'ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย': ผู้ประกอบการน้ำมันพยายามที่จะแข็งทื่ออดีตภรรยาของเขาในการหย่าร้างอันขมขื่น - ตอนนี้เขากำลังจะเข้าคุกเพื่อหลบเลี่ยงภาษี

Kozel วัย 55 ปี ถูกกล่าวหาว่าย้ายหุ้นหลายล้านหุ้นของเขาในบริษัทและเงินสดอื่นๆ ไปยังทรัสต์นอกชายฝั่งในแหล่งเก็บภาษีของเจอร์ซีย์ หลังจากที่แอชลีย์ ภรรยาในขณะนั้นฟ้องหย่าในปี 2010 ทรัสต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นราวกับว่ามันเป็น องค์กรการกุศลและ Kozel อ้างว่าเขาไม่สามารถควบคุมมันได้ แต่อัยการบอกว่านั่นเป็นเรื่องโกหก

ในเวลาเดียวกัน อัยการกล่าวว่า Kozel ได้รับเงินเดือนและตัวเลือกหุ้นจำนวน 66 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2011 ถึง 2014 เมื่อเขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัทน้ำมัน แต่เขาล้มเหลวในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น Kozel ควรจ่ายภาษี 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตาม IRS

Kozel ผู้ร่วมก่อตั้ง Gulf Keystone
จีเคพี
-0.22%
ในปี 2004 บริษัทในอังกฤษซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการแหล่งน้ำมัน Shaikan ในอิรักเคอร์ดิสถาน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ในเดือนมกราคม 2012 Kozel ได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาในคดีหย่าร้างให้มอบหุ้น 23 ล้านหุ้นใน Gulf Keystone ให้กับภรรยาของเขาภายในสิ้นเดือนนั้น แต่ตามเอกสารของศาล Kozel ได้ส่งมอบหุ้นผ่านธนาคารแห่งหนึ่งในเลบานอนช้ากว่าหนึ่งเดือน โดยปิดบังที่มาของพวกเขาจากความไว้วางใจในเจอร์ซีย์

ความล่าช้าทำให้อดีตภรรยาของ Kozel เสียค่าใช้จ่ายเกือบ 38 ล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาหุ้นของ บริษัท ลดลงตามรายงานของศาล ต่อมาเธอฟ้องเขาเพื่อสร้างความแตกต่าง ทำให้คดีหย่าร้างยืดเยื้อไปอีกหลายปี ในขั้นต้นเขาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน แต่ต่อมาคำตัดสินถูกพลิกคว่ำเมื่ออุทธรณ์

เจ้าของที่ไม่ลึกลับ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2013 Kozel และภรรยาใหม่ของเขาซื้ออพาร์ทเมนต์คอนโดมิเนียมมูลค่า 12.75 ล้านดอลลาร์ในแมนฮัตตันโดยใช้เงินที่ฝากมาจากความไว้วางใจที่ซ่อนเร้นของ Jersey อัยการกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีโครงสร้างผ่านข้อตกลงที่หลอกลวงซึ่ง LLC ได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ซึ่ง Kozel และภรรยาของเขาควรจะจ่ายค่าเช่า 

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ความไว้วางใจได้จ่ายเงินค่าอพาร์ทเมนท์เกิน 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งผู้ซื้อได้จ่ายคืนไปยังบัญชีธนาคารในลิทัวเนียที่อยู่ในชื่อภรรยาคนใหม่ของโคเซล อัยการกล่าว

ข้อความที่ฝากไว้กับทนายของ Kozel และอดีตภรรยาของเขาจะไม่ถูกส่งกลับทันที 

ในเอกสารของศาล Kozel ยอมรับว่าเขาทำผิดพลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเขาที่จะขโมยทรัพย์สินจากอดีตภรรยาของเขา นอกจากนี้ เขายังได้ขอให้ผู้พิพากษาผ่อนปรนในการพิจารณาโทษ เนื่องจากเขากำลังเข้ารับการรักษามะเร็งในลำคออย่างถี่ถ้วน

ในท้ายที่สุด ผู้พิพากษาตัดสินให้ Kozel จำคุก 60 เดือนตามที่รัฐบาลร้องขอ นอกจากนี้เขายังได้รับคำสั่งให้จ่าย IRS 29.5 ล้านเหรียญในภาษีย้อนหลังและบทลงโทษ

“ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” กล่าว Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก “พลเมืองทุกคนต้องจ่ายภาษีที่ยุติธรรม”