่ได้ลงทะเบียน'
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Craig Sproule ผู้ก่อตั้ง Crowd Machine ฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินของพวกเขา Yahoo Finance รายงาน สำหรับนักลงทุนฉ้อโกงเกี่ยวกับวิธีการที่เขาวางแผน...
ก.ล.ต. สหรัฐเรียกเก็บเงินจากชายชาวออสเตรเลียสำหรับการฉ้อโกง ICO $ 41 ล้าน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นหนึ่งในหน่วยงานอิสระที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดใน ...
เอลิซาเบธ โฮล์มส์ จะต้องเผชิญในคุกกี่ปี? ทศวรรษในทางทฤษฎี
การวิเคราะห์ข้อมูลของรัฐบาลกลางระบุว่า เอลิซาเบธ โฮล์มส์ อาจได้รับโทษจำคุกจากการฉ้อโกงนักลงทุน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีตรวจเลือดของบริษัทเธอ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าที่โฆษณาไว้
RBI ธนาคารกลางของอินเดียกล่าวว่า Crypto มีแนวโน้มที่จะฉ้อโกงและมีความเสี่ยงในทันทีต่อการคุ้มครองผู้บริโภค – กฎระเบียบ Bitcoin News
ธนาคารกลางของอินเดีย ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงหลายประการที่สกุลเงินดิจิทัลอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ “พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเกิดการฉ้อโกงและทำให้เกิดราคาที่สูงมาก...