เหตุใด IRS จึงเห็น “ภูเขาแห่งการฉ้อโกง” ใน Crypto และ NFTs

เมื่อเติบโตขึ้น อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับและภาคส่วนต่างๆ จะดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมนี้ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับความเป็นปรปักษ์มากขึ้นจากการบริหารปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปรียบเทียบมากขึ้นกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | แฮ็กเกอร์ใช้ประโยชน์จาก OpenSea Bug ที่ประเมินค่า NFT ต่ำเกินไปในการซื้อและพลิกลิงที่น่าเบื่อ

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สืบสวนคดีอาญาจาก US Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐฯ กำลังเห็น “ภูเขาและภูเขาแห่งการฉ้อโกง” ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ crypto และโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) กิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน และการจัดการตลาด

เจ้าหน้าที่พิเศษ Ryan Korner กับแผนกสอบสวนคดีอาญาของ IRS ในพื้นที่ลอสแองเจลิสได้ยืนยันเหตุการณ์จากโรงเรียนกฎหมาย USC Gould Korner กล่าวถึงข้อกังวลเหล่านี้และพูดคุยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมล่าสุดของบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เข้ารหัสลับ ตัวแทนของรัฐบาลกลางกล่าวว่า:

เราไม่จำเป็นต้องออกไปค้นหาคนดัง แต่เมื่อพวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างโจ่งแจ้งหรือเปิดกว้างว่า 'เฮ้ IRS คุณควรมาดูที่ฉัน' นั่นคือสิ่งที่เราทำ

ข้อมูลที่แบ่งปันโดย Bloomberg ระบุว่ากรมสรรพากรสามารถยึดครอง cryptocurrencies ได้ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากกิจกรรมทางอาญาในปี 2021 ตัวเลขนี้คิดเป็น 93% ของ "สินทรัพย์ทั้งหมดที่แผนกยึด" ในปีงบประมาณนั้น

Korner อ้างว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางยังคงทิ้งคดีไว้ประมาณ 80 กรณีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ crypto นอกจากนี้ ตัวแทนของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้คนที่ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเกินไปสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ NFT

สำหรับ Korner สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ "ดูเหมือนจะไม่มีมูลค่าที่แท้จริง" และเชื่อว่าผู้คนอาจใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ได้จากวิธีการที่ผิดกฎหมาย ท่ามกลางแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ตัวแทนของรัฐบาลกลางอ้างถึงการค้ายาเสพติดและอื่นๆ

Crypto คืออนาคต? IRS เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์นั้นอย่างไร

นอกจากนี้ Korner ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสะดวกในการจัดการราคาของ crypto โดย “นักลงทุนที่มีชื่อเสียง” อย่างไรก็ตาม IRS พยายามที่จะให้ความรู้แก่ตัวแทนของพวกเขาเกี่ยวกับ cryptocurrencies, NFTs และอุตสาหกรรมโดยทั่วไป เนื่องจากตัวแทนกล่าวว่า "พื้นที่นี้คืออนาคต"

ในแง่นั้น หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งปันและรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ จากข้อมูลของ Bloomberg ซึ่งรวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาด้วย เป้าหมายคือ "อยู่ข้างหน้าอาชญากร"

ตามที่รายงานโดย Bitcoinist นักสังคมสงเคราะห์ Kim Kardashian และแชมป์มวย Floyd Mayweather ถูกฟ้องในข้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการ crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง เรียกว่า EthereumMax (EMAX) ผู้สร้างถูกกล่าวหาว่าสร้างโครงการ "pump-and-dump"

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Elon Musk เสนอข้อเสนอของ McDonald ที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้ ปั๊ม Dogecoin

ณ เวลาปัจจุบัน มูลค่าตลาดรวมของ crypto อยู่ที่ 1.7 ล้านล้านเหรียญ โดยมีกำไร 3.68% ในกราฟ 4 ชั่วโมง