พลเมืองของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาถูกจับกุมโดยสำนักงานตำรวจสากลในมอสโก (DoJ) หนุ่มต้องสงสัยร่วมวางแผน...
Tag: การละเมิด
Twitter คืนสถานะชั่วโมงบัญชี GOP Sen. Steve Daines หลังจากระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายต่อภาพกราฟิก
Topline Twitter คืนสถานะบัญชีของ Sen. Steve Daines (R-Mont.) ในวันอังคาร ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทระงับเขาเนื่องจากละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการโพสต์สื่อกราฟิกหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่ง...
บริษัท crypto ในสหราชอาณาจักรอาจถูกจำคุกเป็นเวลา 2 ปีเนื่องจากละเมิดกฎหมายการโฆษณา
กฎการโฆษณาที่เสนอใหม่ในสหราชอาณาจักรอาจทำให้ผู้บริหารของบริษัท crypto ได้รับโทษจำคุกสูงสุดสองปีเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งเสริมการขายบางประการ บริษัท Crypto ต้องการ FC...
FCA กล่าวติดคุกเพราะละเมิดกฎการโฆษณาของสหราชอาณาจักร
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้เตือนถึงการดำเนินการที่รุนแรงกับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณา อาชญากรรม Crypto และโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้เข้ามา...
อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือ Oligarch Oleg Deripaska
Topline อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำการต่อต้านข่าวกรองในสำนักงานของสำนักงานในนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจชาวรัสเซีย Oleg Deripaska ที่ถูกดำเนินคดี...
ก.ล.ต. เตรียมสอบสวน Zipmex เกี่ยวกับการละเมิดกฎ Crypto บางข้อ (รายงาน)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยได้เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับ Zipmex แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจะตรวจสอบว่าฝ่ายหลังฝ่าฝืนหรือไม่...
Sam Bankman-Fried ถอนเงินกว่า 600 ดอลลาร์ ละเมิดทัณฑ์บน?
เป็นไปได้ไหมที่ผู้ก่อตั้ง FTX ลืมไปว่าเขาถูกจับ? BowTiedIguana นักวิเคราะห์คริปโตที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา DeFi เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับศักยภาพของ Sam Bankman-Fried
Gemini เผชิญกับการฟ้องร้องในข้อหาละเมิดกฎหมายการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Gemini และผู้ก่อตั้งฝาแฝด Winklevoss กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องแบบกลุ่ม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีที่มีดอกเบี้ยเป็นหลักทรัพย์ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการละเมิด U...
สมาชิกสภาคองเกรสจะจ่ายค่าปรับมากกว่า 14 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดนโยบาย Crypto
เมดิสันถูกพบว่าละเมิดกฎของสมาชิกสภานิติบัญญัติ Madison Cawthorn ตัวแทนพรรครีพับลิกันของ North Carolina ได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินชดเชยมากกว่า 14,000 ดอลลาร์สำหรับการมีส่วนร่วมใน cr...
Kraken ยอมจ่ายเงินสำหรับการละเมิดการลงโทษ
บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน 362,000 ดอลลาร์ ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ในคดีการละเมิดการคว่ำบาตรที่ถูกกล่าวหา Kraken ยุติข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ Kraken ได้เข้าสู่ข้อตกลง...
Kraken ตกลงที่จะยุติกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร
บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Kraken ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อระงับความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านที่ชัดเจน ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC Kraken จะจ่ายเงินมากกว่า 3 ดอลลาร์...
Kraken ยอมความกับ ก.ล.ต. และจ่ายเงิน 362 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ระบุชัดเจนว่าจะยังคงเก็บค่าปรับจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดระบบคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ครั้งนี้มันเป็น...
Binance, Kraken, ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ, กลับการเริ่มต้นต่อต้านการฉ้อโกง
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นคู่แข่งกันอย่าง Binance และ Kraken ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กำลังสนับสนุนแพลตฟอร์มการตรวจจับการฉ้อโกงและการยืนยันตัวตนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เวน...
Kraken ยอมความกับ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ OFAC ได้ประกาศข้อตกลงกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Kraken สำหรับ “การละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน” ในเดือนพฤศจิกายน....
ก.ล.ต. สหรัฐตั้งข้อหา Goldman Sachs ฐานละเมิดการลงทุน ESG
33 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ Goldman Sachs Asset Management ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ GSAM ล้มเหลวในการเขียนกฎหรือขั้นตอนสำหรับการวิจัย ESG ในผลิตภัณฑ์เดียว หน่วยความมั่นคงสหรัฐฯ...
Keurig Dr Pepper CEO ลาออกหลังจากละเมิดจรรยาบรรณ
โลโก้ Keurig Dr Pepper ปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ราฟาเอล เฮนริเก้ | ไลท์ร็อคเก็ต | Getty Images Keurig Dr Pepper ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า CEO Ozan Dokmecioglu ตกลงที่จะลาออกหลังจากฝ่าฝืน...
ชุมชน BitDAO กล่าวหาว่างานวิจัยของ Alameda ละเมิดสัญญาห้ามขาย
จากข้อมูลของ Lookonchain บริษัทที่ปรึกษาออนไลน์ Alameda Research ควบคุมที่อยู่ Ethereum เพียง 56 แห่ง ซึ่งลดลงจากการครอบครอง 500 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 ตุลาคม ในเวลาที่...
Twitter กำลังถูกฟ้องฐานละเมิดกฎหมายการจ้างงานหลังจากการเลิกจ้างจำนวนมาก
มีข่าวลือเรื่องการเลิกจ้างจำนวนมากหลังจาก Elon Musk เข้าซื้อกิจการ Twitter แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เห็นได้ชัดว่ามหาเศรษฐีคิดว่าในบริษัทมีพนักงานมากเกินไปและ...
ซีเกทปลดพนักงาน 3,000 ตำแหน่ง เผชิญข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
(บลูมเบิร์ก) – บริษัท Seagate Technology Holdings Plc ผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุด เปิดเผยว่า บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 3,000 ตำแหน่ง และผู้ซื้อเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังลดคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อกังวล ...
Bittrex ถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
สกุลเงินดิจิทัลควรจะต้านทานการเซ็นเซอร์ได้… การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่มากนัก Bittrex ค้นพบสิ่งนี้ด้วยวิธีที่ยากลำบากหลังจากถูกปรับเป็นประวัติการณ์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ...
DOJ ตั้งข้อหามหาเศรษฐีชาวรัสเซีย Deripaska ด้วยการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และวางแผนให้ลูกของเขาเกิดในสหรัฐฯ
Topline กระทรวงยุติธรรมเปิดผนึกคำฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกล่าวหามหาเศรษฐีชาวรัสเซีย โอเล็ก เดริปาสกา และผู้ร่วมงานอีก 201 คน ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำหนดต่อนักธุรกิจอะลูมิเนียมรายนี้ในปี XNUMX
Coinbase ถูกฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์เทคโนโลยี Crypto Transfer – crypto.news
Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบจากคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้านดอลลาร์อีก บริษัทแลกเปลี่ยนกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการซื้อขายดิจิทัล ซึ่งยื่นโดยค...
อดีตผู้บริหาร BitMEX เผชิญหน้าถึงห้าปีในคุกหลังจากอ้อนวอนความผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
พนักงานระดับสูงของ BitMEX สารภาพว่ามีความผิดต่อการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับทางการธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ทางกฎหมายครั้งล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกเตรียมการ ในคำวิงวอนของเขา Gregory Dwyer ยอมรับ...
อดีตผู้บริหาร BitMEX สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
ผู้บริหารระดับสูงอีกคนเข้าร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งสามคนของการแลกเปลี่ยน crypto BitMEX โดยรับสารภาพในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก คดีในศาลใต้พาดหัว...
ผู้บริหาร BitMEX ขอร้องให้มีความผิดในการละเมิดโครงการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
เมื่อสองปีที่แล้ว คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า กระทรวงยุติธรรม และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ตบ BitMex ด้วยข้อหาทางแพ่งและอาญา หลังจากที่บริษัทอนุญาตให้...
ผู้บริหาร BitMEX อีกคนสารภาพว่าละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร
Gregory Dwyer อดีตผู้บริหาร BitMEX ได้สารภาพว่ามีความผิดในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ตามที่อัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กระบุ Dwyer ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของ Busin...
ผู้บริหาร BitMEX วอนความผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
Gregory Dwyer ผู้บริหารระดับสูงของ BitMEX ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เขาเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปี Gregory Dwyer ผู้บริหาร BitMEX ได้ขอร้องให้...
รัฐนิวยอร์กปรับ Crypto Wing ของ Robinhood $30,000,000 สำหรับการกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
รัฐนิวยอร์กกำลังเรียกเก็บค่าปรับจากสาขา crypto ของการซื้อขาย Robinhood ยักษ์ใหญ่ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและต่อต้านการฟอกเงิน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่...
Kraken ถูกสอบสวนฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ – crypto.news
Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ยักษ์ใหญ่รายงานว่าถูกสอบสวนโดยรัฐบาลกลางโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลัง ในข้อสงสัยว่าบริษัทแลกเปลี่ยนดังกล่าวเสนอให้ขาย...