ตามรายงานของสื่ออิสราเอล 'Posta' เยอรมนีได้ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนชาวอิสราเอล 2 คน คือ Timur Rohlin และ Tal Aharon พลเมืองอิสราเอลต้องสงสัยว่าหลอกลวงนักลงทุนชาวเยอรมันตลอดปี 2018 – 2020
ในปี 2019 ทางการเยอรมันเริ่มได้รับการร้องเรียนหลายร้อยเรื่องจากนักลงทุนที่สูญเสียเงินผ่านบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยพลเมืองอิสราเอล
นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนของพวกเขา ตัวแทนของบริษัทให้ข้อมูลเท็จแก่นักลงทุน โดยนำเสนอตัวเลขเท็จที่แสดงผลตอบแทนที่เกิดจากเงินทุนของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ทางการเยอรมันสงสัยว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีการลงทุนใดๆ หลายเว็บไซต์ดำเนินการกับศูนย์บริการในบัลแกเรียและเซอร์เบีย การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาเสนอให้ลงทุนใน forex, binary options และ CFDs ในขณะที่ให้ ROI สูง
จำนวนโดยประมาณของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่ามีการระบุนักลงทุนอยู่ที่ 8 ล้านยูโรตามทางการของเยอรมัน จำนวนรวมของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาคาดว่าจะเกิน 20 ล้านยูโร
การฟอก
จากข้อมูลของ Posta พบว่ามีการฟอกเงินผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคาร เงินถูกส่งผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่งทั่วยุโรป
มีรายงานว่า Timur มีสองสัญชาติ ได้แก่ ยูเครนและอิสราเอล เขาเป็นเจ้าของบริษัทอังกฤษขนาดใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทยูเครน 7 แห่ง
เงินหลายล้านยูโรถูกโอนไปยังบริษัทยูเครนเหล่านี้ทั่วโรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และสาธารณรัฐเช็ก ทางการเยอรมันอ้างว่าได้รับสารภาพจากผู้สมรู้ร่วมคิด
ตัวแทนการรักษาลูกค้าอธิบายว่าบริษัทมีความสามารถในการควบคุมผลกำไรและขาดทุนของนักลงทุน แพลตฟอร์มได้รับการปฏิบัติเหมือนวิดีโอเกม
ในการตั้งค่าบัญชีธนาคารของเชลล์ นักเต้นบัลเล่ต์ในปรากถูกใช้ในเดือนธันวาคม 2018 บัญชีธนาคารและบริษัทต่างๆ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเช็กภายใต้ชื่อนักเต้นบัลเลต์บางคน
Timur ถูกจับในอิสราเอลภายหลังการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในขณะที่เขาพยายามเดินทางออกนอกประเทศด้วยหนังสือเดินทางยูเครนของเขาเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2021
ตามรายงานของสื่ออิสราเอล 'Posta' เยอรมนีได้ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนชาวอิสราเอล 2 คน คือ Timur Rohlin และ Tal Aharon พลเมืองอิสราเอลต้องสงสัยว่าหลอกลวงนักลงทุนชาวเยอรมันตลอดปี 2018 – 2020
ในปี 2019 ทางการเยอรมันเริ่มได้รับการร้องเรียนหลายร้อยเรื่องจากนักลงทุนที่สูญเสียเงินผ่านบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยพลเมืองอิสราเอล
นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนของพวกเขา ตัวแทนของบริษัทให้ข้อมูลเท็จแก่นักลงทุน โดยนำเสนอตัวเลขเท็จที่แสดงผลตอบแทนที่เกิดจากเงินทุนของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ทางการเยอรมันสงสัยว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีการลงทุนใดๆ หลายเว็บไซต์ดำเนินการกับศูนย์บริการในบัลแกเรียและเซอร์เบีย การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาเสนอให้ลงทุนใน forex, binary options และ CFDs ในขณะที่ให้ ROI สูง
จำนวนโดยประมาณของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่ามีการระบุนักลงทุนอยู่ที่ 8 ล้านยูโรตามทางการของเยอรมัน จำนวนรวมของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาคาดว่าจะเกิน 20 ล้านยูโร
การฟอก
จากข้อมูลของ Posta พบว่ามีการฟอกเงินผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคาร เงินถูกส่งผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่งทั่วยุโรป
มีรายงานว่า Timur มีสองสัญชาติ ได้แก่ ยูเครนและอิสราเอล เขาเป็นเจ้าของบริษัทอังกฤษขนาดใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทยูเครน 7 แห่ง
เงินหลายล้านยูโรถูกโอนไปยังบริษัทยูเครนเหล่านี้ทั่วโรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และสาธารณรัฐเช็ก ทางการเยอรมันอ้างว่าได้รับสารภาพจากผู้สมรู้ร่วมคิด
ตัวแทนการรักษาลูกค้าอธิบายว่าบริษัทมีความสามารถในการควบคุมผลกำไรและขาดทุนของนักลงทุน แพลตฟอร์มได้รับการปฏิบัติเหมือนวิดีโอเกม
ในการตั้งค่าบัญชีธนาคารของเชลล์ นักเต้นบัลเล่ต์ในปรากถูกใช้ในเดือนธันวาคม 2018 บัญชีธนาคารและบริษัทต่างๆ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเช็กภายใต้ชื่อนักเต้นบัลเลต์บางคน
Timur ถูกจับในอิสราเอลภายหลังการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในขณะที่เขาพยายามเดินทางออกนอกประเทศด้วยหนังสือเดินทางยูเครนของเขาเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2021
ที่มา: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/