พูดถึงภาระภาษี
ผู้ก่อตั้งห่วงโซ่การเตรียมภาษีทั่วประเทศถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีและหนึ่งวันในข้อหาดำเนินโครงการขอคืนภาษีล่วงหน้าซึ่งหลอกล่อลูกค้าด้วยค่าธรรมเนียมที่มากเกินไป 70 ล้านดอลลาร์
Fesum Ogbazion จาก Cincinnati รัฐโอไฮโอ ถูกกล่าวหาว่าชักชวนลูกค้าให้มาใช้บริการ Instant Tax Service ซึ่งเป็นสาขาของเขาที่มีสำนักงานเตรียมภาษี 1,100 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโฆษณาที่เสนอสินเชื่อก่อนการขอคืนภาษีที่คาดไว้
อัยการของรัฐบาลกลางกล่าวว่า Instant Tax Service (ITS) ของเดย์ตันโฆษณาเงินกู้ดังกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้กู้ที่เป็นบุคคลที่สาม แม้ว่าจะไม่มีการร่วมมือกับสถาบันการเงินใดๆ ก็ตาม แทนที่จะจ่ายเงินล่วงหน้า อัยการกล่าวว่าธุรกิจดังกล่าวใช้รายละเอียดทางการเงินของลูกค้าจากการขอสินเชื่อเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี ซึ่งมักจะไม่ได้รับอนุมัติหรือความรู้จากพวกเขา บริษัทก็จะเก็บค่าธรรมเนียมสูงสำหรับงาน
ระหว่างปี 2005 ถึง พ.ศ. 2011 อัยการกล่าวว่าบริษัทในเดย์ตันเก็บค่าธรรมเนียม 70 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าที่ไม่รู้ตัวหลายแสนราย
“เหยื่อหลายแสนรายไว้วางใจ [Ogbazion], ITS และแคมเปญโฆษณาทั่วประเทศของเขา พวกเขามีเหตุผลทุกประการที่จะคาดหวังความรับผิดชอบเล็กน้อยจาก ITS จำเลยใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด หลอกลวงลูกค้า ITS อย่างมีสติ และหลอกลวงพวกเขาด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์” อัยการเขียนในการยื่นฟ้องขอให้ผู้พิพากษาตัดสินจำคุก Ogbazion ถึง 15 ปี
Ben Dusing ทนายความของ Ogbazion เขียนในเอกสารของศาลว่าลูกค้าของเขาต้องเสียหลักไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 ที่วิกฤต เมื่อเขาสูญเสียการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และธุรกิจของเขากำลังประสบปัญหา
“นี่ไม่ใช่โครงการหากิน ร่ำรวยจากรายจ่ายของคนจนที่รัฐบาลทำให้มันเป็น” ดูซิงเขียน
Dusing กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "การทุจริตที่แฝงอยู่จำนวนมากเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นของแฟรนไชส์ แต่บริษัทแม่ที่นาย Ogbazion เป็นหัวหน้าได้เก็บค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งไว้"
การตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี 2007
กรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ เริ่มตรวจสอบแฟรนไชส์ของ Instant Tax Service บางส่วนในช่วงต้นปี 2007 ในปี 2013 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ลงนามในคำสั่งห้ามเบื้องต้นที่สั่งให้ ITS ยุติการดำเนินงานเนื่องจากอัยการของรัฐบาลกลางเตรียมดำเนินคดีกับ Ogbazion ในขณะนั้น บริษัทได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้จัดเตรียมภาษีรายใหญ่อันดับสี่ของประเทศ
ในปี 2015 Ogbazion และรองประธานบริษัท Kyle Wade ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และการฉ้อโกงทางธนาคารหลายครั้ง พวกเขายังถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีจากการไม่จ่ายภาษีเงินเดือนให้พนักงานเป็นเวลาหลายไตรมาส เวดในเวลาต่อมาสารภาพว่าขัดขวางกฎของกรมสรรพากร
Ogbazion ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยคณะลูกขุนในปี 2017 จากการหลีกเลี่ยงภาษี การจงใจไม่ระงับและจ่ายภาษีการจ้างงาน การฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคาร และการฉ้อโกงทางธนาคาร ภายหลังการพิจารณาคดี ศาลยกฟ้อง XNUMX กระทง แต่ให้โทษฐานสมรู้ร่วมคิดกระทำการฉ้อโกงทางสายและข้อกล่าวหาอื่นๆ
เมื่อนิทานอพยพคลาสสิก
ทนายความของ Ogbazion เขียนในเอกสารของศาลว่าลูกค้าของเขาเคยเป็นตัวแทนของเรื่องราวความสำเร็จของผู้อพยพแบบคลาสสิก เขากล่าวว่า Ogbazion เกิดเป็นลูกชายของคนเลี้ยงแกะในชนบทของเอธิโอเปีย และย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยังเป็นเด็กด้วยความช่วยเหลือจากมิชชันนารี
เมื่อเขาอยู่ในวิทยาลัย Ogbazion ได้เรียนรู้ว่ากรมสรรพากรจะเริ่มอนุญาตให้ผู้เสียภาษียื่นเรื่องคืนทางอิเล็กทรอนิกส์และเขานำเงินทั้งหมดที่เขาสามารถดึงมารวมกันเพื่อเริ่มต้นธุรกิจการเตรียมภาษี ในปี 1999 เขาขายธุรกิจเดิมซึ่งมีการขยายไปยังสำนักงานหลายสิบแห่ง ให้กับบริษัทเตรียมภาษี Jackson Hewitt ในราคา 3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้นเขาก็นำเงินที่ได้ไปสร้าง ITS ตามคำฟ้องของศาล
นับตั้งแต่ ITS ปิดตัวลงในปี 2013 Ogbazion ได้เปิดตัวบริษัทขนย้ายขนาดเล็กในโอไฮโอ ซึ่งเขาหวังว่าจะขยายกิจการ
“เขาได้พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในธุรกิจอื่น และพร้อมที่จะกลับไปเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลของสังคม” ทนายความของเขากล่าว
ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- ไปที่เรือนจำ-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo