ผู้บริหาร BitMEX อีกคนสารภาพว่าละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร

Gregory Dwyer อดีตผู้บริหารของ BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ตาม ถึงอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก

Dwyer ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการแลกเปลี่ยน crypto เป็นหนึ่งในพนักงานคนแรกของ BitMEX และตอนนี้ยอมรับว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการ "จัดตั้ง ดำเนินการ และรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน ("AML")

ตามที่อัยการสหรัฐฯ Damian Williams Dwyer สารภาพตอนนี้หมายความว่ารัฐบาลสามารถได้รับการตัดสินจากผู้บริหารหลักสี่คนของ BitMEX รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามราย เนื่องจากจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน วิลเลียมส์ กล่าวว่า:

“ข้ออ้างในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีอำนาจในการจัดการที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่น้อยกว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนโดยเจตนาภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร”

ก่อนหน้านี้ทางการได้ติดตาม BitMEX ในปี 2020 โดย FinCEN, DOJ และ CFTC ยื่นฟ้องและดำเนินคดีทางแพ่งต่อบริษัทในการอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนคริปโต อย่างไรก็ตาม ไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศและมีมาตรฐาน KYC ที่ไม่ดี

ข้อหาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ และผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารออกจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ก่อตั้งสามคนที่สารภาพแล้วคือ Samuel Reed, Benjamin Delo และ Arthur Hayes ทั้งสามได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลเพื่อ ประโยคที่ลดลง และค่าปรับ

Dwyer ก็ดูเหมือนจะลากเส้นเดียวกัน เขาได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน 150,000 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงผลกำไรที่เขาได้รับจากการละเมิด

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีจะตัดสินโดยผู้พิพากษา John G. Koeltl ซึ่งตัดสินให้ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามคนเช่นกัน โทษสูงสุดสำหรับความผิดคือห้าปี แต่หลายคนคาดว่า Dwyer จะได้รับโทษเบากว่า

ในขณะเดียวกัน การยืนยันของรัฐบาลในการนำทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดี BitMEX เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่งคำเตือนไปยังอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด

Hester Pierce กรรมาธิการ ก.ล.ต. – รู้จักกันดีในนาม Crypto Mom — กล่าวว่า ในปี 2020 การจับกุมผู้บริหาร BitMEX เป็นข้อความที่ “ค่อนข้างดังและชัดเจนในแนวหน้า AML/KYC” สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต