IRS เรียก Cryptos และ NFTs ว่าเป็นภูเขาแห่งการฉ้อโกง

IRS กำลังร้อนแรงบนเส้นทางของ cryptocurrency และโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ พวกเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมูลเหตุอันอุดมสมบูรณ์สำหรับการฉ้อโกง รวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การบิดเบือนตลาด และการฟอกเงิน น่าเสียดาย ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ก็ตาม ผู้คนมักจะตกหลุมพรางได้เสมอ

ความนิยมของ สินทรัพย์ดิจิทัล ได้สร้างความท้าทายใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐในการควบคุมสกุลเงินสมัยใหม่นี้ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังหาวิธีที่ดีที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่และขัดขวางไม่ให้นักลงทุนเข้าไปพัวพันกับกิจกรรมทางอาญา แต่มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญโดยไม่มีทรัพยากรหรือแรงงานเพิ่ม

สำนักงานภาคสนามในลอสแองเจลิสของแผนกสืบสวนอาชญากรรมของ IRS กำลังทำงานเพื่อดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางภาษีและเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้อง “เราเพิ่งเห็นภูเขา” Ryan Korner เจ้าหน้าที่พิเศษที่ดูแลพวกเขากล่าว

เมื่อปลายวันอังคารที่งานเสมือนจริง Korner กล่าวว่าคนดังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการสอบสวนทางอาญาจาก IRS “เรากำลังมองหาใครก็ตามที่แถลงการณ์อย่างเปิดเผยหรือจงใจร้องขอการแทรกแซงในนามของหน่วยงานของเรา” เขากล่าวเสริม โดยกล่าวถึงกรณีนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งอาจทำให้พวกเขามีความรอบคอบมากขึ้น การเงินของพวกเขาในอนาคตหากพบว่ามีความผิด

IRS ปราบปรามนักการเงิน Crypto

IRS กำลังปราบปรามผู้ให้การเงิน cryptocurrency ส่วนสืบสวนของหน่วยงาน ยึด 3.5 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าทรัพย์สินในช่วงปี 2021 คิดเป็น 93% ของการก่ออาชญากรรมทางการเงินทั้งหมดที่พวกเขายึดครองในช่วงเวลานั้น และจบลงด้วยคดี 80 คดีที่ยังคงดำเนินการอยู่ โดยที่การละเมิดหลักของพวกเขาเชื่อมโยงกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นผู้คนจ่ายเงินหลายล้านเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น NFT โดยปราศจากมูลค่าโดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถสงสัยได้ Korner กล่าวว่าอาชญากรสามารถใช้การซื้อเหล่านี้เพื่อปกปิดและฟอกเงินจากองค์กรอาชญากรรมเช่นการค้ายาเสพติด

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ล่าสุดที่อาชญากรได้รวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากเหยื่อผู้บริสุทธิ์โดยใช้ธุรกรรม cryptocurrency ซึ่งทำให้พวกเขาไม่เปิดเผยตัวตนในขณะที่โอนเงินไปต่างประเทศ

ตลาดถูกน้ำท่วมด้วย NFTS และ crypto ทำให้ง่ายต่อการจัดการ นักลงทุนรายใหญ่มีอำนาจที่จะแกว่งราคาด้วยทวีตเพียงครั้งเดียว

Floyd Mayweather และ DJ Khaled ไม่ใช่คนแปลกหน้าในการโปรโมตแคมเปญโซเชียลมีเดีย ถึงกระนั้นคราวนี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางตีทั้งสองด้วย ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง สำหรับความล้มเหลวในการเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาหลังจากดำเนินโครงการโฆษณาซึ่งบางบริษัทจ่ายเงินให้พวกเขา

Internal Revenue Service กำลังลงทุนในการฝึกอบรมตัวแทนทั้งหมด ดังนั้นพวกเขาจะรู้วิธีจัดการกับคริปโตและกิจการ NFT เพราะ “พื้นที่นี้เป็นตัวแทนของอนาคต” ตามที่ Korner กล่าว

หัวหน้าหน่วยงานกล่าวว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถเป็นผู้นำในสาขาของตนได้ ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านอาชญากรได้อย่างราบรื่น

                   ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com