Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่าน ส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC นั้น Kraken จะจ่ายเงินมากกว่า 360,000 ดอลลาร์พร้อมส่วนเสริมพิเศษ 100,000 ดอลลาร์
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐยังคงปราบปรามการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ละเมิดกฎระเบียบทั้งภายในพรมแดนและระหว่างประเทศ
คราเคนต่อสู้กับ OFAC
Kraken ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดกำลังจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ในเดือนกรกฎาคม 2022 สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ OFAC การตรวจสอบ คราเคน. โดยกล่าวหาว่า Kraken ให้บริการลูกค้าชาวอิหร่านและประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร
การสอบสวนเริ่มขึ้นในปี 2019 The New York Times อ้างถึง “บุคคลห้าคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้ในการไต่สวน” บุคคลเหล่านี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจเรียกเก็บค่าปรับการแลกเปลี่ยน ซึ่งได้เผชิญกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศแล้ว
ตามรายงาน ผู้ใช้มากกว่า 1,500 รายที่อาศัยอยู่ในอิหร่านมีบัญชีที่ Kraken ณ เดือนมิถุนายน 2022 ในขณะที่มีรายงานว่าผู้ใช้ 149 รายในซีเรียและ 83 รายในคิวบาสามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยน crypto ได้
ประเทศสหรัฐอเมริกามี กำหนด การคว่ำบาตรอิหร่านที่ห้ามการส่งออกสินค้าหรือบริการแก่ธุรกิจและบุคคลในประเทศตั้งแต่ปี 1979 คิวบาและซีเรียก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ถูกคว่ำบาตรนี้เช่นกัน การทำธุรกิจหรือให้บริการกับประเทศดังกล่าวอาจมีบทลงโทษ
ระงับความบาดหมาง
OFAC ได้ตกลงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่รวมอยู่ในเดลาแวร์แล้ว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ปรับปรุงคราเคนตกลงที่จะ 'ส่งเงิน 362,158.70 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน'
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC คราเคนยังได้ตกลงที่จะลงทุนเพิ่มเติม 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรบางอย่าง'
OFAC เพิ่ม:
“เนื่องจาก Kraken ล้มเหลวในการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ Kraken จึงส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่าน เมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบนแพลตฟอร์มของ Kraken”
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหากับคณะกรรมการกำกับดูแล ปีที่แล้ว การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับ ค่าปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจกรรมการค้าที่ผิดกฎหมาย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/